证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2012-020

河南明泰铝业股份有限公司

第二届董事会第十三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2012年8月17日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加董事9名，实参加董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由马廷义先生主持，审议并形成了以下决议：

一、审议通过了《关于公司2012年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《关于公司2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

（具体内容详见《河南明泰铝业股份有限公司2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司董事会

2012年8月17日

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2012-021

河南明泰铝业股份有限公司

关于公司2012年上半年度

募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 1372号文核准，公司首次于2011年9月7日向社会公众公开发行普通股（A股）股票6000万股，每股面值1元，每股发行价人民币20元，募集资金总额为1,200,000,000.00元，扣除发行费用64,513,600.00元，募集资金净额为1,135,486,400.00元。上述资金经天健正信会计师事务所验证，并出具“天健正信验（2011）综字第220012号”验资报告。

截止2011年末，公司用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金 155,850,000.00 元，用超募资金永久性补充流动资金426,823,900.00（含利息237,500.00）元，公司募投项目共投入172,524,978.94元，累计使用募集资金599,348,878.94（含专户银行手续费1,415.69）元，收到存款利息1,409,303.05 元，募集资金专户存款余额为537,546,824.11元。

报告期内，公司使用募集资金12,949,618.93（含银行手续费5,070.87）元，利息收入8,418,581.08元，募集资金专户存款余额为533,015,786.26元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法利益，结合公司实际情况，2012年2月27日公司第二届董事会第九次会议审议修订了《募集资金管理办法》，该办法对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理办法》的规定管理募集资金。

2011年 9月13 日，公司与保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行、中国民生银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司郑州红专路支行及交通银行股份有限公司郑州铁道支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致。报告期内，公司实际履行不存在违反募集资金专户存储三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。

截止 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下所述：

1、公司在中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行开设专户信息如下：

账号为254612677933，截止2012年6月30日，专户余额为323,132,803.81元。

2、公司在中国民生银行股份有限公司郑州分行开设专户信息如下：

账号为3001014160003973，截止2012年6月30日，专户余额为203,422,859.73元。

3、公司在中信银行股份有限公司郑州红专路支行开设专户信息如下：

账号为7391110182100023330，截止2012年6月30日，专户余额为0.00元。

4、公司在交通银行股份有限公司郑州铁道支行开设专户信息如下：

账号为411060300018150424662，截止2012年6月30日，专户余额为6,460,122.72元。

三、本期募集资金的实际使用情况

截止2012年6月30日，公司募集资金项目的实际使用情况如下表所示:

募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

募集资金总额	113，548.64	本年度投入募集资金总额	1,294.96
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	61,229.85
变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目

已变更项目，含部分变更（如有）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额(1)

本年度投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)

截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

铝板带箔生产线技术改造项目

70,290

23,784

1,294.96

18,547.45

5,236.54

80

2013年3月

否

合计

—

70,290

23,784

1,294.96

18,547.45

5,236.54

—

—

—

—

未达到计划进度原因

因有些设备定购周期较长，目前仅支付了前期预付款项，余额将根据合同进度支付。

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目 先期投入及置换情况

无

用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况

无

募集资金结余的金额及形成原因

无

募集资金其他使用情况

无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司董事会

2012年8月17日

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2012-022

河南明泰铝业股份有限公司

第二届监事会第六次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2012年08月17日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加监事5名，实参加监事3名，监事会主席马跃平先生、监事樊俊岭先生因公事出差，未能出席本次会议，本次会议出席人数超过监事人数半数，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经过半数以上监事共同推举本次会议由监事王占标先生主持，审议并形成了以下决议：

一、审议通过了《关于公司2012年半年度报告及半年度报告摘要的议案》。

根据《证券法》第68条的相关要求，作为河南明泰铝业股份有限公司的监事会，已按规定认真审核了公司2012年半年度报告的全部内容，确认如下：

1、2012年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《关于公司2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（具体内容详见《河南明泰铝业股份有限公司2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）。

特此公告

河南明泰铝业股份有限公司监事会

2012年08月17日