证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2012-015

  厦门金龙汽车集团股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年8月17日上午8:30，公司2012年第二次临时股东大会在厦门市厦禾路668号28层会议室召开。会议到会股东及股东代表共有4位，代表股份151,546,542股，占公司股份总数的34.24%。会议由公司董事会召集，公司董事长谷涛主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、行政规范性文件和本公司章程的规定和要求。会议以现场投票方式进行表决，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

  同意票数为151,546,542股(占出席会议表决权总数的100%)，反对票数为0股，弃权票数为0股。

  二、审议通过了《公司未来三年（2012-2014年度）股东回报规划》。

  同意票数为151,546,542股(占出席会议表决权总数的100%)，反对票数为0股，弃权票数为0股。

  三、审议通过了《关于变更公司2012年度财务报表审计机构的提案》

  同意票数为151,546,542股(占出席会议表决权总数的100%)，反对票数为0股，弃权票数为0股。

  本次股东大会经福建天衡联合律师事务所邱春晖、林巧财律师现场见证，并出具律师见证意见，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  特此公告。

  厦门金龙汽车集团股份有限公司

  2012年8月18日