第二届董事会第五次会议决议公告
暨召开2012年第一次临时股东大会通知
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2012-013
北京京运通科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
暨召开2012年第一次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2012年8月15日在公司302会议室召开。本次会议通知已于2012年8月3日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到董事9人，实到董事8人。公司副董事长范朝明先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事张文慧女士代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2012年半年度报告>及其摘要的议案》。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于制定<北京京运通科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于制定<北京京运通科技股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于制定<北京京运通科技股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于制定<北京京运通科技股份有限公司高级管理人员职业道德规范>的议案》。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于制定<北京京运通科技股份有限公司组织架构管理办法>的议案》。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于制定<北京京运通科技股份有限公司战略管理办法>的议案》。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于制定<北京京运通科技股份有限公司年度经营计划管理办法>的议案》。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于制定<北京京运通科技股份有限公司融资管理办法>的议案》。
本议案需提请公司2012年第一次临时股东大会审议。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修改<北京京运通科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》。
本议案需提请公司2012年第一次临时股东大会审议。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修改<北京京运通科技股份有限公司对外投资管理办法>的议案》。
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修改<北京京运通科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》。
十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修改<北京京运通科技股份有限公司财务会计制度>的议案》。
十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》。
原章程第一百五十五条现修改为：
第一百五十五条 （一）公司利润分配政策的基本原则
1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；
2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）公司利润分配具体政策
1、利润分配的形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、公司进行现金分红的具体条件和比例
除未来十二个月内有重大投资计划或者重大现金支出等特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于母公司可供分配利润的10%。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
重大投资计划或者重大现金支出是指根据本章程第一百一十条规定需经公司董事会审议通过的投资计划或现金支出。
3、公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（三）公司利润分配方案的审议程序
公司的利润分配方案由董事会秘书拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
（四）公司利润分配政策的变更
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
本议案需提请公司2012年第一次临时股东大会审议。
十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于制定<北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014）>的议案》。
本议案需提请公司2012年第一次临时股东大会审议。
十七、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于变更募投项目部分内容和超募资金使用计划的议案》。
详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案需提请公司2012年第一次临时股东大会审议。
十八、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》。
详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案需提请公司2012年第一次临时股东大会审议。
十九、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于向华夏银行北京科技金融部申请综合授信额度的议案》。
为促进公司及下属全资子公司的发展，满足日常经营活动的需要，公司及全资子公司北京天能运通晶体技术有限公司和北京京运通硅材料设备有限公司拟向华夏银行北京科技金融部申请13,800万元综合授信额度（包含贷款、银行承兑汇票、保函和国内信用证），期限1年，用于补充流动资金。
