股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2012-020

债券代码：122086 债券简称：11正泰债

浙江正泰电器股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2012年8月17日在杭州召开。会议应到董事11人，实到董事11人，董事出席人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长南存辉先生主持，公司三位监事与高级管理人员列席了会议。

出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

一、 审议通过《关于公司2012年半年度报告及摘要的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年半年度报告及摘要的议案》，同意公司2012年半年度报告及摘要相关内容。

二、 审议通过《关于公司2012年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

三、 审议通过《关于公司2012年半年度利润分配预案的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年半年度利润分配预案的议案》，同意公司2012年半年度利润分配预案，并同意提交公司2012年第二次临时股东大会审议。公司2012年半年度利润分配预案：

2012年1-6月公司实现母公司净利润620,826,402.25元，年初留存的未分配利润1,088,973,990.99元， 2012年4月份向全体股东按每十股分配现金股利7元（含税），共计派发现金703,500,000.00元（含税）,截至2012年6月30日，公司可供股东分配的利润为1,006,300,393.24元；公司拟以现有股本1,005,000,000股为基数，向全体股东每十股分配现金股利2.9元（含税），共计派发现金291,450,000.00元（含税），剩余未分配利润714,850,393.24元结转下次分配。

四、 审议通过《关于修改公司章程的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意对公司章程利润分配相应条款进行修改，并提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

五、 审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，同意公司向中国农业银行乐清市支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国银行股份有限公司乐清市支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币贰拾亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务，融资余额为本公司实际融资金额减去本公司为办理融资业务所需的保证金、质押存款和票据贴现金额。董事会同意授权公司经营班子负责办理该项业务，有效期为贰年。

六、 审议通过《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》，同意于2012年9月17日上午9：30在公司住所召开公司2012年第二次临时股东大会。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

二○一二年八月十七日

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2012-021

债券代码：122086 债券简称：11正泰债

浙江正泰电器股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江正泰电器股份有限公司（“公司”）第五届监事会第十四次会议于2012年8月17日在杭州召开。会议应到监事3人，实到监事3人，监事出席人数符合《公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》(“公司章程”)的规定。会议由监事会主席吴炳池先生主持，并以投票表决的方式通过了以下议案：

一、《关于公司2012年半年度报告及摘要的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年半年度报告全文及摘要的议案》。

监事会对公司董事会编制的2012年半年度报告及其摘要审核意见如下：公司半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2012年上半年的经营管理和财务状况；在半年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

二、《关于公司2012年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年半年度募集资金使用与存放情况的议案》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司监事会

二○一二年八月十七日

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2012-022

债券代码：122086 债券简称：11正泰债

浙江正泰电器股份有限公司

关于公司2012年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、和《浙江正泰电器股份有限公司募集资金管理制度》等规章制度的相关要求，现将浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）2012年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1406号文核准，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）采用余额包销方式发行人民币普通股（A股）股票105,000,000股，发行价为每股人民币23.98元，募集资金总额为251,790.00万元，扣除本次发行费用6,515.59万元后，本次发行募集资金净额为245,274.41万元，该募集资金已于2010年1月14日全部到位。天健会计师事务所有限公司对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2010〕7号）。

截至2012年6月30 日，公司募集资金专户余额为129,026.81万元（包含利息收入）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等法律法规，公司制定了《浙江正泰电器股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称：《募集资金使用管理制度》），对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出了明确的规定。公司严格按照《募集资金使用管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金使用管理制度》及其他法律法规的相关规定。

本公司与中国农业银行乐清支行及保荐人国泰君安证券协商签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；同时，本公司、上海诺雅克电气有限公司（系本公司全资子公司，以下简称“诺雅克”）、中国农业银行上海松江支行、国泰君安证券四方协商签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。本公司严格执行《募集资金专户存储监管协议》的有关规定，定期向保荐人提供银行对账单，及时通知保荐人募集资金使用状况。

截至2012年6月30日，募集资金存储情况如下： （单位：万元）

开户银行	银行账号	账户类别	存款余额
中国农业银行乐清柳市支行	270501040087777	募集资金专户	407.80
中国农业银行乐清柳市支行	270501040087777	定期存单	122,000.00
中国农业银行上海市松江支行营业部	03801300047777778	募集资金专户	2,819.01
中国农业银行上海市松江支行营业部	03801300047777778	定期存单	3,800.00
			129,026.81

三、报告期内募集资金的实际使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用资金情况

本报告期内，本公司使用募集资金投入募投项目21,157.75 万元。截至2012年6月30日，本公司累计使用募集资金投入募投项目77,625.18万元（含置换先期投入募投项目的自筹资金5,739.02万元），募集资金使用情况对照表详见附件。

2、募投项目增资情况

为加快募投项目诺雅克节能型控制及配电电器产品生产基地建设项目的建设，公司第五届第十六次董事会审议通过《关于使用募集资金增资上海诺雅克电气有限公司的议案》以募集资金净额中的17,000万元对诺雅克进行增资。该增资金额于2012年3月5日从公司募集资金专户划入诺雅克募集资金专户中，诺雅克于2012年3月6日完成验资，并于2011年4月9日完成工商登记。

