浙江华峰氨纶股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
2012年第一次临时股东大会决议公告
2012-08-21 来源:上海证券报
证券代码:002064 证券简称:华峰氨纶 公告编号:2012-037
浙江华峰氨纶股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示:
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
浙江华峰氨纶股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年8月18日上午9:00在浙江省瑞安经济开发区开发大道1788号浙江华峰氨纶股份有限公司会议室召开,出席会议的股东及股东授权代理人共11人,代表股份411,936,496股,占公司有表决权股份总数的55.79%。会议由公司董事会召集,副董事长陈林真先生主持,公司部分董事、监事、高管出席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
1、审议通过了修订《公司章程》;
同意411,936,496股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经浙江玉海律师事务所冯蒋华、池仁秋律师现场见证,并出具见证意见认为,公司本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,做出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2012年第一次临时股东大会决议;
2、浙江玉海律师事务所出具的见证意见。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司
2012年8月18日