其中，本公司申请11,000万元最高授信额度，采用信用方式；两家全资子公司分别申请1,400万元最高授信额度，由本公司提供不可撤销的连带责任担保。
该授信额度最终以银行实际审批的额度为准，具体融资金额将视实际需求而决定。授权公司董事长兼总经理冯焕培先生（亦为全资子公司的法定代表人）全权代表公司及子公司签署上述额度内的一切授信有关的合同、协议等法律文件。
二十、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开北京京运通科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会
2012年8月15日
北京京运通科技股份有限公司
2012年第一次临时股东大会会议通知
重要内容提示：
●现场会议召开时间：2012年9月3日（星期一）下午1：30
●网络投票时间：2012年9月3日（星期一）上午9：30至11：30、下午1：00至3：00
●现场会议召开地点：北京经济技术开发区经海四路158号公司412会议室
●会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式
●股权登记日：2012年8月27日
北京京运通科技股份有限公司定于2012年9月3日召开2012年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2012年9月3日（星期一）下午1：30
（三）会议地点：北京经济技术开发区经海四路158号公司412会议室
（四）会议方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议审议事项
本次会议将审议以下议案：
（一）《关于制定<北京京运通科技股份有限公司融资管理办法>的议案》；
（二）《关于修改<北京京运通科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》；
（三）《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》；
（四）《关于制定<北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014）>的议案》；
（五）《关于变更募投项目部分内容和超募资金使用计划的议案》；
（六）《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》。
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2012年8月24日（星期五）在上海证券交易所刊登。
三、会议出席对象
（一）截止2012年8月27日（星期一）下午3：00上海证券交易所股票交易收盘，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
（二）上述股东书面授权委托的代理人，该代理人不必是公司股东；
（三）公司董事、监事及高级管理人员；
（四）公司聘请的见证律师、保荐代表人。
四、表决权
在本次股东大会投票表决时，同一表决权只能选择现场记名投票、网络投票方式中的一种进行表决，同一表决出现重复表决的，以第一次投票为准。
五、参加现场会议的登记方法
（一）登记时间：2012年8月30日（星期四）上午8：00—12：00，下午
1：00—5：00；
（二）登记地点：北京经济技术开发区经海四路158号公司证券部；
（三）登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书原件（见附件一）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件一）、证券账户卡、营业执照复印件办理登记。
3、股东也可以通过信函或传真方式办理登记，信函以到达邮戳为准。以传真方式办理登记的，上述授权委托书原件应至少在2012年9月3日（星期一）下午1：30前送交至公司证券部。
授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券部。
4、出席会议的股东或委托代理人，应同时将出席会议的书面回执（见附件二）按上述方式在规定的登记时间内一并送达至公司证券部。
（四）其他事项
1、本次会议联系人：鲁炳波
联系电话：010-80803016-8080/3016
联系传真：010-80803016-8298
公司地址：北京经济技术开发区经海四路158号
邮政编码：100176
2、本次现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费用自理。
六、备查文件
1、北京京运通科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会
2012年8月15日
附件一：
授权委托书
兹授权_________先生（女士）代表本人（本单位）出席北京京运通科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于制定<北京京运通科技股份有限公司融资管理办法>的议案》 | |||
| 2 | 《关于修改<北京京运通科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》 | |||
| 3 | 《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》 | |||
| 4 | 《关于制定<北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014）>的议案》 | |||
| 5 | 《关于变更募投项目部分内容和超募资金使用计划的议案》 | |||
| 6 | 《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》 | |||
委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”后面的方框中打“√”为准，对同一事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关事项的表决未作具体指示或者对同一事项有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述事项或有多项授权指示的事项的投票表决。
本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章):
委托人证件号码: 委托人持股数额:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
（本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）
