证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2012－19

北京首创股份有限公司

第五届董事会2012年度

第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2012年度第二次会议于2012年8月10日以专人送达方式发出召开董事会会议的通知，2012年8月20日在新大都饭店召开第五届董事会2012年度第二次会议，应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长刘晓光主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经书面表决后，形成如下决议：

一、 审议通过了《公司2012年半年度报告全文及摘要》

（全文请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

二、 审议通过了《关于公司在华夏银行亮马河支行办理综合授信业务的议案》

同意公司在华夏银行亮马河支行继续办理授信业务，授信额度为人民币5亿元，授信期限为一年，利率为银行同期贷款基准利率。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

三、审议通过了《关于公司发行非公开定向债务的议案》

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行待偿还余额不超过 5 亿元人民币的非公开定向债务，发行方案具体内容如下：

1、发行规模：待偿还余额不超过 5 亿元人民币

2、发行期限：2-3年（含3年）

3、发行利率：按照市场情况确定

4、发行对象：为中国银行间债券市场特定机构投资者

5、主承销商：南京银行

6、资金用途：募集资金主要用于优化债务结构，置换贷款和补充营运资金

7、决议有效期：自股东大会审议通过之日起24个月

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。如本议案获得股东大会批准，公司董事会授权公司总经理根据公司需要以及市场条件决定发行私募债的具体条款以及相关事宜,并签署所有相关的法律文件。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

四、审议通过了《关于召开公司2012年度第三次临时股东大会的议案》

（详见公司临2012-20公告）

同意公司于2012年9月11日召开2012年度第三次临时股东大会。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

特此公告。

 北京首创股份有限公司董事会

                  2012年8月20日

证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2012－20

北京首创股份有限公司

关于召开公司2012年度

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2012年9月11日上午9：30

●股权登记日：2012年9月4日

●会议召开地点：北京市新大都饭店

●会议召开方式：现场会议

●是否提供网络投票：否

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2012年度第二次会议于2012年8月20日在公司召开。会议决定召开公司2012年度第三次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、会议时间

2012年9月11日（星期二）上午9：30

二、会议地点

北京市新大都饭店（北京市西城区车公庄大街21号）

三、会议内容

审议《关于公司发行非公开定向债务的议案》

四、出席会议对象

1.截止2012年9月4日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该委托代理人不必是公司的股东）。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司董事会聘请的见证律师。

五、登记及出席会议方法

1. 登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2. 登记地点：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层北京首创股份有限公司证券事务部。

3.登记时间：2012年9月5日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。

六、其他事项

1. 会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理

2. 联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层

3. 邮政编码：100028

4. 联系电话：010-64689035

5. 联系传真：010-64689030

  北京首创股份有限公司董事会

                 2012年8月20日

附件：授权委托书格式

附件：

1、个人股东授权委托书样式

兹委托_______先生/女士表本人出席北京首创股份有限公司2012年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

（1）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；

（2）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；

（3）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票；

委托人签名		委托人身份证号
委托人股东帐号		委托人持股数	股
受托人签名		受托人身份证号
委托日期：2012年 月 日

（注：上述授权委托书之打印件或复印件均为有效）

2、法人授权委托书样式

兹委托______先生/女士代表本公司出席北京首创股份有限公司2012年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

（1）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；

（2）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；

（3）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票；

委托人名称		委托人营业执照注册号
委托人股东帐号		委托人持股数	股
受托人签名		受托人身份证号
委托日期：2012年 月 日

委托人法定代表人（签字并加盖公章）

（注：上述授权委托书之打印件或复印件均为有效）