第四届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2012/第015号
宜宾五粮液股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第二十一次会议，于2012年8月11日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2012年8月15日下午在公司四会议室召开，会议应到董事10人，实际到会7人，委托出席2人，缺席1人。独立董事张小南、周友苏先生因出差在外等工作原因未出席现场会议，分别委托独立董事郭元晞、左卫民先生代理行使表决权；陈林董事因工作原因未出席会议。候任董事张辉先生列席了会议。
本次会议由董事长刘中国先生主持，公司监事任仕铭、邱萍、李启彬、以及高级管理人员叶伟泉、彭智辅、刘友金、朱中玉副总经理列席了会议，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）2012年半年度报告正文（含摘要）
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（二）2012年半年度分配方案
经董事会研究决定，2012年半年度分配方案为：不分配、不转增。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（三）关于拟对《公司章程》进行增补、修订的议案
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年半年度报告披露工作的通知》的要求，本公司对《公司章程》增补了现金分红条款，并对部分其它内容进行了修订。
具体内容详见专项公告：宜宾五粮液股份有限公司关于《公司章程》增补、修订对照表。
本议案经董事会审议通过后，尚须经股东大会批准。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（四）关于控股子公司（精美印务）拟设立全资子公司的议案
根据生产经营发展需要，本公司控股97%的子公司--四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司拟成立全资子公司“宜宾欣兴包装有限公司”（暂定名），注册资本：200万元，由精美印务公司作为全资股东以现金方式出资。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（五）关于推进公司营销体系持续改革创新暨试行设立“营销中心(大区) ＋子公司”组织模式的议案
为了不断适应市场变化，在激烈的市场竞争中因势而变，不断地推进公司营销体制机制改革，不断创新和贴进市场，将营销组织优化和前移，通过资源整合和组织模式再造，从而提高快速反应能力，促进公司持续稳步发展。
为此，公司在2010年设立华东营销中心运行以来所取得一定经验的基础上，进一步推进公司营销体系持续创新，选择三个区域市场试行设立“营销中心(大区) ＋子公司”组织模式，进行双营销组织驱动，在现有的“华东营销中心”基础上，再设立“华北营销中心”、“西南营销中心”及具有独立法人资格的上海、北京、成都子公司（名称拟定为“五粮液酒类销售有限公司xx公司”），从而形成：1、华东营销中心 ＋ 五粮液酒类销售有限公司上海公司；2、华北营销中心 ＋ 五粮液酒类销售有限公司北京公司；3、西南营销中心 ＋ 五粮液酒类销售有限公司成都公司。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（六）关于拟技术改造扩建年产10万吨（浓香型）酿酒车间及配套项目的议案
为了持续做大做强酒业，保障公司十二五战略目标实现，提前为公司十三五的持续发展添后劲打基础，稳固公司在行业中的领先地位。经过近半年的筹备、设计和论证研究，公司确定拟技术改造扩建年产10万吨（浓香型，商品量）酿酒生产车间及配套项目。投资估算金额不低于50亿元〈项目具体投资额以审计后的预决算额为准〉。项目投资建设按照国家法律法规和公司的规章制度办理。
本项目的投资额超过了《公司章程》对董事会的规定权限，因此，本项目尚需报经股东大会批准。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（七）关于拟受让五粮液集团公司所属四个酒业公司的议案
四川省宜宾五粮液集团有限公司和四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司共同出资，于2004年、2007年设立了“宜宾五粮春酒业有限责任公司、宜宾五粮醇酒业有限责任公司、宜宾五粮神酒业有限责任公司、宜宾尖庄酒业有限责任公司”（以下简称“四个酒业公司”），每个公司的注册资本均为50万元，注册设立后均未启用和开展经营性业务。
鉴于五粮液酿酒生产经营资产已经进入本公司，五粮液集团公司已没有酿酒生产业务，为了避免同业竞争，因此，五粮液集团公司和五粮液进出口公司研究决定拟将“四个酒业公司”的股权按评估值有偿转让给本公司。
本公司将聘请中介机构正式对“四个酒业公司”进行评估，按规定履行有关程序后有偿受让“四个酒业公司”股权，进行相关的信息披露。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（八）关于第四届董事会人员变更的议案
根据宜宾市政府国有资产监督管理委员会《关于余铭书、张辉同志职务任免的通知》（宜国资任[2012]10号）：“按中共宜宾市委（宜委干[2012]28号）文件通知，推荐余铭书同志任宜宾五粮液股份有限公司监事会监事、主席；张辉同志任宜宾五粮液股份有限公司董事会董事；免去余铭书同志宜宾五粮液股份有限公司董事会董事职务”。基于上述：
1、余铭书先生将不再担任公司第四届董事会董事职务；
2、第四届董事会提名张辉先生（简历附后）为公司董事，其任期与公司第四届董事会其他董事任期一致。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会批准。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（九）关于召开2012年临时股东大会的决定
经研究，拟于2012年9月19日（星期三）上午9点召开宜宾五粮液股份有限公司2012年临时股东大会，审议应由股东大会批准的事项。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届董事会第二十一次会议/议案表决票。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2012年8月20日
简 历
张辉先生，51岁（1960年12月出生），汉族，四川宜宾人，中共党员，本科。现任宜宾市国有资产经营有限公司董事长、总经理，宜宾市金发建设开发有限公司董事长。1980年8月毕业于四川省泸州化学专科学校，1980年10月至1982年9月宜宾天原化工厂工作，1982年10月至1987年8月宜宾地区天燃气公司工作，1987年9月至1990年10月宜宾地区计划经济委员会工作，1990年11月至1991年2月宜宾地区能源办公室任副主任，1991年3月至1997年11月宜宾地区（市）经委办公室任副主任、主任，2003年12月至2012年6月宜宾市政府驻成都办事处副主任、主任、党委副书记、书记，兼任成都五粮液大酒店总经理，2012年7月起任宜宾市国有资产经营有限公司董事长、总经理，2012年8月起任宜宾市金发建设开发有限公司任董事长。候任宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会董事。未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未持有五粮液股票。
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2012/ 第17号
宜宾五粮液股份有限公司