附件二：
参会回执
| 股东姓名（名称） | |||
| 出席会议人员姓名 | 持股数量（股） | ||
| 证件名称 | 证件号码 | ||
| 联系电话 | 联系传真 | ||
| 发言意向及要点 | |||
| 个人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖公章： 年 月 日 | |||
注：
1、本回执在填妥及签署后于2012年8月30日（星期四）17:00以前以专人、邮寄或传真方式送达本公司证券部。邮寄送达的，以到达邮戳为准。
2、如股东或委托代理人欲在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏中写明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东或委托代理人发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东或委托代理人均能在本次股东大会上发言。
3、本回执的剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
网络投票的操作流程
1、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年9月3日（星期一）上午9：30至11：30、下午1：00至3：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：788908；投票简称：京运投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 总议案 | 表示对本次股东大会所有议案的表决 | 99.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1 | 《关于制定<北京京运通科技股份有限公司融资管理办法>的议案》 | 1.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2 | 《关于修改<北京京运通科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》 | 2.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3 | 《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》 | 3.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 4 | 《关于制定<北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014）>的议案》 | 4.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 5 | 《关于变更募投项目部分内容和超募资金使用计划的议案》 | 5.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 6 | 《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》 | 6.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
4、在“申报股数”项填写表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数如下表：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
5、投票示例
例如：某投资者对全部议案一次性表决，拟投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788908 | 买入 | 99.00 | 1股 |
某股东对议案一《关于制定<北京京运通科技股份有限公司融资管理办法>的议案》投同意票，其申报为：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788908 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
如某股东对某一议案拟投反对票，以议案一为例，只需要将上表所申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票，以议案一为例，只需要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
6、投票注意事项
（1）股东大会有多个待表决的议案的，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（3）股东仅对某项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
（4）由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A 股股东提供一次网络投票机会。
（5）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2012-014
北京京运通科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2012年8月15日在公司302会议室召开。本次会议通知已于2012年8月3日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席苏铁军先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2012年半年度报告>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司2012年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，并且真实、全面地反映了公司本报告期的财务状况和经营情况，报告所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于变更募投项目部分内容和超募资金使用计划的议案》。
监事会认为本次变更募投项目部分内容和超募资金使用计划，符合公司当前所处行业状况，有利于防范和规避未来的经营风险，充分发挥募集资金的效用，丰富公司产品结构，增强盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东利益，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意公司变更募投项目部分内容和超募资金使用计划。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》。
