证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2012-16

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  2012年第1次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称公司）2012年第1次临时股东大会于2012年8月16日上午在甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共7人，代表公司有表决权股份89,585,017股，占公司总股本的27.898%，公司董事、监事及管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。

  二、提案审议情况

  1、《关于补选公司董事的议案》。同意补选李开斌先生为公司第六届董事会董事。

  表决结果：同意票89,585,017股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  2、《关于修改<公司章程>的议案》。

  表决结果：同意票89,585,017股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  3、《关于聘任会计师事务所的议案》。同意聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务审计机构，聘期一年，报酬40万元。

  表决结果：同意票89,585,017股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  三、律师见证情况

  本次会议由甘肃雷诺律师事务所 雷声、白海娟 律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会表决程序均合法有效。

  四、备查文件

  1、2012年第1次临时股东大会决议。

  2、2012年第1次临时股东大会会议记录。

  3、甘肃雷诺律师事务所关于公司2012年第1次临时股东大会的法律意见书。

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月十七日