第一届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2012-014
吉视传媒股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司第一届董事会第十二次会议，于2012年8月17日在公司会议室现场召开。会议通知于2012年8月10日以送达、传真、电话通知等形式发出，本次会议应参加董事11人，实际参加会议董事11人。公司监事会5名监事列席了会议。会议由董事长谭铁鹰女士主持，会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。各项议题审议结果如下：
一、审议通过《关于出资设立公司的议案》
《吉视传媒股份有限公司关于出资设立公司的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过《关于将〈吉视传媒股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理及业绩考核暂行办法〉提交股东大会审议的议案》
《吉视传媒股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理及业绩考核暂行办法》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
三、审议通过《关于向公司高级管理人员发放2011年度绩效奖金的议案》
根据2011年公司经营指标完成情况，拟按以下标准发放高级管理人员2011年度绩效奖金。总经理为600,000.00元（税后），其他高级管理人员为450,000.00元（税后）。
表决结果：1票回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于确定公司2012年经营业绩考核指标的议案》
表决结果：1票回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司企业年金方案的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于授权公司选择融资途径的议案》
为了保障公司业务发展资金需求，适应货币政策的不断变化，选择灵活、高效的融资途径，有效降低企业财务成本。董事会拟授权公司总经理依据资金需求及金融形式选择最佳融资途径，包括：银行贷款、银行承兑汇票、融资租赁和金融信托贷款等金融产品。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于注册发行债务融资工具的议案》
为降低公司财务费用，优化融资结构，满足公司生产经营和项目建设资金需要，促进公司良性发展，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册,在全国银行间债券市场发行合计金额不超过10亿元人民币的债务融资工具（包括短期融资券和中期票据），拟授权公司经理办公会在上述发行方案内决策和办理注册发行过程中所有相关事宜。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于收购农村网络资产的议案》
根据经营发展规划，公司今年计划对抚松、东辽、靖宇、梨树和磐石五个县（市）的广电局农网；长岭县太平川镇农网，以及桦甸红石林业局企业网进行用户和资产的收购。预计收购成本10,868.61万元，收购用户数19.44万户。收购成本占2011年合并净资产的6%。收购农村网络资产后，公司有线电视用户数将增加，收入也将增加。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《吉视传媒股份有限公司2012年半年度报告及摘要》
公司《2012年半年度报告及摘要》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
公司《关于董事会秘书变更的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
公司《关于聘任副总经理的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于调整公司内控规范领导小组成员的议案》
由于公司董事会秘书变更，拟对公司内控领导小组成员进行相应调整。内控建设专项小组组员增加麻卫东，领导小组下设的内控体系建设实施工作小组副组长由高雪菘变更为麻卫东。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十三、审议未通过《关于收购吉林市有线广播电视传输有限公司股权的议案》
吉林市有线广播电视传输有限责任公司成立于1998年9月，公司注册资金2305万元，其中：吉视传媒股份有限公司出资占57.02%，吉林市声屏实业有限责任公司出资占33.89%，自然人股东出资占9.09%。
应吉林市声屏实业有限责任公司和自然人股东转让股权要求，根据国有资产管理规定，公司聘请了中企华资产评估公司对吉林市有线广播电视传输有限责任公司的资产价值进行了专项评估。在中企华公司出具的资产评估报告中，同时采用资产基础法和收益法进行了评估，资产基础法评估结果20,139.53万元，收益法评估结果25,971.56万元。经对两种结果的综合比较，评估机构选取资产基础法评估结果作为评估结论。按股比折算，吉林市声屏实业有限责任公司33.89%股权评估价值为6825.28万元，自然人股东9.09%股权评估价值为1830.68万元，合计8655.96万元。
吉林市声屏实业有限责任公司代表提出公司应以收益法评估结果为基础，并考虑公司上市因素，要求将股权溢价按2.25亿元转让。
由于吉林市声屏实业有限责任公司要求股权溢价过高，公司董事会未通过此项议案。
表决结果：同意0票，反对11票，弃权0票。
十四、审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及吉林证监局《关于进一步加强现金分红工作 完善现金分红政策的通知》（吉证监发[2012]159号），对《公司章程》利润分配相关条款进行了修订，具体如下：
公司章程修改事项
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第一百五十五条 公司利润分配政策为 （六）如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金决定的，应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期报告中予以披露，公司独立董事应对此发表独立意见。 | 第一百五十五条 公司利润分配政策为 （六）如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金决定的，应就其做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公开指定媒体上予以披露。 |
| 2 | 第一百五十六条 公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。 | 第一百五十六条 公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定，调整利润分配政策应由公司董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司应为股东提供网络投票方式。 |