公司监事会认为本次使用募集资金对全资子公司进行增资，有利于促进变更后的公司募投项目部分内容的顺利实施，提高公司的资金使用效率，不存在损害股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意公司使用募集资金17,300万元对全资子公司进行增资。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司监事会
2012年8月15日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2012-015
北京京运通科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2012年6月30日止的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1311号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，发行价格为42元/股，发行募集资金总额为人民币2,520,000,000.00元，扣除发行费用人民币106,286,885.14元，本次发行募集资金净额为人民币2,413,713,114.86元。以上募集资金已全部到位，并已经利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达验字[2011]第1081号《验资报告》审验。
截至2012年6月30日，公司已使用募集资金584,646,408.75元，募集资金余额为1,838,658,463.90元（包含利息收入）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司于2010年11月8日第一届董事会第十四次会议审议通过《北京京运通科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），并经2010年11月23日召开的2010年第六次临时股东大会批准通过。后根据上海证券交易所2011年10月31日发布的《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》要求，公司对管理办法进行了修改，并经2012年3月26日召开的第二届董事会第三次会议和2012年4月26日召开的2011年度股东大会审议通过。一直以来，公司严格按照管理办法进行募集资金的存放、使用和管理，不存在违反管理办法及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的情形。
募集资金到位后，公司及保荐人中信证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司大望路支行、华夏银行股份有限公司北京知春支行、中信银行股份有限公司北京三元桥支行、江苏银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司部分使用募集资金对全资子公司北京天能运通晶体技术有限公司（以下简称“天能运通”）增资后，天能运通与公司保荐人、厦门国际银行北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
报告期内，公司及子公司与保荐人、上述商业银行严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》约定的义务，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。对募集资金的使用，公司严格履行相应的申请和审批程序，同时及时通知保荐人，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反协议有关约定的情况。
截至2012年6月30日，公司及子公司募集资金账户余额为1,838,658,463.90元，其中活期存款7,943,750.88元、通知存款176,891,620.00元，定期存款1,653,823,093.02元。
单位：人民币元
| 开户银行 | 募集资金 | 利息收入 | 手续费 | 合计 |
| 北京银行股份有限公司大望路支行 | 450,000,000.00 | 5,816,405.05 | 330.50 | 455,816,074.55 |
| 华夏银行股份有限公司北京知春支行 | 500,000,000.00 | 152,665.10 | 181.20 | 500,152,483.90 |
| 中信银行股份有限公司北京三元桥支行 | 9,068,614.84 | 740,592.74 | 515.53 | 9,808,692.05 |
| 江苏银行股份有限公司北京分行 | 676,891,620.00 | 2,882,094.90 | 881.50 | 679,772,833.40 |
| 厦门国际银行北京分行 | 193,108,380.00 | 0.00 | 0.00 | 193,108,380.00 |
| 合计 | 1,829,068,614.84 | 9,591,757.79 | 1,908.73 | 1,838,658,463.90 |
三、上半年度募集资金的实际使用情况
2012年上半年度公司募集资金的使用情况见附表：《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理
不存在违规情形。
附表：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会
2012年8月15日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 252,000.00 | 上半年度投入募集资金总额 | 2,405.55 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 28,464.64 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 上半年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用 状态日期 | 上半年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 硅晶材料产业园项目（一期） | 无 | 90,000 | 90,000 | 58,155 | 2,405.55 | 28,464.64 | -29,690.36 | 48.95 | 2014年 | -249.08 | 不适用（注4） | 否 |
