证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2012-014

  东方通信股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  东方通信股份有限公司第六届董事会第二次会议于2012年7月27日发出会议通知，于2012年8月17日在东方通信城A楼210会议室召开。会议采用现场和通讯结合方式，应到董事9人，实到董事8人，王泽霞独立董事委托陶久华独立董事参加，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由王忠雄副董事长主持。

  会议审议并一致同意通过了以下报告和议案：

  一．2012年上半年业务报告及下半年业务发展计划；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二．公司2012年上半年财务决算报告；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三．关于修改《公司章程》的议案；

  根据相关法规，对《公司章程》关于利润分配的一般规定进行修改，主要是增加利润分配尤其是现金分红的期间间隔和具体条件，并进一步明确利润分配的决策程序和机制。原《公司章程》中第一百五十五条作了修改，修改后的内容具体详见上海证券交易所网站《东方通信股份有限公司章程》。

  以上议案将递交股东大会讨论审议。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  四．关于调整公司董事会下属专业委员会部分成员的议案；

  原由张泽熙董事长担任的薪酬与考核委员会委员职务调整为由 陶久华独立董事担任。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  五．关于2012年半年度报告正文及摘要的议案。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  东方通信股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十一日

  证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2012-015

  东方通信股份有限公司

  第六届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2012年8月9日发出召开第六届监事会第二次会议会前公示，向公司全体员工就2012年上半年公司规范运作、董事和高级管理人员职务履行的合法合规情况征求意见。

  公司监事会于2012年8月17日在东信城研发楼B406会议室召开，本次会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席郁旭东先生主持，监事会办公室人员列席会议，经与会监事充分讨论，审议通过了以下决议：

  一、审议通过了《公司2012年上半年监事会工作报告》

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

  二、审议通过了《公司2012年上半年业务报告及下半年业务

  发展计划》

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

  三、审议通过了《公司2012年上半年财务决算报告》

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

  四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

  五、审议通过了《公司2012年半年度报告正文及摘要的议案》。公司监事会认为：

  1、公司2012年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司上半年度的经营管理和财务状况等事项。

  3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2012年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

  特此公告。

  东方通信股份有限公司监事会

  二〇一二年八月二十一日