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
十五、审议通过《关于调整募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金金额的议案》
经公司第一届董事会第十次会议审议，并经公司2012年4月27日召开的2011年度股东大会批准，公司拟以募集资金置换截至2012年2月15日已投入两募投项目的自筹资金1,404,591,744.35元，其中，高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目置换金额为1,069,166,063.44元。
根据《招股说明书》，以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目投资总额为1,159,847,000.00元，拟使用募集资金额为900,000,000.00元，此前置换金额1,069,166,063.44元已超过了《招股说明书》披露的拟用募集资金额，不符合公司董事会、股东大会通过的募集资金承诺使用额度。因此，需要对此事项进行修正，将以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目置换的金额调整为900,000,000.00元。
基于上述，募集资金置换截至2012年2月15日已投入的数字电视网络建设项目和以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目的自筹资金调整为1,235,425,680.91元。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
十六、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。
公司《关于召开2012年第一次临时股东大会的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
二○一二年八月十七日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2012-015
吉视传媒股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司第一届监事会第九次会议，于2012年8月17日以现场方式召开。会议通知于2012年8月10日，以送达、传真、电话通知等形式发出。会议应参加监事7人，实际参加会议监事5人。监事迟秀才先生、于春涛先生因出差未能出席会议，分别委托监事冯志强先生、孙振民先生代为行使表决权。参会监事共同推举冯志强监事主持会议，本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于将<吉视传媒股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理及业绩考核暂行办法>提交股东大会审议的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
二、《关于发放监事会主席2011年度绩效奖金的议案》
2011年公司较好的执行公司股东大会的相关决议，确保了公司良好的发展势头以及业绩的稳定增长。根据2011年公司经营指标完成情况，拟为监事会主席发放2011年度绩效奖金450,000.00元（税后）。
表决结果：1票回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
三、《关于公司企业年金方案的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、《吉视传媒股份有限公司2012年半年度报告及摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
六、《关于调整募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金金额的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
七、《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司监事会
二○一二年八月十七日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2012-016
吉视传媒股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012 年8 月 17日收到公司董事会秘书高雪菘先生的书面辞职报告。高雪菘先生由于工作需要,申请辞去公司董事会秘书一职。上述辞职报告自 2012 年8 月 17 日送达公司董事会时生效。辞去董事会秘书职务后, 高雪菘先生将在公司担任副总经理。
高雪菘先生在担任本公司董事会秘书期间，在公司治理、“三会”规范运作、信息披露以及投资者关系管理等方面做了大量卓有成效的工作，本公司董事会对高雪菘先生所作的贡献表示衷心感谢！
经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，聘任麻卫东先生为公司董事会秘书，日期从2012年8月17日起至本届董事会任期届满为止。
公司独立董事对该议案发表独立意见，认为麻卫东先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所必需的专业知识，能够胜任公司董事会秘书职务，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事会秘书的资格。
麻卫东先生简历：
男，1970年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，历任吉视传媒长白分公司经理、吉林市有线广播电视传输有限责任公司副总经理、财务总监兼吉视传媒永吉分公司经理，吉视传媒人力资源总监、人力资源部主任。2012年5月获得上海证券交易所董事会秘书资格。
因公司董事会秘书变更，根据有关信息披露的规定，现将麻卫东先生的联系方式公告如下：
联系电话：0431-88789022 传真：0431-88789990
电子信箱：maweidong@jishimedia.com
通信地址：吉林省长春市新民大街1027-1号
邮政编码：130021
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
二○一二年八月十七日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2012-017
吉视传媒股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司总经理提名，经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，聘任高雪菘先生为公司副总经理，日期从2012年8月17日起至本届董事会任期届满为止。
