证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2012-031

  浙江永强集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案的情形。

  一、 会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年8月16日上午10:00-11:00

  2、会议召开地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室

  3、会议召开方式：现场投票

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长谢建勇先生

  6、本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司章程等有关规定。

  （二） 会议出席情况

  1、出席现场会议并表决的股东及股东授权代表共6人，代表股份236,760,703股，占公司总股本的49.14%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。

  3、北京市国枫凯文律师事务所律师出席并见证本次股东大会。

  二、 议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票表决的方式逐项记名投票表决了下列议案：

  1、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》，并且审议通过了修改后的章程全文；

  此项议案的表决结果为：同意股份236,760,703股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

  2、审议通过《关于审议公司股东回报计划的议案》；

  此项议案的表决结果为：同意股份236,760,703股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

  上述议案详细内容详见2012年8月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司相关公告。

  三、律师出具的法律意见

  1、 律师事务所名称：北京市国枫凯文律师事务所

  2、 律师姓名：胡琪、顾文

  3、 结论性意见：

  综上所述，本所律师认为，浙江永强本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、2012年第二次临时股东大会会议决议及相关文件

  2、北京市国枫凯文律师事务所关于浙江永强集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书

  浙江永强集团股份有限公司

  二○一二年八月十六日