第二届董事会第四次会议决议公告
证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2012-025
中国化学工程股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2012年7月23日以书面送达的方式通知了公司全体董事，此次会议于2012年8月15日上午9点在公司总部10层会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、 审议通过《关于2012年半年报及其摘要的议案》
半年度报告全文及摘要详见公司刊载于2012年8月17日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2012年上半年募集资金存放与使用情况的报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于中国化学工程股份有限公司高级管理人员考核办法的议案》
《中国化学工程股份有限公司高级管理人员考核办法》的议案。于2012年8月17日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于授权公司总经理相关决策职权的议案》
按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，决定授予公司总经理行使以下职权，下述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）不足公司最近一期经审计总资产的10%；
（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）不足公司最近一期经审计净资产的10％；
（三）交易产生的利润不足公司最近一个会计年度经审计净利润的10％；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入不足公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％；
（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润不足公司最近一个会计年度经审计净利润的10％。
交易标的为股权，且购买或者出售该股权将导致股份公司合并报表范围发生变更的，该股权所对应的公司的全部资产总额和营业收入，视为上述交易涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收入。
公司投资设立子公司，根据《公司法》规定可以分期缴纳出资额的，应当以协议约定的全部出资额为标准适用上述规定。
上述交易应当以发生额作为计算标准，在连续十二个月内累计计算，经累计计算的发生额达到上述标准的，适用上述规定。
上述交易涉及对外担保和关联交易的，按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定和股份公司相关规定处理。
上述授权期限为本届总经理的聘任期限结束。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二○一二年八月十五日
证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2012-026
中国化学工程股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国化学工程股份有限公司（以下简称“股份公司”）第二届监事会第四次会议于2012年8月15日上午9：00时在股份公司十楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国化学工程股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席韩志华先生主持。
经出席会议的监事认真审议，监事会做出了以下决议：
一、 审议通过股份公司《关于2012年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
二、 审议通过股份公司《关于2012年上半年募集资金存放与使用情况报告的议案》。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
中国化学工程股份有限公司
监 事 会
二○一二年八月十五日
证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2012-027
中国化学工程股份有限公司
关于经营情况简报的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据本公司合同统计系统和财务快报数据显示，截至2012年7月，包括已经公告的重大合同，本公司新签合同额593.26亿元，其中境内合同额300.96亿元，境外合同额292.3亿元；累计实现营业收入268.57亿元,以上数据未经审计。
由于客户情况变化、本公司财务核算等各种因素，本公司未来实现的营业收入与签约额并不完全一致，特提醒投资者注意。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司董事会
二○一二年八月十六日