公司独立董事发表了独立意见认为：高雪菘先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所必需的专业知识，能够胜任公司副总经理职务，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司副总经理的资格。
高雪菘先生简历：
男，1974年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任吉林省白山市八道江区团委副书记、书记，白山市八道江区红土崖镇副镇长（下派挂职锻炼），白山市八道江区人民政府区长助理，吉林省广电网络整合领导小组办公室成员，吉视传媒综合行政部主任、吉视传媒董事会秘书。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
二○一二年八月十七日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2012-018
吉视传媒股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(2008 年修订)的规定及相关格式指引，现将本公司2012年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]29号文《关于核准吉视传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，吉视传媒采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）28,000万股，每股面值1.00元，发行价格每股7.00元，本次发行募集资金总额为人民币1,960,000,000.00元，扣除承销费用人民币82,320,000.00元后，汇入公司募集资金账户的实收金额为人民币1,877,680,000.00元，再扣除其他发行费用人民币12,162,961.78元，本次发行募集资金净额为人民币1,865,517,038.22元，以上募集资金到位情况已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字[2012]第204A7号《验资报告》。
（二) 募集资金使用和结余情况
截至2012年6月30日，募集资金账户余额为367,235,902.77元，其中：募集资金余额为245,964,697.47元，利息收入为2,907,787.23元，已置换未转出的募集资金为118,363,418.07元。
募集资金存储情况如下：
单位：人民币 元
| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
| 中国银行吉林省分行长春市建设街支行营业部 | 160415199065 | 46,551,122.49 |
| 吉林银行长春康平街支行 | 010101201090046340 | 152,907,366.68 |
| 交通银行红旗街支行 | 221000612018150201974 | 0 |
| 农业银行吉林省分行 | 07-100001040004209 | 36,828,482.04 |
| 中国建设银行长春 建设街支行 | 22001330100055011734 | 130,948,931.56 |
| 367,235,902.77 |
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，公司在中国银行吉林省分行长春市建设街支行营业部、吉林银行长春康平街支行、交通银行红旗街支行、农业银行吉林省分行、中国建设银行长春建设街支行开立了募集资金专项账户，在募集资金到位后，按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，公司、保荐人中信证券股份有限公司及上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。
三、2012年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2012年6月30日，募集资金已使用1,619,552,340.75元，其中报告期内使用483,516,529.73元，具体使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司以首次公开发行股票（A股）所募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金1,235,425,680.91元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内本公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）节余募集资金使用情况
报告期内本公司无节余募集资金使用情况。
（五）募集资金使用的其他情况
报告期内本公司募集资金无其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2012年6月30日，本公司未发生募集资金不当使用及披露的问题，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司与有关各方签署的《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
二○一二年八月十七日
募集资金使用情况对照表
单位：人民币 元
| 募集资金总额 | 1,865,517,038.22 | 2012年半年度投入募集资金总额 | 483,516,529.73 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 1,619,552,340.75 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 数字电视网络建设项目 | — | 1,300,000,000 | — | — | 437,153,089.33 | 719,552,340.75 | — | — | 2012年底 | 275,140,000 | 是 | 否 |
| 以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目 | — | 900,000,000 | — | — | 46,363,440.40 | 900,000,000.00 | — | — | 2012年底 | 112,180,000 | 是 | 否 |
| 合计 | — | 2,200,000,000 | 483,516,529.73 | 1,619,552,340.75 | — | — | — | — | ||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
备注：
1．公司在《招股说明书》中未对截至2012年6月30日资金使用项目承诺具体金额数。
2．本年度实现的效益情况为报告期内由募投项目产生的实际收入。
