证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2012-009

苏州新区高新技术产业股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

暨关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2012年8月16日在苏州新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室召开。会议应到董事9名（其中3名为独立董事），实到董事9名，公司监事、高管人员等列席了会议。符合《公司法》及本公司章程的规定，所做决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2012年半年度工作报告》，（同意9票，同意占100%）；

2、审议通过了《公司2012年半年度财务工作报告》，（同意9票，同意占100%）；

3、审议通过了《关于审议苏州高新〈2012年半年报全文及摘要〉的议案》，（同意9票，同意占100%）；

4、审议通过了《关于董事会换届选举的预案》，并提请股东大会审议，（同意9票，同意占100%）；

公司第六届董事会将于2012年8月任期届满，根据《公司章程》规定，新一届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期三年。公司董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐，第六届董事会提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东的意见，征求董事候选人本人意见后，提名纪向群先生、高剑平先生、孔丽女士、徐明先生、王平先生，缪凯先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名朱立教女士、李圣学先生、王则斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

5、审议通过了《关于修改公司章程的预案》，并提请股东大会审议，（同意9票，同意占100%）；

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字【2012】276号要求，公司对公司章程做相应修订，具体修改内容附后。

6、审议通过了《关于为子公司徐州商旅设备融资租赁贷款提供担保的预案》，并提请股东大会审议，（同意9票，同意占100%）；

苏州高新（徐州）商旅发展公司为保证彭城欢乐世界项目顺利进展，拟向华融金融租赁公司申请彭城欢乐世界游乐设备租赁贷款，租赁本金规模30,000万元，租赁期限3年，按基准利率计息，按季等额付息，按设备发票金额分期分批提款；并在租赁本金投放时一次性收取服务费（3年期为3%）。公司作为其母公司，为本次融资租赁贷款提供保证担保，担保额度不超过30,000万元。

截止2012年6月30日，徐州商旅公司资产总额105,831万元、负债总额36,601万元、净资产69,229万元，资产负债率34.58 %。

7、审议通过了《关于下属子公司高新商旅发起设立苏州高新金鹰商业广场有限公司的议案》，（同意9票，同意占100%）；

公司下属苏州高新商旅发展有限公司（简称“高新商旅”）拟与金鹰国际商贸集团（中国）有限公司（简称“金鹰国际”）共同发起设立苏州高新金鹰商业广场有限公司（简称“金鹰广场公司”），金鹰广场公司注册资金为62,143万元人民币，其中高新商旅以持有原狮山广场二期项目土地以评估价实物出资43,500万元，股权比例为70%；金鹰国际全部以现金出资18,643万元，股权比例为30%；成立的金鹰广场公司主要负责苏州高新金鹰广场的开发、建设与运营。

8、审议通过了《关于下属子公司新创建设转让外企生活服务区房产的预案》，并提请股东大会审议，（6票同意，0票反对，0票弃权，同意占三分之二）；

公司下属苏州新创建设发展有限公司以单价2,350元/平方米、总价18,343.80万元将其持有的78,058.72平方米外企生活服务区房产（工业配套房产，不得分割销售，使用功能不能变更）整体转让给苏州金狮大厦发展管理有限公司。

该预案为关联交易事项，3名关联董事（纪向群、高剑平、孔丽）进行了回避表决，由剩余6名非关联董事进行表决。

9、审议通过了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》，（同意9票，同意占100%）。

关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知如下：

1、会议召开基本情况：

会议召集：公司董事会

会议时间：2012年9月4日上午9：30

会议地点：苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室

2、会议审议事项：

● 关于修改《公司章程》的议案；

● 关于董事会换届选举的议案（累积投票制）；

● 关于监事会换届选举的议案（累积投票制）；

● 关于为子公司徐州商旅设备融资租赁贷款提供担保的议案；

● 关于子公司苏州新创建设发展有限公司转让外企生活服务区项目的议案。

3、出席会议对象和登记办法

出席会议对象：

截止2012年8月28日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；公司全体董事、监事、高级管理人员；公司聘请法律顾问、律师。

出席会议登记办法：

社会公众股股东持个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记和出席会议。

委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记和出席会议。

法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外）和本人身份证登记和出席会议。

符合上述条件的公司股东或其授权委托人于2012年8月31日（9：30-11：00，14：00-16：30）前持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信至本公司董事会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2012年8月16日

