证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2012-26

贵州盘江精煤股份有限公司关于延期召开

2012年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月10日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，定于2012年8月31日（星期五）上午10：00召开2012年第一次临时股东大会。

现由于公司部分董事因重要公务活动与股东大会时间冲突，为此将2012年第一次临时股东大会的召开时间延期至2012年9月3日（星期一）上午10：00。

除上述股东大会召开时间调整外，会议召开方式、地点、会议议案及股权登记日等其他内容均不变。由此给股东带来的不变，公司深表歉意，并恳请谅解。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议时间：2012年9月3日（星期一）上午10时。

（三）会议地点：贵州省贵阳市北京路66号贵州饭店二楼会议室。

（四）会议方式：现场投票。

（五）会议审议议题：

1、关于增补第三届董事会董事的议案；

2、关于修改公司章程的议案。

以上会议议题已经公司董事会三届八次会议审议通过。

（六）股权登记日：2012年8月27日。

（七）出席会议对象

1、凡在2012年8月27日（星期一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请到场见证的律师。

（八）登记办法

1、凡符合上述条件的参会股东（或代理人）请于2012年9月2日上午8：30至11：30，下午13：00至17：00到贵州省贵阳市北京路66号贵州饭店办理登记手续。未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

2、法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人本人身份证进行登记。

3、个人股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记。

（九）其他事项

1、本次会议会期半天，食宿及交通费自理；

2、联系人： 王 苗

联系电话：0858-3703046、15585891123

办公地址：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥

邮 编：553536

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2012年8月17日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席贵州盘江精煤股份有限公司2012年第一次临时股东大会并代为行使股东权利。

股东证券账户卡：

持股数： 股

股东身份证号码：

委托人签名：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议题名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于增补第三届董事会董事的议案
2	关于修改公司章程的议案

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2012-27

贵州盘江精煤股份有限公司关于调整

煤炭价格调节基金征收标准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到贵州省煤炭价格调节基金管理委员会《关于调整煤炭价格调节基金征收标准的通知》（黔煤价调[2012]4号）（以下简称《通知》）。《通知》的主要内容是：从2012年8月1日起，下调煤炭价格调节基金征收标准，调整后的标准为“对原煤按销售价格（含税，下同）的4%征收煤炭价格调节基金；按销售价格征收煤炭价格调节基金低于每吨20元的，按20元征收。”

本次调整煤炭价格调节基金征收标准前，本公司煤炭价格调节基金的征收标准按照贵州省经济和信息化委员会、贵州省财政厅、贵州省物价局、贵州省能源局联合发文《关于修订印发贵州省煤炭价格调节基金征集使用管理办法和贵州省煤炭价格调节基金征集使用管理办法实施细则的通知》（省经信办［2011］56号）规定执行(内容详见公司公告:临2011-023号)。

按照《通知》规定，经公司财务部门测算，预计公司2012年8月1日至2012年12月31日将负担煤炭价格调节基金8000万元。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2012年8月17日