3．公司首发募集资金总额为人民币1,960,000,000.00元，扣除承销费用人民币82,320,000.00元和其他发行费用人民币12,162,961.78元，募集资金净额为人民币1,865,517,038.22元，上表中披露的募集资金总额为实际可用于募投项目的募集资金净额。
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2012-019
吉视传媒股份有限公司
关于出资设立公司的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议通知于2012年8月10日以送达、传真、电话通知等形式发出，并于2012年8月17日以现场表决的方式召开。本次会议应表决董事11人，实际表决董事11人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长谭铁鹰女士主持。经与会董事认真审议并表决，通过了《关于出资设立公司的议案》，本议案尚须提交股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
一、对外投资概述
本公司拟出资设立一家文化产业发展有限公司（以下简称“拟设立公司”，拟设立公司名称以工商注册为准），注册地为北京市，注册资本人民币10亿元，吉视传媒拟出资5.1亿元（首批注册资金为2亿元），占注册资本的51%。股东会是拟设立公司的权力机构，股东会选举产生董事会，由董事会聘任公司总经理来主持日常经营管理工作，监事会负责对公司的经营管理实施监督。
拟设立公司经营范围为：工程项目投资；实业投资；创业投资；房地产投资；直接投资、投资管理和咨询服务（法律法规规定应经审批的，未获审批前不得经营）。
吉视传媒董事会同意在相关股东大会决议范围内授权公司经理层办理与本次拟设立公司有关的具体事宜。
二、投资主体介绍
出资方：吉视传媒股份有限公司
公司住所：吉林省长春市新民大街1027-1号
注册资本：1,397,988,790.00元
法定代表人：谭铁鹰
企业类型：股份有限公司（上市）
经营范围：有线电视业务；广播电视节目传输服务业务；专业频道、付费频道、多媒体数据广播、视音频点播服务业务；电子信息及其网络传输服务业务；网络广告、网上通讯、数据传输、专用通道出租服务业务；广播电视网络、计算机网络、通信网络及其线路的设计、安装和经营服务业务；广播电视、通信天馈线系统安装、调试；电子社区工程、水电气热收费方面的信息网络服务；卫星及网络系统的技术开发、咨询、应用和服务；吉林省因特网接入服务业务、信息服务业务（移动网短消息信息服务、因特网信息服务业务：网络广告有偿商业信息、网络商城）；广播电视、通信及信息设备器材销售、软件开发（涉及专项审批的项目须凭有关审批许可经营）。
其他出资方：公司拟引入其他出资方共同投资，其他出资方持股比例为49%。截止目前，公司尚未决定具体其他出资方，待其他出资方确定后公司将另行公告。
三、本次投资的目的及对公司的影响
通过本次投资，公司将依托新的投资平台，延伸产业链条，使公司的经营方式从单一产业运营向“产业运营+资本运营”的方向发展,创造新的利润增长点。
四、其他
由于公司成立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司承诺：将严格按照法律的规定，及时、准确、全面的披露与拟设立公司相关的信息。
五、备查文件
1、公司第一届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
二○一二年八月十七日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2012-020
吉视传媒股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司定于2012年9月5日召开2012年第一次临时股东大会，现将相关事宜通知如下：
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2012 年9 月5日下午 2:00时
（二）现场会议召开地点：
吉视传媒股份有限公司（吉林省长春市新民大街1027—1号）二楼多功能会议室
（三）会议方式：
本次股东大会采取现场投票方式。
（四）会议召集人：
公司董事会
（五）会议待审议事项：
1．关于出资设立公司的议案
2．关于《吉视传媒股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理及业绩考核暂行办法》的议案
3．关于发放监事会主席2011年度绩效奖金的议案
4．关于修改公司章程的议案
5．关于调整募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金金额的议案
（六）会议出席对象：
1．截至于2012年8月30日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为股东）。
2．公司董事、监事、高级管理人员。
3．本公司聘任律师。
（七）现场会议参加办法：
1．法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
2．出席会议股东请于2012 年9月3日、4日，每日上午9：00—11：00时，下午2：00—4：00时到公司四楼401办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。
（八）其他事宜
1．现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
2．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3．联系方式：
联系地址：吉林省长春市新民大街1027—1号。
邮政编码：130021
联系电话：（0431）-88789076
传真：（0431）-88789990
联系人： 麻卫东 刘晓慧
附：授权委托书（格式）
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
二○一二年八月十七日
附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席吉视传媒股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
| 序 号 | 表决议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于出资设立公司的议案》 | |||
| 2 | 《吉视传媒股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理及业绩考核暂行办法》 | |||
| 3 | 《关于发放监事会主席2011年度绩效奖金的议案》 | |||
| 4 | 《关于修改公司章程的议案》 | |||
| 5 | 《关于调整募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金金额的议案》 |
（注：委托人应在同意栏或反对栏或弃权栏中划√）
如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述决议投票表决。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：