证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2012-025

  信质电机股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2．本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议召开及出席情况

  信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第三次临时股东大会会议通知于2012年7月23日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上发出，会议于2012年8月15日(周三)下午13:00时在台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司二楼会议室召开，参加本次股东大会的股东及股东授权的代理人共6人，代表公司股份87,000,000股，占公司股份总额的65.25 %，代表有表决权股份87,000,000股，占公司股份总额的65.25%。本次会议由董事会召集，公司董事长尹兴满先生主持股东大会。海通证券股份有限公司代表、公司部分董事、监事和公司其他高级管理人员出席了会议，北京德恒律师事务所律师出席并对本次股东大会进行了见证。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、议案审议和表决情况

  本次会议采取现场记名投票表决的方式逐项审议并通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于部分变更募集资金用途》的议案

  表决结果：同意票8700万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《网络投票制度》的议案

  表决结果：同意票8700万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《关于公司章程修正》的议案

  表决结果：同意票8700万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案

  表决结果：同意票8700万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  北京德恒律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

  信质电机股份有限公司

  董事会

  2012年8月15日

  备查文件

  1、信质电机股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议

  2、北京德恒律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书