| 合计 | — | 90,000 | 90,000 | 58,155 | 2,405.55 | 28,464.64 | -29,690.36 | 48.95 | — | -249.08 | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 由于上半年光伏行业持续低迷，产品价格下跌并处于低位运行，导致公司面临着一定的经营压力，为保证公司资产安全与持续、稳定、健康地发展，公司主动放缓了募投项目的建设进度，以维护公司及投资者利益。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2011年9月28日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集的资金置换先期已投入募投项目的自筹资金257,923,222.54元。利安达会计师事务所有限责任公司对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核并出具了《关于北京京运通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（利安达专字[2011]第1610号）。截止2011年10月10日，公司已经完成上述募集资金的置换工作。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 2、以部分超募资金永久补充流动资金 公司于2011年10月20日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的300,000,000.00元永久补充公司流动资金。公司于2011年11月7日召开的2011年第二次临时股东大会批准了上述议案，根据相关规定，本次股东大会公司提供了网络投票。截止2011年12月16日，公司已完成上述超募资金永久补充流动资金的工作。 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入项目金额及手续费”及实际已置换先期投入项目金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：公司的募投项目为整体项目，将建成1~5＃厂房，形成年产多晶硅铸锭炉400台、大尺寸单晶硅生长炉50台、区熔单晶硅生长炉30台以及多晶硅片4,800万片的生产能力，项目全部建成达产需要相当一段时间，而项目建设是一个陆续实施的过程，在此过程中产生的效益无法与募投项目完全达产后的效益进行相比。
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2012-016
北京京运通科技股份有限公司
关于变更募投项目部分内容
和超募资金使用计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、原项目名称：硅晶材料产业园项目（一期）3#厂房年产400台多晶硅铸锭炉建设内容（以下简称“原建设内容”）
2、新项目名称、投资总金额：硅晶材料产业园项目（一期）3#厂房年产150吨区熔单晶硅棒建设内容（以下简称“新建设内容”），总投资28,983万元（含原建设内容已投入资金3,589万元）
3、变更募集资金投向的金额：11,094万元
4、使用超募资金的金额：14,300万元
5、新项目预计完成的时间、投资利润率：2013年底，投资利润率为34.7%
6、新项目预计正常投产并产生收益的时间：2014年
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金到位和使用情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1311号”文核准，公司于2011年8月29日首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，募集资金总额为人民币2,520,000,000.00元，扣除发行费用人民币106,286,885.14元，本次发行募集资金净额为人民币2,413,713,114.86元，该募集资金已于2011年9月1日全部存入公司募集资金专项账户。
截至2012年6月30日，公司已使用募集资金584,646,408.75元，募集资金余额为1,838,658,463.90元（包含利息收入）。
（二）募集资金投资项目情况
本次募集资金投资项目为硅晶材料产业园项目（一期），总投资90,000万元。至项目达产年，将建成1~5＃厂房，形成年产多晶硅铸锭炉400台、大尺寸单晶硅生长炉50台、区熔单晶硅生长炉30台以及多晶硅片4,800万片的生产能力。
其中，3#厂房为年产400台多晶硅铸锭炉的建设内容。
（三）本次变更募投项目部分内容情况
为保证公司资产安全，提高募集资金使用效率，根据公司目前所处行业状况，拟对原募投项目3#厂房年产400台多晶硅铸锭炉建设内容进行变更，该建设内容已投入金额3,589万元，主要用于厂房基础建设；尚未投入金额11,094万元拟全部进行变更，占募集资金净额的4.60%。
公司拟使用原建设内容尚未投入的金额11,094万元外加使用超募资金14,300万元在原募投项目3#厂房投资建设年产150吨区熔单晶硅棒内容。本次变更不构成关联交易。
有关年产150吨区熔单晶硅棒建设内容，公司授权全资子公司北京天能运通晶体技术有限公司具体实施。
（四）董事会审议情况
公司于2012年8月15日在302会议室召开了第二届董事会第五次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于变更募投项目部分内容和超募资金使用计划的议案》。同意对原募投项目3#厂房年产400台多晶硅铸锭炉建设内容进行变更，并使用原建设内容尚未投入的金额11,094万元外加使用超募资金14,300万元在原募投项目3#厂房投资建设年产150吨区熔单晶硅棒内容，同时授权全资子公司北京天能运通晶体技术有限公司具体实施。
（五）本次变更募投项目部分内容尚需履行环评审批及项目核准等政府审批手续。
二、变更募投项目部分内容的具体原因
原建设内容作为公司首次公开股票募集资金投资项目的一部分，于2010年5月获得北京经济技术开发区管委会“京技管项核字[2010]16号”项目核准，原建设内容拟投入金额14,683万元（注：公司首次公开发行股票招股说明书中披露的此处投资金额为27,240万元，是由于4＃厂房（加工车间）、5＃厂房（电气装配及库房）和厂区工程属于2＃、3＃厂房共用的配套设施，无法单独计算投资收益，因此根据对建成后配套设施共用情况的合理预测，在测算中将4＃、5＃厂房和厂区工程合计投资额的75%分摊至此处，这里以该处的实际计划投资为准），实际投入金额3,589万元，目前厂房主体工程即将完工，尚未投入使用，亦未有产品生产。
