证券代码：002664 证券简称：信质电机 编号：2012-026

  信质电机股份有限公司

  第一届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议(以下简称“会议”)于2012年8月15日上午8:30在公司二楼会议室以现场会议的方式召开，会议由董事长尹兴满先生主持，会议通知已于2012年8月3日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。

  本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议<2012年半年度报告及其摘要>的议案》

  《2012年半年度报告全文》详见2012年8月17日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2012年半年度报告摘要》详见2012年8月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任陈发忠先生担任副总经理的议案》

  由于公司生产经营需要，由总经理尹巍提名，经董事会提名委员会审核，决定聘任陈发忠先生担任公司副总经理，任期与本届董事会相同。

  陈发忠先生简历:

  中国国籍，无境外居留权，1959年8月出生，大连理工大学毕业，工程师。1981年至2003年在本溪轴承厂工作、担任总经理；2003年至2005年在永励环保(上海)机械有限公司担任副总经理；2006年至2011年在上海星基科技有限公司担任常务副总经理；2011年至今担任信质电机股份有限公司总经理助理。

  3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议授权董事长签署<控股子公司大行科技购置生产设备合同>的议案》

  同意授权公司董事长签署控股子公司大行科技购置生产设备的合同，大行科技拟以自筹资金不超过2500万元购买生产设备。

  4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议控股子公司大行科技有限公司对外投资设立四川驰瑞汽车零部件有限公司的议案》

  同意控股子公司大行科技有限公司与自然人王淑平共同出资700万元，设立四川驰瑞汽车零部件有限公司。其中暂定大行科技有限公司出资385万元人民币，占注册资本的55%，自然人王淑平出资315万元人民币，占注册资本的45%(以上具体情况以工商核准登记为准)。

  详细情况见刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司大行科技对外投资公告》。

  三、备查文件

  1、公司第一届董事会第十八次会议决议；

  2、公司独立董事发表的独立意见；

  3、公司第一届监事会第十一次会议决议；

  4、其他相关文件

  特此公告。

  信质电机股份有限公司

  董事会

  2012年8月15日

  证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2012-027

  信质电机股份有限公司

  第一届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会召开情况：

  信质电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2012年8月15日在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席叶荣军主持，会议应到监事3人，实到监事3人，总经理和董事会秘书列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

  二、监事会会议审议情况：

  1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议<2012年半年度报告及其摘要>的议案》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《信质电机股份有限公司2012年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议授权董事长签署<控股子公司大行科技购置生产设备合同>的议案》

  3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议控股子公司大行科技有限公司对外投资设立四川驰瑞汽车零部件有限公司的议案》

  三、备查文件：

  1、公司第一届监事会第十一次会议决议

  特此公告。

  信质电机股份有限公司

  监 事 会

  2012年8月15日

  证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2012-028

  信质电机股份有限公司

  关于控股子公司大行科技有限公司对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  信质电机股份有限公司(以下简称“公司”或“信质电机”)第一届董事会第十八次会议于2012年8月15日在公司二楼会议室召开，审议通过了《关于控股子公司大行科技有限公司对外投资设立四川驰瑞汽车零部件有限公司的议案》。现就相关事宜公告如下：

  一、对外投资概述：

  1、公司控股子公司大行科技有限公司(下称“大行科技”)拟以自筹资金与自然人王淑平共同出资设立四川驰瑞汽车零部件有限公司，公司主要经营汽车零部件、摩托车零部件、起重设备、机电设备、航空设备、电器产品(以上产品不含汽车电机及定转子)研发、制造、安装、销售。其中暂定大行科技以货币形式出资385万元人民币，占注册资本的55%，自然人王淑平以货币形式出资315万元人民币，占注册资本的45%(以上具体情况以工商核准登记为准)。

  2、公司第一届董事会第十八次会议9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司大行科技有限公司对外投资设立四川驰瑞汽车零部件有限公司的议案》。

  3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对手方介绍：

  本次交易对手方为自然人，具体情况如下：

  1、姓名：王淑平

  2、性别：女

  3、身份证号码：519004196902144646

  4、出生日期：1969年2月14日

  5、住址：四川省峨嵋山市胜利镇胜利村1组18号

  6、与公司是否关联方：否

  三、对外投资的基本情况

  1、公司名称：四川驰瑞汽车零部件有限公司

  2、拟设注册地址：四川峨嵋

  3、注册资本及股东出资

  公司注册资本为人民币700万元，其中暂定大行科技以货币形式出资385万元人民币，占注册资本的55%，自然人王淑平以货币形式出资315万元人民币，占注册资本的45%(具体情况以工商核准登记为准)。

  5、经营范围：汽车零部件、摩托车零部件、起重设备、机电设备、航空设备、电器产品(以上产品不含汽车电机及定转子)研发、制造、安装、销售。

  6、组织架构

  公司设股东会，不设董事会，设执行董事一人，由大行科技提名推荐，执行董事对公司股东会负责，由公司股东会选举产生。执行董事任期三年，任期届满，可连选连任。

  设总经理，由执行董事决定聘任或者解聘，执行董事可以兼任总经理。

  设监事一人，由大行科技提名推荐，由公司股东会选举产生。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

  以上以工商行政管理部门核准的为准。

  四、对外投资的目的和影响

  四川驰瑞汽车零部件有限公司拟以汽车零部件、摩托车零部件、起重设备、机电设备、航空设备、电器产品(以上产品不含汽车电机及定转子)研发、制造、安装、销售为经营范围。

  (一)、投资设立该公司主要目的是：

  1、利用合作方在当地良好的市场关系，加强开拓当地发动机VVT市场。

  2、实行靠近主机厂战略，有利用缩短市场开发周期，提高产品响应速度。

  3、确立地域优势并幅射西南，降低物流成本，提高在该地区市场占有率。

  (二)、投资设立该公司对未来的影响

  1、如果市场开拓成功，有利于提高我公司在该地区的市场影响力，提高产品市场占有份额。

  2、预计该公司在投产后一至两年间，可获得汽车发动机整机厂采购认证，从而带动公司VVT产品全面进入该市场。

  五、风险提示

  本次对外投资事项可能存在因政策、行政审批、经营管理等因素导致的风险。

  请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据相关规定及时披露对外投资事项的进展情况。

  特此公告。

  信质电机股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月15日