证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：临2012-031

上海广电电气（集团）股份有限公司

2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况；

●本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、 会议召开情况

（一）会议召开时间：2012 年8月16日（周四）上午9时；

（二）会议召开地点：上海市奉贤区南桥镇环城东路123 弄1 号一楼报告厅；

（三）会议投票方式：采取现场记名投票表决方式；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）会议主持人：董事长赵淑文女士。

二、会议出席情况

本次出席会议的股东及股东代理人共计17人，合计持有公司股份216,677,214股，占公司有表决权股份总数的23.23%。

公司现任董事10人，出席5人；现任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员、见证律师及其他人员列席本次会议。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。

三、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	关于修订《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的议案	216,677,214	100	0	0	0	0	是
2	关于聘请内控审计会计师事务所的议案	180,677,214	83.39	0	0	36,000,000	16.61	是
3	关于补选公司第二届董事会董事的议案	180,677,214	83.39	0	0	36,000,000	16.61	是
4	关于补选公司第二届监事会监事的议案	180,677,214	83.39	0	0	36,000,000	16.61	是

四、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所李鹏律师、周若婷律师现场见证，并出具法律意见书，认为：上海广电电气（集团）股份有限公司2012年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件目录

1、上海广电电气（集团）股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于上海广电电气（集团）股份有限公司2012年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司

董事会

二○一二年八月十六日

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：临2012-032

上海广电电气（集团）股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次临时监事会”）于2012年8月16日以现场表决方式在上海市奉贤区南桥镇环城东路123弄1号五楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次临时监事会已于2012年8月10日提前5天书面通知各位监事。本次临时监事会由监事会主席何月囡女士召集并经半数以上监事共同推举朱光明监事主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》。

根据全体监事投票结果，选举蔡仁贵先生任第二届监事会主席。新任监事会主席任期至第二届监事会任期届满时为止。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司

监事会

二○一二年八月十六日