证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2012-21

  宁波热电股份有限公司

  第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏连带责任。

  宁波热电股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2012年8月17日召开，会议由王凌云董事长主持，应到董事12名，实到12名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。与会董事对本次会议议案逐项进行审议并以举手表决方式一致通过如下决议：

  一、审议通过《公司2012年半年度总经理工作报告》；

  赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《公司2012年半年度报告及摘要》；

  赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过《关于葛鹏先生请求辞去公司副总经理的议案》；

  近日，公司董事会收到葛鹏先生的书面辞职报告，申请辞去公司副总经理职务。经审议，董事会同意葛鹏先生辞去公司副总经理职务，葛鹏先生辞职后将不在本公司担任其他职务。

  赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

  宁波热电股份有限公司董事会

  二〇一二年八月十七日

  证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2012-22

  宁波热电股份有限公司

  四届八次监事会决议公告

  宁波热电股份有限公司第四届监事会第八次会议于2012年8月17日下午召开。公司三名监事戴志勇、董庆慈、夏烈勤出席了会议,公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书乐碧宏、证券事务代表沈琦列席了会议，会议由监事会主席戴志勇主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。根据会议议程，经与会监事认真审议，以举手表决方式一致同意通过如下决议：

  一、审议并通过《公司2012年半年度报告及摘要》；

  监事会认为：1、公司2012年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2、公司2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2012年半年度的财务状况和经营成果等事项；3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

  特此公告。

  宁波热电股份有限公司监事会

  二〇一二年八月十七日