附件一：董事候选人简历

纪向群，男，1962年11月出生，汉族，中共党员，东南大学本科毕业，中欧国际工商学院EMBA硕士毕业，高级工程师，高级经济师。曾任苏州乐园发展有限公司总经理，现任苏州高新区经济发展集团总公司副董事长、总经理、党委副书记，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事长。

高剑平，男，1957年6月出生，汉族，中共党员，本科毕业，高级政工师，高级经济师，工程师。曾任苏州市总工会副主席，苏州市乡镇工业局副局长，现任苏州高新区经济发展集团总公司副总经理、总经济师、党委委员，苏州新区高新技术产业股份有限公司副董事长。

孔 丽，女，1962年10月出生，汉族，中共党员，本科毕业，高级经济师，会计师。曾任苏州新区计划财务部主任、苏州新区财政税务局副局长，现任苏州高新区经济发展集团总公司副总经理、总会计师、党委委员，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事。

徐 明，男，1961年11月出生，汉族，中共党员，本科毕业，曾任苏州乐园度假酒店总经理，苏州新城花园酒店（集团）副总经理，苏州百汇连锁店总公司总经理，现任苏州高新区经济发展集团总公司党委委员，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事、总经理。

缪 凯，男，1962年7月出生，汉族，中共党员，经济师，浙江大学经济专业硕士研究生毕业，南京大学管理学博士毕业。曾任南通王府物业发展公司总经理，南通市建设投资公司副总经理，南通市投资管理中心主任，南通市计委主任助理，现任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

王 平，男，1963年6月出生，汉族，中共党员，硕士毕业，中国人民大学基本建设经济专业本科毕业，英国格拉摩根大学房地产管理专业研究生毕业，高级经济师、工程师职称。曾任苏州新港建设发展有限公司副总经理，苏州新创建设发展有限公司副总经理，现任苏州高新区经济发展集团总公司党委委员、总工程师，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事，苏州新港建设集团有限公司总经理。

朱立教，女，1960年9月出生，汉族，中共党员。 1986年苏州大学财经学院工业企业财务会计毕业，1998年苏州大学金融会计研究生毕业。先后任职于苏州市资产评估中心、苏州市财政局、苏州市国资局副科长、苏州市投资公司副总经理、苏州信托有限公司总经理、苏州国发集团财务经理、总会计师、副总经理等职，现任苏州国发集团副董事长、苏州信托有限公司董事长。

李圣学，男，1964 年10 月出生，汉族，1988年7月毕业于北京林业大学财务会计专业，本科毕业。会计师，中国注册会计师，1994年获得证券执业资格的注册会计师。曾任苏州林机厂的成本会计，苏州会计师事务所的项目经理审计二部的部门经理，苏州嘉泰会计师事务所的合伙人，现任苏州方本会计师事务所的所长。

王则斌，男，1960年9月出生，汉族，中共党员，教授。1986年苏州大学财政学本科毕业，2007年苏州大学金融学博士毕业。江苏省会计学会、总会计师协会理事，苏州市会计学会常务理事。曾任苏州大学东吴商学院会计系党支部书记，会计系主任，现任苏州大学东吴商学院院长。

附件二：

公司章程修改对照

原第一百九十三条：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

公司年度实现盈利但未提出现金利润分配预案的,应在定期报告中详细说明未现金分配的原因、未用于分配的资金留存公司的用途，公司还应披露现金分配政策在本报告期的执行情况，同时应当以列表方式明确披露公司前三年现金分红的数额、与净利润的比率。

公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。

修改后第一百九十三条：公司利润分配政策如下：

（一）利润分配政策研究论证程序和决策机制

1、公司制订或修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证；若修改利润分配政策，应详细论证其原因及合理性。公司制订或修改利润分配政策时，独立董事应发表独立意见。

2、董事会应就制订或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数以上表决通过方可提交股东大会审议。股东大会审议制订或修改利润分配政策的议案时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代表）所持表决权的过半数表决通过；对现金分红政策进行调整或者变更的，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。

（二）利润分配的原则

公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，应牢固树立回报股东的意识，在经营状况良好、现金流能够满足正常经营和长期发展需求的前提下，应积极实施利润分配政策,并保持利润分配政策的连续性和稳定性。

