证券代码:600528 证券简称:中铁二局 公告编号:临2012-028

  中铁二局股份有限公司第五届董事会2012年第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中铁二局股份有限公司第五届董事会2012年第六次会议于2012年8月15日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。会议由董事长唐志成先生主持，由于公司原董事、副董事长郑建中先生辞职，公司董事空缺一名，出席本次会议的董事应到8人，实到董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、审议通过了《关于调整第五届董事会提名和审计委员会委员的议案》

  （一）因金盛华离任，同意公司第五届董事会提名委员会委员由金盛华、黄庆（空缺一名委员）调整为邓元发、陈华、黄庆。陈华任主任委员；

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  （二）因张文杰任职工董事，同意公司第五届董事会审计委员会委员由彭韶兵、杜剑（空缺一名委员）调整为张文杰、彭韶兵、杜剑。彭韶兵仍任主任委员。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于向西藏银行申请授信的议案》

  同意公司向西藏银行股份有限公司申请授信额度人民币1.5亿元，用途为流动资金贷款，授信期限36个月，授信方式为信用。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《2012年半年度报告》及其摘要

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中铁二局股份有限公司董事会

  二〇一二年八月十七日

  证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2012-029

  中铁二局股份有限公司第五届监事会2012年第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中铁二局股份有限公司第五届监事会2012年第六次会议于2012年8月15日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。会议由监事会主席方国建先生主持，出席本次会议的监事应到5人，实到监事4人。监事杨成安先生因公出差，他本人会前已审阅了会议资料，委托监事刘恒书先生代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于向西藏银行申请授信的议案》

  同意公司向西藏银行股份有限公司申请授信额度人民币1.5亿元，用途为流动资金贷款，授信期限36个月，授信方式为信用。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《2012年半年度报告》及其摘要

  监事会认为：公司2012年半年度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够反映公司本年度的生产经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司关联交易公平、公开、公正，未发现损害公司、股东利益情况和发生内幕交易行为。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  中铁二局股份有限公司监事会

  二〇一二年八月十七日