证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2012-022

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十五次会议通知已于2012年8月11 日，以电子邮件、电话确认方式发出。会议于2012年8月 17日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

一、审议通过《浙江阳光照明电器集团股份有限公司2012年半年度报告全文和摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于控股股东及关联方资金占用情况的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

2012年8月 21 日

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2012-023

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司第六届监事会第八次会议于2012年8月17日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真审议，一致通过如下议案：

一、审议通过《浙江阳光照明电器集团股份有限公司2012年半年度报告全文和摘要》。

本公司监事会全体成员对公司2012年半年度的财务状况进行了认真、细致的审查，认为公司2012年半年度报告能够真实、客观的反映公司的财务状况和经营成果，其编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司监事会

2012年8月21日

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2012-024

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]183号文核准，于2012年3月13日以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了5,560万股人民币普通股（A股），每股发行价格为 16.50元。本次发行募集资金总额917,400,000.00元，扣除承销费和保荐费17,000,000.00元、律师和会计师费用共计1,300,000.00元，实际募集资金净额899,100,000.00元。

截止2012年3月16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，中汇会计师事务所有限公司出具了中汇会验[2012]0412号《验资报告》。

截止2012年6月30日，本公司募集资金初始存放金额900,400,000.00元(含应付法律服务费和审计费1,300,000元)，累计投入金额54,599,368.52元，尚有844,542,856.66元（包括利息收入）未投入使用，其中190,000,000.00元暂用于补充流动资金，存储募集资金账户于2012年6月30日(截止日)余额656,142,856.66元(含应付法律服务费800,000元)。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，依据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司已制订了《募集资金管理办法》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司及其子公司厦门阳光恩耐照明有限公司分别与中国工商银行股份有限公司上虞支行、中国建设银行股份有限公司上虞支行、中国农业银行股份有限公司上虞市支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国银行股份有限公司上虞支行和中国银行股份有限公司厦门海沧支行、中信银行股份有限公司厦门湖滨北路支行、中信银行股份有限公司杭州钱江支行（以下简称“协议银行”）以及安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）于2012年3月30日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2012年 6月30止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

公司名称	银行名称	账号/存单号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
浙江阳光照明电器集团股份有限公司	中国银行股份有限公司上虞支行	380561233433-2102558		16,000,000.00	定期
		2102557		10,000,000.00	定期
		2102560		20,000,000.00	定期
		2102561		20,000,000.00	定期
		2102559		10,000,000.00	定期
		2102556		14,000,000.00	定期
		359761124981	200,000,000.00	310,067.37	活期
浙江阳光照明电器集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上虞支行	1211022014200028334-00052972		16,000,000.00	定期
		00052973		10,000,000.00	定期
		00052970		20,000,000.00	定期
		00052968		20,000,000.00	定期
		00052969		10,000,000.00	定期
		00052971		14,000,000.00	定期
		1211022029200034268	201,400,000.00	597,736.65	活期
浙江阳光照明电器集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上虞支行	33001656435049000300*000*5		16,000,000.00	定期
		000*3		10,000,000.00	定期
		000*6		20,000,000.00	定期
		000*2		20,000,000.00	定期
		000*1		10,000,000.00	定期
		000*4		14,000,000.00	定期
		33001656435053014156	200,000,000.00	3,005,907.79	活期

浙江阳光照明电器集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上虞市支行	51530114003773		16,000,000.00	定期
		515301140003765		10,000,000.00	定期
		515301140003757		20,000,000.00	定期
		515301140003740		20,000,000.00	定期
		515301140003732		10,000,000.00	定期
		51530114003724		14,000,000.00	定期
		515301040016487	200,000,000.00	260,811.62	活期

浙江阳光照明电器集团股份有限公司	交通银行股份有限公司绍兴上虞支行	294056001608510013932-00649559		16,000,000.00	定期
		00649560		10,000,000.00	定期
		00649556		20,000,000.00	定期
		00291675		20,000,000.00	定期
		00649561		10,000,000.00	定期
		00649557		14,000,000.00	定期
		294056001018010160340	99,000,000.00	515,254.06	活期
厦门阳光恩耐照明有限公司	中国银行股份有限公司厦门海沧支行	419562368151-04		10,000,000.00	定期
		419562368151-05		10,000,000.00	定期
		419562368151-06		10,000,000.00	定期
		419562368151-07		10,000,000.00	定期
		419562368151-08		5,000,000.00	定期
		427362113983		0	活期
厦门阳光恩耐照明有限公司	中信银行股份有限公司厦门湖滨北路支行	734451084000000416		10,000,000.00	定期
		7344510184000000591		10,000,000.00	定期
		7344510184000000661		10,000,000.00	定期
		7344510184000000719		10,000,000.00	定期
		7344510184000000895		10,000,000.00	定期
		7344510184000000966		10,000,000.00	定期
		7344510184000001024		10,000,000.00	定期
		7344510184000000111		10,000,000.00	定期
		7344510184000000298		10,000,000.00	定期
		7344510184000000369		10,000,000.00	定期
		7344510182100000529		6,440,600.99	活期
厦门阳光恩耐照明有限公司	中信银行股份有限公司杭州钱江支行	7331710184000165527		49,999,965.00	定期
		7331710182100022769		12,513.18	活期
合  计	/	/	900,400,000.00	656,142,856.66	/

