证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2012-046

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月18日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第十四次会议。

召开本次会议的通知已于2012年8月15日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于增资意大利SELI公司并受让股份的议案》

同意公司增资意大利SELI公司375,194股股份及受让SELI公司股东Remo Giuseppe Pietro Grandori持有的66,210股股份。交易完成后，本公司合计持有SELI公司441,404股股份，占增资后SELI公司总股本的32.26%，总投资额约2,000万欧元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提交2012年第三次临时股东大会审议。

《关于投资意大利SELI公司进展情况公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于向法国巴黎银行（中国）有限公司北京分行申请25,000万元综合授信额度的议案》

同意公司在法国巴黎银行（中国）有限公司北京分行申请25,000万元综合授信额度，时间为一年，主要用于办理信用证、进口贷款等业务，同时董事会授权董事长在该银行综合授信额度内签署相关文件。此外，为担保该授信额度，公司将向法国巴黎银行（中国）有限公司北京分行提供现金质押。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2012年9月6日召开2012年第三次临时股东大会，审议《关于增资意大利SELI公司并受让股份的议案》，股权登记日定于2012年9月3日。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开2012年第三次临时股东大会的会议通知》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2012年8月20日

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2012-047

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于投资意大利SELI公司进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

一、投资情况概述

2012年6月25日，秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“本公司”）与意大利S.E.L.I. Societa’ Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A.（以下简称“SELI公司”）股东代表Remo Giuseppe Pietro Grandori（以下简称“Grandori”及官正学签订了《条款书》， 其内容详见2012年6月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资意向公告》（公告编号：2012－029）。

2012年8月3日，本公司与SELI公司相关股东签订了《主投资协议》、《股东协议》及《股权转让协议》，其内容详见2012年8月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订增资意大利SELI公司并受让股权协议的公告》（公告编号：2012－042）。

2012年8月18日，本公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于增资意大利SELI公司并受让股份的议案》，其内容详见2012年8月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2012－046）。

根据公司章程的规定，此事项还需提交2012年9月6日召开的本公司2012年第三次临时股东大会审议。

二、SELI公司财务数据

2012年8月18日，上海上会会计师事务所有限公司对意大利KPMG S.p.A.审计的SELI公司2011年度财务报表出具了上会师报字（2012）第2069号《差异情况表鉴证报告》，按照中国会计准则调整后的财务数据如下：资产总额29,895.3万欧元（调减112.2万欧元）、负债总额27,754.8万欧元、应收账款总额 5,908.2万欧元、归属于母公司股东权益总额2,006.5万欧元（调减112.2万欧元）、营业收入11,784.3万欧元、营业利润-2,105万欧元（调增110万欧元）、归属于母公司股东的净利润-1,695.6万欧元（调增110万欧元）、经营活动产生的现金流量净额3,427.9万欧元。

截至2012年6月30日，SELI公司未经审计的财务数据如下：资产总额30,834.5万欧元、负债总额28,443.4万欧元、应收账款总额 6,276万欧元、归属于母公司股东权益总额2,327.1万欧元、营业收入6,872.3万欧元、营业利润-85.9万欧元、归属于母公司股东的净利润17.2万欧元。

三、双方政府审批情况

截至本公告日，关于本公司投资SELI公司事项，已经通过了意大利政府的反垄断调查。

本公司正在准备向河北省发展和改革委员会、河北省商务厅及秦皇岛市外汇管理局等政府主管部门审批的相关资料，其进展情况本公司将持续披露。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2012年8月20日

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2012-048

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于召开2012年第三次临时股东大会的

会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年8月18日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议的部分议案须经公司股东大会审批。根据相关法律法规及公司章程的有关规定，董事会提议召开公司2012年第三次临时股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

(一) 会议召集人：公司第二届董事会

(二) 本次会议经公司第二届董事会第十四次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

(三) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2012年9月6日（星期四）上午：10：00—11：30

(四) 召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

(五) 会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2012年9月3日。截至2012年9月3日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、公司董事会同意列席的相关人员。

(六) 现场会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号。

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会审议的议案，已经董事会审议通过，审议事项具备合法性和完备性。

(二) 会议审议的议案

《关于增资意大利SELI公司并受让股份的议案》

(三) 信息披露

公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、现场会议登记方法

(一) 登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。可用传真和信函方式登记。

(二) 登记时间：2012年9月4日—9月5日，上午9：30-11：30，下午13：30-17：00（异地股东可用信函或传真方式登记）。

(三) 登记地点及授权委托书送达地点：详见临时股东大会会议联系方式。

(四) 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、其他事项

(一) 会议联系方式

联系电话：0335-5302528

联系传真：0335-5302528

联系地址：河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

邮政编码：066004

联系人：张静、马芹

(二) 出席本次会议的股东所有费用自理。

五、备查文件

《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2012-046）；

公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》；

指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2012年8月20日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 女士/先生代表本单位(本人)出席秦皇岛天业通联重工股份有限公司2012年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

审议事项	表决意见
	同意	反对	弃权
关于增资意大利SELI公司并受让股份的议案

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名： 委托人证件名称：

委托人证件号码： 委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名： 受托人证件名称：

受托人证件号码：

委托日期：