公司当初规划原建设内容时，光伏行业景气度高且多晶硅片市场环境较好，市场对多晶硅铸锭炉的需求旺盛，而公司当时的多晶硅铸锭炉产能有限，不能有效满足市场需求，以至于放弃很多客户，失去了进一步提升经营业绩的机会，公司遂在募投项目中规划了原建设内容。
但从2011年下半年以来，光伏行业景气度下降，硅片、组件等光伏产品价格持续下跌并处于低位运行，行业内大部分企业盈利能力下滑甚至出现亏损，下游企业投资意愿逐渐减弱，导致多晶硅铸锭炉市场需求萎缩，整个行业陷入低迷态势。公司本着谨慎客观的原则，从保证募集资金的安全性与提高使用效率的角度出发，对原建设内容进行变更，并使用超募资金投资新建设内容。
三、变更后的新建设内容具体情况
（一）新建设内容基本情况和投资计划
新建设内容主要是在硅晶材料产业园项目（一期）3#厂房投资建设年产150吨区熔单晶硅棒生产线，将于2013年底前建成投产，于2014年达到设计生产能力，预计投资回收期5.2年。
新建设内容总投资28,983万元（含原建设内容已投入资金3,589万元），其中固定资产投资25,683万元，铺底流动资金3,300万元；新建设内容尚需投资25,394万元，资金来源为原建设内容尚未投入的资金11,094万元和超募资金14,300万元。
新建设内容与原建设内容投资计划如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 原建设内容 计划投资 | 原建设内容 实际投资 | 新建设内容 计划投资 |
| 1 | 固定资产投资 | 6,883 | 3,589 | 25,683 |
| 1.1 | 建筑工程费用 | 2,967 | 2,531 | 8,095 |
| 1.2 | 设备购置及安装调试 | 2092 | 0 | 13,642 |
| 1.3 | 工程建设其它费用 | 1,339 | 1,058 | 2,116 |
| 1.4 | 预备费用 | 299 | 0 | 1,644 |
| 1.5 | 建设期利息 | 186 | 0 | 186 |
| 2 | 铺底流动资金 | 7,800 | 0 | 3,300 |
| 3 | 合计 | 14,683 | 3,589 | 28,983 |
公司授权新建设内容由全资子公司北京天能运通晶体技术有限公司具体实施。上述投资中，设备购置及安装调试13,642万元、铺底流动资金3,300万元和预备费用中的358万元共计17,300万元投资由全资子公司投入，资金来源为本公司使用募集资金对其进行增资；余下投资由本公司继续投入，主要用于与3#厂房升级改造工程建设相关的投资。
（二）新建设内容可行性分析
1、项目提出的背景
区熔单晶硅与目前太阳能行业普遍应用的直拉单晶硅相比，生长速率高，耗电量低，转化效率高。同时，区熔单晶硅作为光电子及信息产业的基础材料被广泛应用于计算机芯片（IC）、高功率器件（IGBT）等产品，涉及航天、电子、微电子、新能源等各个领域，具有非常广阔的产业前景。由于区熔单晶硅生长技术门槛高，全球的区熔单晶硅制造商远较直拉单晶硅制造商数量少很多。目前处于领先地位的是日本信越公司（Shinetu）和德国Siltronic公司（德国Wacker公司控股）。
公司是国内大型半导体设备及光伏精密设备制造商之一，是集单晶、多晶硅生长设备及配套设备研发、生产、销售于一体的高新技术企业。近日，承担的“国家02专项——极大规模集成电路制造技术及成套工艺”重大科技攻关项目取得重大技术进展，研制的国产大型区熔单晶硅炉于近日连续成功拉制出6英寸区熔单晶硅棒。故针对我国光伏产业发展及市场状况，结合企业产品研发及总体发展规划，公司对硅晶材料产业园项目（一期）部分建设内容进行调整，拟通过项目部分建设内容的调整，形成区熔单晶硅棒规模化生产能力，以减小项目投资风险，提高投资效益，增强企业综合竞争能力。同时，新建设内容亦将提高我国硅晶材料制造能力及水平，具有显著社会效益。
2、投资的必要性
（1）项目建设有利于以 IGBT 为代表的新型电力电子器件产业的发展，有利于太阳能光伏产品的推广应用。
区熔单晶硅传统市场主要是在电力电子领域，用来制作电力电子器件如普通晶闸管（SCR）、电力晶体管GTR、GTO以及新型电力电子器件—功率场效应晶体管（MOSFET）和绝缘栅双极晶体管（IGBT）以及功率集成电路（PIC）等。近年来，区熔单晶硅开始进入绿色能源领域，如风力发电等。最近，区熔单晶硅更是进入了信息、通讯领域，被用来制造射频集成电路、微波单片集成电路（MMIC）和光电探测器等高端微电子器件。同时，使用区熔单晶硅制作太阳能电池，其光电转换效率可达到23%以上，综合性价比超过直拉单晶硅太阳能电池和多晶硅太阳能电池，区熔单晶硅市场前景良好。
目前全球的区熔单晶硅制造商前5家公司垄断了全部产量的95 %以上。处于领先地位的是日本信越公司（Shinetu）和德国Siltronic公司（德国Wacker公司控股）。我国天津中环半导体股份有限公司区熔系列单晶硅产品产销规模全球排名第三。公司形成区熔单晶硅规模化生产能力，将有利于我国以 IGBT 为代表的新型电力电子器件产业的发展，有利于太阳能光伏产品的推广应用。
（2）项目建设符合国家产业政策
公司拟规模化生产的区熔单晶硅（4~6英寸）产品属于《产业结构调整指导目录（2011年）》中鼓励类第十九项“轻工”第18条“先进的各类太阳能光伏电池及高纯晶体硅材料（单晶硅光伏电池的转化效率大于17%，多晶硅电池的转化效率大于16%，硅基薄膜电池转化效率大于7%，碲化镉电池的转化效率大于9%，铜铟镓硒电池转化效率大于12%）”，第二十八项“信息产业”中的第22条“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品用材料”产品范畴。项目建设调整符合国家产业政策。
（3）项目建设有利于公司业务的结构性调整，增强盈利能力
公司变更募投项目部分内容转而投资建设年产150吨区熔单晶硅棒项目是公司为适应市场变化而主动采取的结构性调整举措，有利于丰富公司产品结构，增强企业盈利能力。新项目具备投资建设的基础，公司拥有自主知识产权的设备和工艺，且已连续拉制出多根合格的晶体，技术条件已经成熟。
综上，公司把握区熔单晶硅良好市场前景，通过对募投项目部分内容进行调整，形成区熔单晶硅棒规模化生产能力，将减小募投项目投资风险，提高项目投资效益。同时，新建设内容符合国家产业政策，将提高我国硅晶材料制造能力及水平，是非常必要的。
（三）新建设内容经济效益分析
新建设内容将于2013年底前建成投产，于2014年达到设计生产能力。达产期即2014年以后，区熔单晶硅棒年生产能力为150吨，如果全部实现销售，按照目前产品的市场价格估算，对应的销售收入为53,160万元（不含税），净利润为9,541万元。
(下转A34版)