关于召开2012年临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决定，于2012年9月19日（星期三）上午9点在公司所在地怡心园会议厅召开公司2012年临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司第四届董事会
2、会议时间：2012年9月19日（星期三）上午9点
3、会议地点：公司所在地，怡心园会议厅
4、会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。
5、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决方式。
6、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至2012年9月11日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师事务所及相关中介机构人员。
二、会议审议事项
1、关于拟对《公司章程》进行增补、修订的议案；
2、关于第四届董事会人员变更的议案；
3、关于第四届监事会人员变更的议案。
上述议案内容详见2012年8月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）国家股、法人股及单位股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡（可以是复印件）、持股凭证（需加盖证券营业部印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）公众股股东本人出席者，持本人身份证、股东帐户卡（可以是复印件）、持股凭证（需加盖证券营业部印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证（可以是复印件）及股东帐户卡（可以是复印件）、持股凭证（需加盖证券营业部印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2012年9月12-18日（9:00-11:00、14:00-16:00）。
3、登记地点：董事会办公室。
四、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号。
会议地点：五粮液办公大楼区域怡心园会议厅。
3、联系电话：（0831）3567000、3566937、3566938
传 真：（0831）3555958
邮政编码：644007
五、备查文件
第四届董事会第二十一次会议决议及公告。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2012年8月20日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股份有限公司2012年临时股东大会，并代理行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户： 委托人持股数量：
被委托人： 被委托人身份证号码：
授权委托有效日期：
委托人盖章（或签名）：
年 月 日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2012/第18号
宜宾五粮液股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司第四届监事会第十六次会议，于2012年8月13日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2012年8月15日在公司四会议室召开，会议应到监事5人，实际到会4人，范国琼因工作原因未能参加，会议由候任监事会主席余铭书先生主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、2012年半年度报告（含摘要）；
本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
2、2012年半年度分配方案；
本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
3、关于拟对《公司章程》进行增补、修订的议案；
本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
4、关于控股子公司（精美印务）拟设立全资子公司的议案；
本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
5、关于推进公司营销体系持续改革创新暨试行设立“营销中心（大区）＋子公司”组织模式的议案；
本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
6、关于拟技术改造建设年产10万吨（浓香型）酿酒车间及配套项目的议案；
本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
7、关于拟受让五粮液集团公司所属四个酒业公司的议案；
本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
8、关于第四届监事会人员变更的议案；
根据宜宾市政府国有资产监督管理委员会《关于提名免去龙文举同志职务的通知》（宜国资任〔2012〕5号）：“接中共宜宾市委组织部《关于龙文举同志退休的通知》（宜组干〔2012〕32号）文件通知：龙文举同志不再担任宜宾五粮液股份有限公司监事会主席、监事职务。根据宜宾市政府国有资产监督管理委员会《关于余铭书、张辉同志职务任免的通知》（宜国资任〔2012〕10号）：“接中共宜宾市委（宜委干〔2012〕28号）文件通知，推荐余铭书同志任宜宾五粮液股份有限公司监事会监事、主席；免去余铭书同志宜宾五粮液股份有限公司董事会董事职务。”基于上述：
（1）龙文举同志不再担任宜宾五粮液股份有限公司监事会主席、监事职务；
（2）第四届监事会提名余铭书同志为公司监事，其任期与公司第四届监事会其他监事一致。
本议案经监事会审议通过，尚需提交股东大会批准。
本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
9、关于召开2012年临时股东大会的决定。
本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
三、备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议；
2.第四届监事会第十六次会议/议案表决票。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司监事会
2012年8月20日
余铭书简历
余铭书，男，生于1962年12月，汉族，四川省江安县人，研究生学历，高级企业经营师资质，1984年8月参加工作，1988年3月加入中国共产党。
主要工作履历如下：
1984.08—1991.06，宜宾地区计委科员；
1991.06—1993.08，宜宾地区计委副科长；
1993.08—1997.05，宜宾地区计委科长；
1994.11—1997.05，下派任兴文县县长助理；
1997.05—2001.09，宜宾市资源办副主任（其间1999.09—2002.06，省委党校研究生班政治学专业）；
2002.09—2004.06，宜宾市计委副主任；
2004.06—2007.12，宜宾市政府副秘书长；
2007.12—2012.07，宜宾市国有资产经营有限公司及宜宾市投资有限责任公司董事长、总经理，宜宾金发建设开发有限责任公司董事长。
2012年6月起任四川省宜宾五粮液集团有限公司监事会监事、主席、工会主席、纪委书记、中共宜宾五粮液股份有限公司委员会委员、中共宜宾五粮液纪律检查委员会委员、书记，候任宜宾五粮液股份有限公司监事会监事、主席。