股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2012-041号

  晋亿实业股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

1、本次会议无否决或修改提案情况；

2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开的情况

1、召开时间：2012年8月17日（星期五）上午9：30时

2、召开地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：本公司第三届董事会董事长蔡永龙先生

6、公司董事会于2012年7月30日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项。

7、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数	5
其中：内资股股东人数	1
外资股股东人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	452,255,567
其中：内资股股东持有股份总数	100
外资股股东持有股份总数	452,255,467
占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.24%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	0.00001%
外资股股东持股占股份总数的比例	61.24%

三、议案审议情况

经出席会议的股东和股东授权委托代表人审议，会议以记名投票方式表决通过了如下决议：

(一) 审议通过《关于修订<晋亿实业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意452,255,567股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，其中：内资股股东100股，占出席会议有表决权内资股股份的100%；外资股股东452,255,467股，占出席会议有表决权外资股股份的100%。反对0 股，弃权0 股。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

表决结果：同意452,255,567股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，其中：内资股股东100股，占出席会议有表决权内资股股份的100%；外资股股东452,255,467股，占出席会议有表决权外资股股份的100%。反对0 股，弃权0 股。

(三) 审议通过《晋亿实业股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2014年）》

表决结果：同意452,255,567股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，其中：内资股股东100股，占出席会议有表决权内资股股份的100%；外资股股东452,255,467股，占出席会议有表决权外资股股份的100%。反对0 股，弃权0 股。

四、律师见证情况

本次股东大会的全过程由浙江六和律师事务所朱亚元、高金榜律师现场见证并出具了《法律意见书》，律师认为：公司2012年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法、有效。《公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书全文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

备查文件目录：

1、股东大会决议及会议记录；

2、公司常年法律顾问出具的法律意见书。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二0一二年八月二十日