证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 编号：2012-临032

广东冠豪高新技术股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十五次会议于2012年8月17日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《二○一二年半年度报告》（全文及摘要）

经审议，董事会认为2012年半年度报告客观、真实地反映了公司的经营情况及财务状况，同意公司编制的《二○一二年半年度报告》（全文及摘要），内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《广东冠豪高新技术股份有限公司募集资金管理办法》规定，公司董事会对公司非公开发行股票募集资金在2012年上半年的使用与管理情况进行了全面核查，认为公司能够按规定存放、使用和管理募集资金，资金的投入符合募投项目的进度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，同意公司编制的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

报告内容详见披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2012-临033）

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二○一二年八月二十日

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 编号：2012-临033

广东冠豪高新技术股份有限公司

关于公司募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《广东冠豪高新技术股份有限公司募集资金管理办法》规定，公司董事会对公司非公开发行股票募集资金在2012年上半年的使用与管理情况进行了全面核查，现报告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1505号文）核准，冠豪高新确定向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）8,190.00万股，每股发行价格为人民币8.45元，共募集资金为人民币69,205.50万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币67,002.62万元。该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字[2011]第10006420105号”《验资报告》审验。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司制定的《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储制度。

截至2012年6月30日，公司已累计使用募集资金34,611.41万元（含暂时用于补充公司流动资金的6700万元），期末募集资金余额为32,391.21万元，存放于募集资金专户中。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司2011年11月30日分别与中国银行股份有限公司湛江分行霞山支行、中国农业银行股份有限公司北京西城支行、中国农业银行股份有限公司湛江分行（以下统称“专户银行”）及保荐人中信建投证券股份有限公司签订了《非公开发行股票募集资金专户存储监管协议》并分别在上述三家银行开设募集资金专项帐户。《非公开发行股票募集资金专户存储监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2012年6月30日，公司募集资金在银行专户的存储金额为32,391.21万元。募集资金的存储情况如下：

金额单位：人民币万元

专 户 银 行	银行账号	存放余额
中国银行股份有限公司湛江分行霞山支行	734157808264	6,156.10
中国农业银行股份有限公司北京西城支行	11021401040012507	12,754.67
中国农业银行股份有限公司湛江分行	44616001040009973	13,480.44
合 计		32,391.21

三、本年度募集资金的实际使用情况

本报告期内，公司严格按照募集资金管理的相关规定使用募集资金。募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二〇一二年八月十七日

附表：

募集资金使用情况对照表

2012年6月30日

编制单位：广东冠豪高新技术股份有限公司 单位：万元

募集资金总额			67,002.62			报告期内投入募集资金总额			22,313.71
报告期内变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			27,911.41
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
东海岛项目	否	67,002.62	67,002.62	22,313.71	27,911.41	41.66	-	-	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		无
项目可行性发生重大变化的情况说明		无
超募资金的金额、用途及使用进展情况		无
募集资金投资项目实施地点变更情况		无
募集资金投资项目实施方式调整情况		无
募集资金投资项目先期投入及置换情况		为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。2011年12月8日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司将募集资金5,453.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2011年12月8日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定自2011 年12 月8日起使用闲置募集资金人民币6700万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过6个月，使用期限至2012 年6月7 日。在上述募集资金使用期限届满前，公司已于2012年6月1日将暂时用于补充流动资金的募集资金6700万元归还至募集资金专户。 2012年6月6日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司自2012年6月6日起使用闲置募集资金人民币6700万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。截至2012年6月30日，公司已使用募集资金人民币6700万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无
尚未使用的募集资金用途及去向		按《募集资金管理办法》规定，根据《募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金余额全部存放于中国银行股份有限公司湛江分行霞山支行、中国农业银行股份有限公司北京西城支行、中国农业银行股份有限公司湛江分行募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2012-临034

广东冠豪高新技术股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第五届监事会第八次会议于2012年8月17日以通讯表决方式召开，本公司全体监事陈海青、王晓东、葛立红参加了表决，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事长陈海青先生主持。

一、监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《二○一二年半年度报告》（全文及摘要），并对2012年半年度报告的编制过程提出书面审核意见如下：

1、公司二○一二年半年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况；

2、2012年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议。公司高级管理人员在履行职责时没有违反国家法律法规及《公司章程》，也不存在损害公司利益和广大中小投资者利益的行为；

3、二○一二年半年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

二、监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审阅公司编制的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会认为公司能够严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司制定的《募集资金管理办法》使用和管理募集资金，实行募集资金专户存储，按募投项目进度投入募集资金，不存在变更募集资金投资项目的情况及违规存放、使用、管理募集资金的情形，同意公司编制的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。监事会将继续履行募集资金存放与使用情况的监督职责。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

二○一二年八月二十日

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2012-临035

广东冠豪高新技术股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

鉴于公司正在筹划重大资产重组事项尚存不确定性，为维护投资者利益，防止公司股票价格产生异常波动，根据有关规定，公司股票已于2012年7月23日起停牌。目前公司正在有序推进该重组项目的各项工作。

公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌。停牌期间，公司将密切关注重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每周发布一次进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2012年8月20日