2012年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2012-021
广州普邦园林股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、第一至四项议案《广州普邦园林股份有限公司2012半年度利润分配预案》、《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》、《关于<广州普邦园林股份有限公司分红管理制度>的议案》及《关于<广州普邦园林股份有限公司未来三年分红回报规划（2012-2014年）>的议案》为特别提案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上表决通过后方能生效。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2012年8月17日上午10:00－12:00
2、现场会议召开地点：广州市天河区珠江新城珠江西路12号广州富力君悦大酒店三楼宴会厅二号
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：现场会议
5、会议主持人：董事长涂善忠先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州普邦园林股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计30人，代表有表决权股份114,002,600股，占公司股份总数的65.26%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
与会股东及股东代表按照本次会议程序逐项审议了各项议案，并采用现场记名投票方式进行表决。会议审议表决结果如下：
1、审议通过了《广州普邦园林股份有限公司2012半年度利润分配预案》。
表决结果为：同意114,002,600股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》。
表决结果为：同意114,002,600股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《关于〈广州普邦园林股份有限公司分红管理制度〉的议案》。
表决结果为：同意114,000,100股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.998%；反对0股；弃权2,500股。
4、审议通过了《关于〈广州普邦园林股份有限公司未来三年分红回报规划（2012-2014年）〉的议案》。
表决结果为：同意114,002,600股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《关于〈广州普邦园林股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。
表决结果为：同意114,002,600股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司融资与对外担保管理制度〉的议案》。
表决结果为：同意114,002,600股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
五、律师见证意见
本次股东大会经北京市大成（广州）律师事务所郭伟康律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、《广州普邦园林股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议》；
2、《广州市大成律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2012年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇一二年八月十七日