证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：临2012—024

  900943 开开B股

  上海开开实业股份有限公司

  第六届董事会第三十四次会议（通讯方式）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  上海开开实业股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2012年8月15日（通讯方式）召开，会议通知于2012年8月10日以直接送达、电子邮件通知方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人,会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了如下决议：

  《关于拟同意受让上海强商实业有限公司100%股权的议案》

  表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。

  特此公告

  上海开开实业股份有限公司董事会

  2012年8月17日

  股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2012—025

  900943 开开B股

  上海开开实业股份有限公司

  2012年度第一次临时股东大会决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  上海开开实业股份有限公司2012年度第一次临时股东大会于2012年8月16日上午在上海市海防路429弄100号1号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）召开。本次股东大会出席股东或股东代理人共42人，代表股份71,383,353股，占公司有表决权股份总数的 29.3759％，其中：A股股东或股东代理人36人，代表股份71,206,542股；B股股东或股东代理人6人，代表股份176,811股。

  本次会议由公司董事长盛佩英女士主持，公司部分董事、监事和其他高级管理人员出席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

  (一)《关于同意郑著江先生为第六届董事会董事的议案》

  ■

  (二)《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012 年度内部控制审计机构的议案》

  ■

  三、律师见证情况

  本次股东大会的全过程经上海市润言律师事务所律师史轶华、蒋凯佳律师见证并出具上海市润言律师事务所《关于上海开开实业股份有限公司2012年度第一次临时股东大会的法律意见书》（<2012>沪润律项字第180号）。该所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和上海开开实业股份有限公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、2012年度第一次临时股东大会文件资料

  2、经与会董事签字的2012年度第一次临时股东大会决议

  3、律师事务所出具的法律意见书

  特此公告

  上海开开实业股份有限公司

  2012年8月17日