（三）利润分配的内容

1、利润分配形式：公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润。

2、现金分红的条件及比例：在当年盈利的条件下，且未分配利润期末余额为正时，公司应当采用现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，因特殊情况无法达到上述比例的，董事会应做出特别说明，由股东大会审批。如果董事会在公司盈利的情况下拟不进行现金分红，董事会应当在决议中说明不进行现金分红的原因。

3、现金分红的时间间隔：原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配，必要时公司董事会可以根据公司的资金需求和盈利情况，提议进行中期现金分配。

4、发放股票股利的具体条件：在满足上述现金分配股利之余，结合公司股本规模和公司股票价格情况，公司可以与现金分红同时或者单独提出并实施股票股利分配方案。

（四）具体利润分配方案的制定及审议

公司董事会应根据公司利润分配政策以及公司的实际情况制定当年的利润分配方案。董事会在制定利润分配方案时，应当以保护股东权益为出发点，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件，公司利润分配具体方案应由董事会全体董事审议过半数表决通过后提交股东大会审议批准。

制定公司利润分配具体方案时，应充分听取监事会的意见，独立董事应当发表独立意见。公司董事会可以通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见。

附件三：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本个人）出席苏州新区高新技术产业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本单位（本个人）依照以下指示对下列议案投票，如无指示，则被委托人可自行决定该议案投同意、反对或弃权票。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程的议案》
2	《关于董事会换届选举的议案》（累计投票制）	获得表决权数
2.1	纪向群
2.2	高剑平
2.3	孔 丽
2.4	徐 明
2.5	缪 凯
2.6	王 平
2.7	朱立教
2.8	李圣学
2.9	王则斌
3	《关于监事会换届选举的议案》（累计投票制）	获得表决权数
3.1	吴友明
3.2	孙 平
3.3	沈明康
		同意	反对	弃权
4	《关于为子公司徐州商旅设备融资租赁贷款提供担保的议案》
5	《关于下属子公司新创建设转让外企生活服务区房产的议案》

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账户：

受托人签名； 身份证号码：

委托日期：

注：本授权委托书复印有效

附件四：

回 执

截止 年 月 日，我单位（个人）持有苏州新区高新技术产业股份有限公司股票 股，拟参加公司2012年第一次临时股东大会。

出席人姓名： 股东账户：

股东名称（盖章）：

注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2012-010

苏州新区高新技术产业股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2012年8月16日在苏州新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司部分高管人员列席了会议。符合《公司法》及本公司章程的规定，所做决议合法有效。与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过《苏州高新〈2012年半年报全文及摘要〉的议案》，（同意3票，同意占100%）；

2、审议通过《关于审议苏州高新监事会换届选举的预案》，并提交股东大会审议（同意3票，同意占100%）。公司第六届监事会将于2012年8月任期届满，根据《公司章程》的规定，第七届监事会将由3名监事组成，其中职工监事1名，任期三年。公司董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐，第六届监事会提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东的意见，征求监事候选人本人意见后，提名吴友明先生，孙平先生为第七届监事会监事候选人。经公司职工代表大会选举产生了沈明康先生为公司第七届监事会职工代表监事。

对公司2012年半年报的书面审核意见

根据《证券法》和2012年半年报格式准则的有关要求，我们作为公司的监事会成员，在全面了解和审核公司2012年半年报后，认为：

苏州新区高新技术产业股份有限公司2012年半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司2012年半年度的经营管理和财务状况；

在对该半年度报告审核过程中，未发现参与半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司

监事会

2012年8月16日

附：监事候选人简历：

吴友明，男，1957年12月出生，汉族，中共党员，苏州大学财经学院财经专业毕业，研究生学历，高级经济师。曾任苏州新创建设发展有限公司总经理，现任苏州高新区经济发展集团总公司副董事长、党委书记，苏州高新创投集团董事长，苏州新区高新技术产业股份有限公司监事会主席，苏州新港建设集团有限公司董事长、党总支书记，苏州新创建设发展有限公司董事长。