本公司2个募集资金投资项目，分别由本公司和厦门阳光恩耐照明有限公司实施；2012年4月15日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金对厦门阳光进行增资的议案》，同意公司使用募集资金41920万元向厦门阳光恩耐照明有限公司增资，公司对厦门阳光的现金增资实际为对上述募投项目的投资。本次募集资金已拨入专门设立的募集资金专户存储，根据项目有关规定使用。

三、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

本年度募集资金使用情况具体见附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

经中汇会计师事务所专项审计，在本公司非公开发行股票募集资金到位前，公司以自筹资金3,743.21万元投入到募集资金投资项目。其中，微汞环保节能灯产业化项目自筹资金投入1,707.18万元，LED节能照明产品项目自筹资金投入2,036.03万元。鉴于公司募集资金已经到位，公司董事会同意将募集资金3,743.21万元置换预先已投入上述两个项目自筹资金共计3,743.21万元。关于上述置换情况，中汇会计师事务所出具了《关于浙江阳光照明电器集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。该事项已经公司六届十二次董事会议审议通过。

（三）闲置募集资金使用情况

2012年5月7日，公司2011年度股东大会审议批准了公司使用闲置募集资金不超过3亿元临时用于补充流动资金，使用期限不超过6 个月（自公司股东大会批准之日起计算）。截止2012年6月30日，实际使用闲置募集资金1.9亿元补充流动资金。

（四）节余募集资金使用情况

截止2012年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。

（五）募集资金其他使用情况

截止2012年6月30日，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2012年6月30日，募集资金投资项目未发生变更的情形。

截止2012年6月30日，募集资金投资项目未发生转让或置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

2012 年8月21日

附件1： 募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额

89,910. 00

本年度投入募集资金总额

5459.93

变更用途的募集资金总额

-

已累计投入募集资金总额

5459.93

变更用途的募集资金总额比例

-

承诺投资项目

已变更项目含部分变更

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额(1)

本年度投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)

截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态的日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

微汞环保节能灯产业化项目

否

47,990

47,990

47,990

2670．79

2670.79

45319.21

5.57%

建设工期18个月

不适用

不适用

否

LED节能照明产品项目

否

41,920

41,920

41,920

2789.14

2789.14

39130.84

6.65%

建设工期36个月，2013年1月起部分投产

不适用

不适用

否

合计

/

89,910

89,910

89,910

5459.93

5459.93

84450.1

/

/

/

/

/

未达到计划进度原因(分具体募投项目)

无

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目先期投入及置换情况

经中汇会计师事务所专项审计，在本公司非公开发行股票募集资金到位前，公司以自筹资金3,743.21万元投入到募集资金投资项目。其中，微汞环保节能灯产业化项目自筹资金投入1,707.18万元，LED节能照明产品项目自筹资金投入2,036.03万元。鉴于公司募集资金已经到位，公司经六届十二次董事会议审议通过，同意将募集资金3,743.21万元置换预先已投入上述两个项目自筹资金共计3,743.21万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2012年5月7日，公司2011年度股东大会审议批准了公司使用闲置募集资金不超过3亿元临时用于补充流动资金，使用期限不超过6 个月（自公司股东大会批准之日起计算）。截止2012年6月30日，实际使用闲置募集资金1.9亿元补充流动资金。

募集资金结余的金额及形成原因

两个募投项目正在按计划时间加紧建设，尚未完工。

募集资金其他使用情况

无

注1：公司《非公开发行股票预案（修订版）》中披露募集项目投入募集资金89,920万元，但实际募集资金净额89,910万元，与《非公开发行股票预案（修订版）》中披露投入募集资金差额10万元。根据公司《非公开发行股票预案（修订版）》披露，募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目投资总额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。