山东海龙股份有限公司
第八届董事会第四十三次会议决议公告
第八届董事会第四十三次会议决议公告
2012-08-21 来源:上海证券报
证券代码:000677 股票简称:*ST海龙 公告编号:2012-110
山东海龙股份有限公司
第八届董事会第四十三次会议决议公告
本公司管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海龙股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于2012年8月19日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,本公司管理人列席会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长张志鸿先生主持,审议通过了以下议案:
1、《山东海龙股份有限公司2012年半年度财务报告》;
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
2、《山东海龙股份有限公司2012年半年度报告全文及摘要》;
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
山东海龙股份有限公司管理人
二〇一二年八月二十日
证券代码:000677 股票简称:*ST海龙 公告编号:2012-111
山东海龙股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海龙股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2012年8月19日以通讯方式召开。本次会议应出席董事4人,实际出席董事4人,本公司管理人列席会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定,审议通过了以下议案:
1、《山东海龙股份有限公司2012年半年度财务报告》;
表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
2、《山东海龙股份有限公司2012年半年度报告全文及摘要》;
表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
山东海龙股份有限公司管理人
二〇一二年八月二十日