证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2012-51

  长航凤凰股份有限公司

  2012年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  （一）召开时间：2012年8月16日09：00

  （二）召开地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

  （三）召集人：公司董事会

  （四）召开方式：现场投票

  （五）主持人：杨德祥

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东（代理人）2人，代表股份180,521,700股，占公司股份总数的26.75%。

  公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《关于对控股子公司长江交科提供担保的议案》(9000万)

  本议案同意180,521,700股，占出席会议股东有效表决票股数的100%；反对0股；弃权0股。表决通过。

  2、审议通过了《关于公司章程部分修改的议案》

  本议案同意180,521,700股，占出席会议股东有效表决票股数的100%；反对0股；弃权0股。表决通过。

  3、审议通过了《关于对控股子公司长江交科提供担保的议案》(8000万)

  本议案同意180,521,700股，占出席会议股东有效表决票股数的100%；反对0股；弃权0股。表决通过。

  4、审议通过了《关于办理船舶抵押的议案》

  本议案同意180,521,700股，占出席会议股东有效表决票股数的100%；反对0股；弃权0股。表决通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖北正信律师事务所

  2、律师姓名：答邦彪、李伊苓

  3、结论性意见：长航凤凰本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和长航凤凰《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

  特此公告。

  长航凤凰股份有限公司董事会

  2012年8月16日