孙 平，男，1956年10月出生，汉族，中共党员，澳大利亚梅铎（莫道克）大学工商管理硕士（MBA）毕业，高级经济师。曾任昆山科学技术委员会秘书、昆山市政府办公室秘书、昆山市政府办公室一科（综合科）、二科（工业科）、三科（财贸科）科长、苏州新区进出口贸易总公司总经理、苏州新区驻香港办事处主任、香港金宁国际（集团）有限公司总经理、香港钟山苏新发展有限公司总经理，现任苏州高新区经济发展集团总公司副总经理、党委委员、纪委书记。

沈明康，男，1971 年11 月出生，汉族，苏州市广播电视大学大专毕业，曾在苏州生物化学制药厂、苏州高新区经济发展集团总公司任职，现任苏州新区高新技术产业股份有限公司行政部经理。

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2012-011

苏州新区高新技术产业股份有限公司

关联交易公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 交易风险：本次交易标的经具有证券从业资格的中通诚资产评估有限公司出具房地产评估报告，不存在交易风险。

● 交易完成后对上市公司的影响：盘活存量资产，减少资金沉淀，实现一定的投资收益。本次关联交易没有也不会损害非关联股东特别是中小股东的利益。

● 关联人回避事项：公司董事会就本次关联交易进行表决时，关联董事进行了回避表决。

一、关联交易概述

1、关联交易简要内容

苏州新创建设发展有限公司（以下简称“新创公司”）以单价2,350元/平方米、总价18,343.80万元将其持有的78,058.72平方米外企生活服务区房产（工业配套房产）整体转让给苏州金狮大厦发展管理有限公司（以下简称“金狮大厦公司”）。

由于新创公司为苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“本公司”下属子公司，金狮大厦公司为本公司控股股东苏州高新区经济发展集团总公司（以下简称“苏高新集团”）下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次房产转让交易构成关联交易行为。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司三位独立董事对本次关联交易做出了同意将议案提交董事会审议的认可意见并发表独立意见。

3、交易的审批情况

2012年8月16日公司第六届董事会第十九次会议，以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了本次交易，纪向群、高剑平、孔丽三名关联董事回避表决。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对本议案的投票权。

二、关联方介绍

苏州金狮大厦发展管理有限公司：

法定代表人：王平

成立日期：1992年10月

注册资本：4,628.4万元人民币

股权关系：系苏高新集团控股子公司，苏高新集团直接持有其65％的股权，通过控股子公司苏州新区创新科技投资管理有限公司间接持有其35％的股权。

营业范围：主要包括管理、出售、出租金狮大厦写字楼、公寓及商务活动、饮食等配套服务设施；销售办公用品、劳保用品；承接物业管理和房屋代理业务。

财务经营状况：金狮大厦2011年末总资产为8,429.22万元，净资产6,541.59万元，2011年度营业收入3,011.39万元、实现净利润205.70万元。

三、关联交易标的基本情况

外企生活服务区房产由本公司下属新创公司负责开发，于2003年10月开工建设，2004年12月正式投入使用。

该房产位于高新区何山路南，国享电子西，占地面积54,811.6平方米，总建筑面积78,058.72平方米，用地性质为工业用地，主要为解决区域大型外资企业的员工集中居住问题而规划建造的工业区配套，该房产不得进入市场分割销售。服务区共有11栋楼，共1,600间房间，可解决约12,000名员工的住宿问题。

目前，综合平均月租金470元/间（不含物业管理费），入住率约为50-60％。该项目受出租率、结算时间等影响，年度收入有一定波动，2009-2011年均收入362万元，扣除营业税、房产税等税费，年均投资收益率为2.8%。

四、关联交易的主要内容和定价政策

外企生活服务区房产总投资10,319.84万元，截止2012年5月该房产账面累计已摊销3,998.99万元，账面摊余价值6,320.85万元。根据中通诚资产评估有限公司的中通苏评报字[2012]76号房地产评估报告，按照国家标准《房地产估价规范》（GB/T50291-1999）及其相关法律、法规和政策规定，以2012年7月20日的公开市场价值为估价时点，收益还原法为估价方法，外企生活服务区房产总价值为18,343.80万元，折算价值2,350元/平方米，新创公司将以评估价格为基准实施整体转让。

外企生活服务区房产转让经过了市场询价，由于土地性质为工业，不可分割销售，使用功能不能变更，同时出租收益率很低，以评估价格实施整体转让询价未能获得市场的响应，在此情况下由苏高新集团旗下子公司金狮大厦公司接受外企生活服务区房产的整体受让。

