证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2012-20

  长春一东离合器股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  长春一东离合器股份有限公司第五届董事会第五次会议于2012年8月16日在公司本部三楼会议室举行。会议应到董事9名，到会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议由董事长尚兴中主持，会议审议通过了以下事项：

  1、审议通过了2012年半年度报告，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  2、审议通过了关于聘任白光申为公司副总经理的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。（白光申个人简历附后）

  公司董事会提名委员会对白光申的任职资格进行了审查，同意提交董事会进行选聘。公司独立董事对于上述聘任发表独立意见：经审阅上述人员个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》第147条规定的不得担任高级管理人员的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘任。

  长春一东离合器股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月16日

  附：白光申个人简历

  白光申，男，1963年出生，汉族，高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林工业大学汽车专业。历任中国第一汽车集团汽车研究所试验研究部副部长，一汽富奥公司产品开发部部长，富奥TRW动力转向有限公司副总经理，长春曼．胡默尔富奥滤清器有限公司副总经理。