证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临2012—009

  北京巴士传媒股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

·本次2012年第一次临时股东大会没有否决或修改提案的内容

·本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况：

北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年8月17日上午9：00在北京市海淀区紫竹院路32号（公司本部四楼会议室）召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表股份221,818,000股，占公司股本总数40320万股的55.01%，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。会议由董事长晏明先生主持，公司全体董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况：

会议以现场记名投票方式分别合法有效地通过了如下决议：

1、审议并通过《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司公司章程>的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	221,818,000	221,818,000	0	0	100%

2、审议并通过《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	221,818,000	221,818,000	0	0	100%

3、审议并通过《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	221,818,000	221,818,000	0	0	100%

4、审议并通过《关于制定<北京巴士传媒股份有限公司证券投资管理制度>的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	221,818,000	221,818,000	0	0	100%

三、律师见证情况：

本次会议由北京市经纬律师事务所李菊霞、白泽红律师进行了见证并出具了法律意见书。律师认为：北京巴士传媒股份有限公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

备查文件：

1、经与会董事、股东代表和记录人签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

2012年8月17日