由于该项交易属关联交易，协议的生效条件为：该房产转让得到本公司董事会表决通过后，提交本公司股东大会，经本公司股东大会审议通过。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本公司董事会认为：

1、外企生活服务区房产长期以来因其本身所具有的区域配套服务性使得收益性不高，持有物业的机会成本较高，实施整体转让，新创公司能盘活存量资产，减少资金沉淀。

2、新创公司盈利模式主要以销售型物业为主，转让不具备高成长性、高收益性、市场化运作的持有型物业将进一步理顺新创公司的产业结构。

3、该房产的转让将给本公司带来一定的本期投资收益。本公司持有新创公司100%的权益比例，该房产的转让将给新创公司带来转让净收益7,399万。

六、独立董事意见

关于新创公司整体转让房产之关联交易事项，独立董事依据本公司提交的有关资料，基于独立立场，认为：

1、程序性。公司于2012年8月16日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于下属子公司新创建设转让外企生活服务区房产》的预案，3 名关联董事对本议案回避表决，我们认为上述关联交易协议的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

2、公平性。我们认为，本次提交审议的《关于下属子公司新创建设转让转让外企生活服务区房产》的预案，依据了关联交易公允性原则，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了公开、公平、公正的原则，上述关联交易的实现有利于公司经营和长远发展，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况，同意上述关联交易。

七、备查文件

（一）公司第六届董事会第二十次会议决议；

（二）独立董事关于关联交易的独立意见；

（三）中通诚资产评估有限公司出具的中通苏评报字[2012]76号房地产评估报告。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

2012年8月16日

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2012-012

苏州新区高新技术产业股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次担保对象：苏州高新(徐州)商旅发展有限公司（以下简称“徐州商旅”）；

● 本次担保金额：人民币3亿元；本次担保前，为徐州商旅担保金额0元；

● 截止目前，包括本次担保在内公司对外担保余额人民币7.85亿元；

● 截止目前，公司对外担保逾期数量：人民币0元。

一、 担保情况概述

2012年8月16日，本公司召开公司第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为子公司徐州商旅设备融资租赁贷款提供担保的预案》，同意为全资子公司徐州商旅向华融金融租赁股份有限公司申请彭城欢乐世界游乐设备租赁贷款3亿元提供连带责任保证担保。

截止目前，包括本次担保在内公司累计对外担保金额为人民币7.85亿元。

该担保事项尚需提请公司股东会审议。

二、 被担保人基本情况

徐州商旅为本公司子公司，系通过全资子公司苏州高新（徐州）投资发展有限公司持有其100%的股权。徐州商旅成立于2011年4月，注册资本70,000万元，住所为徐州市泉新路1号金山花园公建8号楼；法定代表人徐明；营业范围为建造游乐、餐饮及其他旅游配套服务设施、游乐场所管理服务等；企业类型为法人独资有限公司，经营期限20年。

截止2012年6月30日，徐州商旅公司资产总额105,831万元，负债总额36,601万元，其中贷款总额0万元、一年内到期的负债总额0万元,净资产69,229万元，资产负债率34.58 %。由于徐州商旅开发经营的徐州彭城欢乐世界2011年度处于建设期，尚未实现盈利，2011年度净利润为-235万元。2012年7月，徐州彭城欢乐世界加勒比水上世界实现开园。

三、 担保协议的主要内容

徐州商旅公司为保证彭城欢乐世界项目顺利进展，拟向华融金融租赁公司申请用彭城欢乐世界游乐设备租赁贷款，具体设备融资租赁方案如下：租赁本金规模30,000万元，租赁期限3年，按基准利率计息，按季等额付息。在租赁本金投放时一次性收取服务费（3年期为3%），保证金为租赁费的20%。

公司作为徐州商旅公司的母公司为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过3亿元人民币。

四、 董事会意见

董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司实现旅游业的对外扩张，强化公司旅游品牌，做强做大文化旅游产业，符合公司战略发展需要。

五、 累计对外担保数量及逾期担保数量

截止目前，公司及控股子公司的对外担保累计额为7.85亿元（被担保方均为公司子公司），对外担保逾期累计额为0元。

六、 备查文件目录

1、 公司第六届董事会第二十次会议决议；

2、 融资租赁及担保协议。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

2012年8月16日