证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2012－017

  债券代码：122073 债券简称：11云维债

  云南云维股份有限公司

  第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南云维股份有限公司第六届董事会第六次会议于2012年8月14日在公司三楼董事会会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开（会议通知于2012年8月3日以书面形式发出），公司董事长牛敏先生主持会议。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

  经与会董事认真讨论，会议形成以下决议：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2012年半年度报告正本及摘要》；

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司及全资子公司关于拟进行融资租赁的议案》；

  为解决公司及全资子公司云南云维化工精制有限公司（以下简称“化工精制”）的资金需求，公司及化工精制拟以部分自有设备与中投租赁有限责任公司进行融资租赁。公司及化工精制为共同承租人，以售后回租方式进行租赁，租赁本金为3.16亿元，期限为5年；采用等额偿还法分10期（每半年偿还一次）偿还本金，租赁年利率7.04%，随央行调基准利率进行调整；租赁期满后，承租方以100元购回所有租赁设备。本次融资租赁由公司实际控制人云南煤化工集团有限公司提供担保。

  三、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于实际控制人云南煤化工集团有限公司为公司及全资子公司云南云维化工精制有限公司融资租赁提供担保的关联交易议案》。

  公司实际控制人云南煤化工集团有限公司为公司及全资子公司云南云维化工精制有限公司3.16亿元融资租赁业务提供担保，构成了关联交易。本次交联交易是关联方为公司及子公司提供财务支持，有利于公司及子公司正常的生产经营活动，符合公司和全体股东利益，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  此议案关联董事牛敏、张跃龙、董光辉、凡剑、喻翔、左爱军6名关联董事回避表决。

  特此公告。

  云南云维股份有限公司董事会

  2012年8月16日

  证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2012－018

  债券代码：122073 债券简称：11云维债

  云南云维股份有限公司关于实际控制人

  云南煤化工集团有限公司为公司及全资子公司

  云南云维化工精制有限公司融资租赁提供担保的关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 关联交易概述

  云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司云南云维化工精制有限公司（以下简称“化工精制”）拟与中投租赁有限责任公司以部分自有设备售后回租方式进行3.16亿元的融资租赁业务，租赁期限5年；采用等额租金支付方式每半年支付一期租金，共计10期；年利率为7.04%，并随央行调基准利率进行调整。

  公司实际控制人云南煤化工集团有限公司为上述3.16亿元融资租赁业务提供担保。本次担保构成关联交易，公司第六届董事会第六次会议审议通过了本次关联交易事项，关联董事回避有关表决,独立董事亦发表了同意意见。

  二、 关联方基本情况

  云南煤化工集团有限公司注册资本为157,000万元，注册地址为昆明市东风东路118号，法定代表人：和军，企业类型：有限责任公司， 经营范围：煤炭开采加工和煤化工产品的生产与销售以及围绕业务开展的各类资产经营。项目投资；科研开发、技术咨询；委托、租赁、承包经营；各类商品和技术的国内及进出口贸易（国家限定经营和禁止进出口的商品除外）。

  云南煤化工集团有限公司持有公司控股股东云维集团65.96％的股权，持有本公司股份56,282,750股，占公司总股本16.44％，为本公司实际控制人，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述担保构成关联交易。

  三、 担保的基本情况

  保证的范围为主合同项下全部债务，即包括但不限于承租人应偿还的租金总额、手续费、违约金、损害赔偿金；债权人实现债权而支付的各项费用和其他所有承租人应付费用。公司及化工精制每年按担保金额的2％。支付给云南煤化工集团有限公司担保费。

  四、 关联担保的影响

  本次关联担保是公司实际控制人为本公司及全资子公司化工精制向租赁公司融资租赁提供担保，关联方为公司及子公司提供财务支持，有利于公司及子公司的正常的生产经营活动。

  五、 审批程序及独立董事意见

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本公司独立董事对关联交易事项进行了认真审议，认为本次关联交易事项按照公开、诚实、自愿的原则进行交易。董事会审议有关议案时，独立董事发表意见，认为该等担保符合公司实际经营需要和发展战略, 收取的担保费用公允, 符合有关法律、法规及《公司章程》的规定, 符合公司实际经营需要, 没有违反公开、公平、公正的原则, 相关董事亦进行了回避表决, 不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

  本次关联方为本公司及子公司化工精制担保的金额已由2011年年度股东大会审议批准，关联股东回避了表决。

  六、累计对外担保数量及逾期担保数量

  本次担保为关联方为本公司及全资子公司提供担保，担保金额为3.16亿元。公司不存在为关联方提供担保。截止目前，公司担保全部为对全资子公司提供的担保，不存在逾期担保情况。

  七、备查文件目录

  1、公司第六届董事会第六次会议决议；

  2、公司2011年年度股东大会决议；

  3、云南云维股份有限公司独立董事关于关于云南煤化工集团有限公司为公司及全资子公司融资租赁提供担保之关联交易事项的独立意见。

  特此公告。

  云南云维股份有限公司董事会

  2012 年8月16日