证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2012－052

  债券代码：122111 债券简称：11永泰债

  永泰能源股份有限公司

  2012年第六次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决情况。

  一、会议召开和出席情况

  永泰能源股份有限公司2012年第六次临时股东大会于2012年8月17日上午在山西省灵石县灵保国际花园7楼公司会议室召开，董事长王金余先生因公出差未出席本次会议，委托副董事长徐培忠先生代为主持会议，出席本次股东大会的股东及股东代表共1人，代表公司股份713,766,172股，占公司股份总数的40.38%。

  公司董事、监事、高级管理人员和董事会聘请的律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、报告和提案审议情况

  会议按照预定的程序，审议表决以下议案：

  （一）《关于公司向中国民生银行股份有限公司太原分行申请质（抵）押借款的议案》。

  同意股数713,766,172股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；无反对股；无弃权股。

  本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的100%同意，审议通过。

  （二）《关于山西康伟集团有限公司向中国民生银行股份有限公司太原分行申请质（抵）押借款的议案》

  同意股数713,766,172股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；无反对股；无弃权股。

  本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的100%同意，审议通过。

  （三）《关于公司为山西康伟集团有限公司提供担保的议案》

  同意股数713,766,172股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；无反对股；无弃权股。

  本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的100%同意，审议通过。

  （四）《关于公司为南京永泰能源发展有限公司（现更名为：永泰能源销售有限公司）提供担保的议案》

  同意股数713,766,172股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；无反对股；无弃权股。

  本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的100%同意，审议通过。

  （五）《关于修改<公司章程>的议案》

  同意股数713,766,172股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；无反对股；无弃权股。

  本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的100%同意，审议通过。

  三、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所谢静律师、王丽丽律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司2012年第六次临时股东大会出席人员资格、会议召集人资格合法有效，公司本次股东大会的召集和召开程序、股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  1、永泰能源股份有限公司2012年第六次临时股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所关于永泰能源股份有限公司2012年第六次临时股东大会之法律意见书。

  永泰能源股份有限公司董事会

  二○一二年八月十七日

  证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2012－053

  债券代码：122111 债券简称：11永泰债

  永泰能源股份有限公司

  关于全资子公司南京永泰能源发展有限公司更名的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司全资子公司南京永泰能源发展有限公司现已更名为“永泰能源销售有限公司”，有关工商变更手续已于2012年8月3日在南京市工商行政管理局办理完成，并换发了营业执照。本次变更除公司名称变动外，其他工商登记信息未变动。该公司变更后的工商登记信息如下：

  名称：永泰能源销售有限公司

  住所：南京市雨花台区共青团路18号

  法定代表人：鲁德朝

  注册资本：30000万元人民币

  公司类型：有限公司（法人独资）私营

  经营范围：许可经营项目：煤炭批发。

  一般经营项目：能源开发；室内外装饰、装潢；土建、园林、景观工程施工；燃料油、润滑油、沥青、石油焦、渣油、重油、蜡油、煤焦油（以上不含危险品）、石蜡、煤渣、焦炭、橡胶制品、钢材的销售。（煤炭洗选及矿用机构设备的销售）括号内的经营

  项目限分公司经营。

  特此公告。

  永泰能源股份有限公司董事会

  二○一二年八月十七日