3. 关于将部分超募资金转为公司流动资金

为了加快募集资金的使用，公司第五届第十次董事会审议通过了《关于将部分超募资金转为公司流动资金的议案》，同意将超募资金净额中的5亿元用于永久补充公司流动资金，并经2010年度股东大会审议通过后实施。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金没有发生变更投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

二○一二年八月十七日

附表：募集资金使用情况对照表

附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额				2,460,024,100.00		本年度投入募集资金总额				211,577,487.48
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				776,251,847.89
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(1)-(2)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产6000万套智能电器建设项目		549,180,000.00		549,180,000.00	70,076,074.14	189,986,406.14	359,193,593.86	34.59%
诺雅克节能型控制及配电电器产品生产基地建设项目		854,100,000.00		854,100,000.00	141,501,413.34	586,265,441.75	267,834,558.25	68.64%		-59,626,586.99
合计		1,403,280,000.00		1,403,280,000.00	211,577,487.48	776,251,847.89	627,028,152.11
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
募集资金结余的金额及形成原因
募集资金其他使用情况					公司第五届第十次董事会审议通过了《关于将部分超募资金转为公司流动资金的议案》，同意将超募资金净额中的5亿元用于永久补充公司流动资金，并经2010年度股东大会审议通过后实施。

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2012-023

债券代码：122086 债券简称：11正泰债

浙江正泰电器股份有限公司

2012年第二次临时股东大会会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、本次临时股东大会提供网络投票的表决方式。

2、融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，参加本次临时股东大会的投票。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》，同意召开公司2012年度第二次临时股东大会。本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将会议具体事项通知如下：

（一）会议基本情况

1、 会议召开时间

（1） 现场会议时间：2012年9月17日上午9：30

（2） 网络投票时间：2012年9月17日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00

2、 股权登记日：2012年9月10日

3、 现场会议召开地点：浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1号科技楼三楼报告厅

4、 召集人：公司董事会

5、 会议召开方式：

（1） 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（2） 为方便融资融券券商（以下简称“券商”）参与公司股东大会投票，特提供券商参与股东大会投票方式如下：券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为：2012 年9月17日上午9：30 至下午15：00，网址为：www.sseinfo.com。

（二）会议审议事项

1、 审议《关于公司2012年半年度利润分配方案的议案》；

2012年1-6月公司实现母公司的净利润620,826,402.25元，年初留存的未分配利润1,088,973,990.99元， 2012年4月份向全体股东按每十股分配现金股利7元（含税），共计派发现金703,500,000.00元（含税）,截至2012年6月30日，公司可供股东分配的利润为1,006,300,393.24元；公司拟以现有股本1,005,000,000股为基数，向全体股东每十股分配现金股利2.9元（含税），共计派发现金291,450,000.00元（含税），剩余未分配利润714,850,393.24元结转下次分配。

2、 审议《关于修改公司章程的议案》

为进一步完善公司现金分红政策和决策机制，提高公司现金分红透明度，根据《公司法》及相关证券法律法规的有关规定，公司拟对公司章程中的股利分配政策等条款进行修订，具体修订内容请参见《浙江正泰电器股份有限公司章程修正案》（草案）。

（三）会议出席对象

1、 公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师以及公司邀请的其他人员。

2、 截止2012年9月10日下午3点交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。股东可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（四）参加现场会议股东登记办法

1、 具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；股东代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、 登记方式：股东亲自到本公司会议地点或传真方式办理。

3、 登记时间：2012年9月14日（9:00至11:30，14:00至17:00）

4、 登记地点：浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1号科技楼9楼证券部

5、 联系方式：0577-62877777-9353/9359 传真号码：0577-62763701

（五）网络投票的具体操作流程

股东进行网络投票类似于买入股票，其具体投票流程详见附件2。

（六）其他事项

1、 现场会议会期半天，食宿交通自理。

2、 现场会议期间请将手机调至振动或关机。

3、 网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

附件：

1、 股东授权委托书

2、 公司股东参加网络投票的具体操作流程

浙江正泰电器股份有限公司董事会

二○一二年八月十七日

附件1：

浙江正泰电器股份有限公司

2012年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席浙江正泰电器股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量： 委托人证券账户号码：

委托事项：代表本公司/本人出席浙江正泰电器股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托代理人签名： 委托人营业执照/身份证号码：

委托日期： 委托期限：

注：本表打印、复印均有效

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2012年9月17日

总提案数：2个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788877	正泰投票	2	A股股东

2、表决方法

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-2号	本次股东大会的所有2项提案	788877	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于公司2012年半年度利润分配方案的议案》	788877	1.00元	1股	2股	3股
2	《关于修改公司章程的议案》	788877	2.00元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日2012年9月10日A股收市后，某位持有正泰电器A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788877	买入	99.00元	1股

2、如某正泰电器A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司2012年半年度利润分配方案的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788877	买入	1.00元	1股

3、如某正泰电器A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司2012年半年度利润分配方案的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788877	买入	1.00元	2股

4、如某正泰电器A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司2012年半年度利润分配方案的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788877	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。