第四届董事会
第二十四次会议决议公告及召开公司2012年第二次临时股东大会通知
证券简称：中农资源 证券代码：600313 编号：临2012－022
中垦农业资源开发股份有限公司
第四届董事会
第二十四次会议决议公告及召开公司2012年第二次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2012年8月15--16日在北京召开。会议应到董事11名，实到董事11名，会议由李学林董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事一致审议通过了以下议案：
一、《中垦农业资源开发股份有限公司2012年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
内容详见上海证券交易所网站。
二、《公司2012年半年度报告及摘要》
内容详见上海证券交易所网站及《上海证券报》。
三、《中垦农业资源开发股份有限公司投资者关系工作实施细则》
内容详见上海证券交易所网站。
四、《中垦农业资源开发股份有限公司违反财务规定的责任追究暂行办法》
内容详见上海证券交易所网站。
五、《关于为华垦公司提供综合授信额度担保的议案》
内容详见上海证券交易所网站及《上海证券报》公告。
六《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提议召开公司2012年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况：
1、会议时间：2012年9月3日上午9：30。
2、会议地点：北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦西楼12层。
3、会议表决方式：现场投票表决。
（二）会议审议事项：
1、审议《关于为华垦公司提供综合授信额度担保的议案》
2、审议《聘任李强先生担任公司第四届监事会监事的议案》
（三）会议出席对象：
1、截止2012年8月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决。
（四）会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续。
法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。
股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2012年8月31日9：30-11：30，13：30-16：00。
3、登记地点：北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦西楼12层 董事会秘书办公室 邮编：100037
联系人： 李鑫 宋晓琪
联系电话：（010）83607371 传真：（010）83607370
（五）其他事项
会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。
附： 股东登记表
兹登记参加中垦农业资源股份有限公司2012年第二次临时股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
授权委托书
本公司（本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本公司（或本人）参加中垦农业资源开发股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并授权其行使表决权。
（个人股东） （法人股东）
股东帐户号码： 股东帐户号码：
持股数： 持股数：
委托人签名： 法人单位（盖章）：
委托人身份证号码： 法人代表签名：
受托人签名： 受托人签名：
受托人身份证号： 受托人身份证号：
年 月 日 年 月 日
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
特此公告
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2012年8月17日
证券简称：中农资源 证券代码：600313 编号：临2012－023
中垦农业资源开发股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中垦农业资源开发股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2012年8月15-16日在北京召开，应到监事8名，实到监事7名，朱珍明先生委托侯保平先生出席会议，会议由监事长侯保平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议一致审议通过了以下议案：：
一、《公司2012年半年度报告及摘要》
对公司2012年半年度报告的审核意见
1、公司2012年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、经审议，公司2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年上半年的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2012年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《聘任李强先生担任公司第四届监事会监事的议案》
鉴于公司监事兰国光先生已辞职，根据公司股东—北京湘鄂情股份有限公司推荐，按照《公司章程》的有关规定，现提名李强先生为公司第四届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。
附：李强先生简历
李强先生，1974年10月出生，华中农业大学农学、经济学学士，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职湖北省鄂州市委组织部、湖北武昌鱼集团证券部相关职位。2007年至2011年任上海恒荣国际货运有限公司董事、副总裁、董事会秘书、财务负责人。现任北京湘鄂情股份有限公司副总经理兼董事会秘书，任期自2012年3月22日起至北京湘鄂情股份有限公司第二届董事会任期届满时止。
特此公告
中垦农业资源开发股份有限公司监事会
2012年8月17日
证券简称：中农资源 证券代码：600313 编号：临2012－024
中垦农业资源开发股份有限公司
关于为控股子公司提供综合
授信额度担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：华垦国际贸易有限公司
● 本次综合授信额度担保金额:2亿元人民币
● 对外担保累计金额：0元
● 对外担保逾期的累计金额：0元
一、担保情况概述
公司控股子公司--华垦公司于2002年获得化肥进口经营权，并于2004年获得化肥内贸经营权，系全国四家享有化肥进口经营权资质的企业之一。自2006年以后，由于资金财务状况开始恶化，华垦公司化肥经营规模急速下滑，利润大幅缩减。为做大做强化肥业务，保持传统业务的竞争优势，华垦公司拟向银行申请2亿元人民币综合授信额度，并由公司提供担保，该额度专项用于化肥业务。
公司于2012年8月15--16日召开第四届董事会第24次会议，审议通过了《关于为华垦公司提供综合授信额度担保的议案》。董事会应到董事11人，实到董事11人，以全票审议通过本议案。本议案须公司2012年第二次临时股东大会审议通过后生效。
二、被担保人情况介绍
公司名称：华垦国际贸易有限公司
注册地址：北京市海淀区高梁桥斜街28号9号楼1-4层
法定代表人：包峰
经营范围：许可经营项目：批发预包装食品、散装食品；煤炭零售经营。一般经营项目：销售金属材料、焦炭、化肥、农药、农膜、橡胶及制品、化工产品（不含一类易致毒化学品及化学危险品）、粮食、饲料、建筑材料、木材、机械电器设备、工艺美术品、土畜产品、百货、针纺织品、五金交电、电子计算机及配件、化工轻工材料、一般农作物种子、胶合板；仓储服务；房地产信息咨询；小轿车直接销售给最终用户；自营和代理内销商品范围内的商品及相关技术的进出口业务、经营进料加工和“三来一补”业务、经营对销贸易和转口贸易。
控股比例：公司直接控股85%。
2011年末，经审计的资产总额10,501万元，负债总额9,533万元，所有者权益968万元，营业收入109,713万元，净利润34万元。
2012年6月末，未经审计的资产总额19,948万元，负债总额18,916万元，所有者权益1,032万元，营业收入93,476万元，净利润64万元 。
三、担保协议的主要内容
尚未确定借款银行（签署综合授信额度担保合同时，将另行公告）。
四、董事会意见
公司董事会认为：为华垦公司提供综合授信额度担保，有利于华垦公司进一步开展化肥业务，增加经营收益，进而提高其持续经营能力。对于本次担保，公司将逐笔审核，由公司派出董事、监事进行管控。
独立董事意见：
公司为控股子公司----华垦公司提供综合授信额度担保，有利于华垦公司进一步开展化肥业务，增加经营收益，进而提高其持续经营能力。对于新增担保所带来的风险，我们要求公司加强新增担保的管控，提出具体的、有针对性的管控措施，降低公司的担保风险，杜绝违规担保情况的发生。本次担保履行了必要的决策程序，符合监管机构关于上市公司对外提供担保的相关关规定，同意将《关于为华垦公司提供综合授信额度担保的议案》提交公司股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
在本次本次综合授信额度担保生效前，公司及控股子公司的对外担保累计金额为0元、逾期担保累计金额为0元。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2012年8月17日