证券代码：600881 股票简称：亚泰集团 编号：临2012-030号

  吉林亚泰（集团）股份有限公司

  2012年第四次临时股东大会决议公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况。

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  本公司2012年第四次临时股东大会于2012年8月16日上午9时在亚泰大厦会议室召开，出席会议的股东及股东代表共10人，代表股份351,144,040股（含授权委托），占公司股份总数的18.53%。本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  经大会审议并以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《公司章程》修改草案：

  同意票代表股份351,144,040股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票代表股份0股；弃权票代表股份0股。

  2、审议通过了关于为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司的借款及投资担保提供反担保的议案：

  同意票代表股份351,144,040股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票代表股份0股；弃权票代表股份0股。

  三、律师见证情况

  公司聘请了吉林秉责律师事务所张晓蕙律师出席了会议，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：亚泰集团2012年第四次临时股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集人的资格及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果符合法律法规的相关规定，会议决议合法有效。

  四、备查文件

  1、吉林亚泰（集团）股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议；

  2、吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司2012年第四次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  吉林亚泰（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年八月十七日