证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号： 临2012-011

  江苏吴中实业股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  暨关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏吴中实业股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于2012年8月3日以书面形式发出，会议于8月15日上午九时在公司六楼会议室现场举行，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》、《董事会议事规则》的规定。会议应到董事8人，实到董事7人，独立董事王志雄由于工作原因未能亲自出席本次会议，已授权委托独立董事温京辉进行投票表决。会议由董事长赵唯一先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式全票通过了以下决议：

一、审议通过了公司2012年上半年度总经理工作报告。

二、审议通过了公司2012年半年度报告及报告摘要。

三、审议通过了关于修订《江苏吴中实业股份有限公司章程》部分条款的议案。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)、江苏证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（苏证监公司字【2012】276号）、上海证券交易所关于修订《上市公司股东大会网络投票实施细则（2011年修订）》的通知（上证公字【2012】20号）及《上海证券交易所股票上市交易规则》的相关要求，公司《章程》第四十条“股东大会行使职权”、第四十一条“须经股东大会审议通过的对外担保行为”、第七十七条“需由公司股东大会特别决议通过的事项”、第八十条“须提供网络投票方式的股东大会审议事项”、第一百零七条“董事会行使的职权”、第一百五十五条“公司利润分配政策”等相关条款进行了修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了关于制定《江苏吴中实业股份有限公司对外担保管理办法》的议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了关于修订《江苏吴中实业股份有限公司货币资金管理制度》的议案。

六、审议通过关于修订《江苏吴中实业股份有限公司投资管理办法》的议案。

七、审议通过了关于修订《江苏吴中实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案。

公司2012年度第一次临时股东大会通知如下：

重要内容提示

●会议召开时间：2012年9月7日（星期五）上午9时，会期半天

●股权登记日：2012年9月3日

●会议召开地点：江苏省苏州市吴中区宝带东路388号，公司六楼会议室

●会议方式：现场会议

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

公司2012年度第一次临时股东大会由公司董事会召集召开。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议关于修订《江苏吴中实业股份有限公司章程》部分条款的议案	是
2	审议关于制定《江苏吴中实业股份有限公司对外担保管理办法》的议案	否
3	审议关于修订《江苏吴中实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案	否

三、出席会议对象

1.本公司董事、监事及高级管理人员；

2.截止2012年9月3日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东代理人。

五、会议登记办法：

1、登记时间：2012年9月5-6日

上午：9：00—11：00

下午：2：00—5：00

2、符合条件的股东持股东帐户及本人身份证或单位介绍信、受委托人持本人身份证、委托人的证券帐户和授权委托书在本公司董秘室登记，异地股东可以发函或传真方式登记。

3、登记地址：江苏省苏州市吴中区宝带东路388号

4、联系电话：0512-65626898

5、传真：0512-65270086

6、联系人：陈佳海

六、与会人员食宿及交通自理。

公告附件：

一：授权委托书和回执。

特此公告。

江苏吴中实业股份有限公司

董事会

2012年8月15日

附件一：

授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席江苏吴中实业股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

议案名称	同意	弃权	反对
1、关于修订《江苏吴中实业股份有限公司章程》部分条款的议案
2、关于制定《江苏吴中实业股份有限公司对外担保管理办法》的议案
3、关于修订《江苏吴中实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案

注：股东或受托人参与表决时，请分别在本次股东大会审议的各项议案的“同意、弃权、反对”栏选择一项画圈作为标记。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2012年 月 日

回 执

截止2012年9月3 日，我单位（个人）持有江苏吴中实业股份有限公司股票 股，拟参加公司2012年度第一次临时股东大会。

股东帐户： 股东姓名（盖章）：

出席人姓名：

日期：2012年 月 日