2012年第二次
临时股东大会决议公告
股票代码:600815 股票简称:厦工股份 编号:临2012-038
债券代码:122156 债券简称:12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
2012年第二次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第二次临时股东大会于2012年8月20日上午在公司技术中心一楼会议室召开,本次会议采用现场投票的表决方式。本次股东大会参加表决的股东及授权代表共10名,共代表或拥有442,614,781股股份,占公司股份总数的55.40%。会议由公司董事会召集,董事长陈玲女士主持会议,公司董事、监事及高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议采取现场投票的表决方式审议通过以下议案,表决结果及占出席会议股东所持有效表决权的比例如下:
1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
赞成 | 反对 | 弃权 | |||
票数(股) | 占 % | 票数(股) | 占 % | 票数(股) | 占 % |
442,614,781 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表决结果:通过
2、《厦门厦工机械股份有限公司股东回报规划(2012-2014)》
赞成 | 反对 | 弃权 | |||
票数(股) | 占 % | 票数(股) | 占 % | 票数(股) | 占 % |
442,614,781 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表决结果:通过
3、《关于变更公司2012年度财务报表审计机构的议案》
赞成 | 反对 | 弃权 | |||
票数(股) | 占 % | 票数(股) | 占 % | 票数(股) | 占 % |
442,614,781 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表决结果:通过
4、《关于选举苏子孟先生担任公司独立董事的议案》
赞成 | 反对 | 弃权 | |||
票数(股) | 占 % | 票数(股) | 占 % | 票数(股) | 占 % |
442,614,781 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表决结果:通过
本次股东大会由福建天衡联合律师事务所曾招文律师、黄臻臻律师进行见证并出具法律意见书【(2012)闽天衡律见字第0804号)】:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2012年8月20日
股票代码:600815 股票简称:厦工股份 编号:临2012-039
债券代码:122156 债券简称:12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
第六届董事会第三十六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十六次会议于2012年8月13日向全体董事通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于2012年8月20日以现场方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事7人,王昆东董事、牟建勇董事委托郭清泉董事出席并表决。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定,合法有效。经认真审议,会议通过了如下决议:
审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》;
由于董事会成员变更,同意苏子孟先生担任公司第六届董事会战略及投资委员会副主任委员。
表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2012年8月20日