证券代码：600211 证券简称：西藏药业 编号：2012—009

  西藏诺迪康药业股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  特别提示 ：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：本次股东大会无新增议案和否决议案。

  一、会议召开和出席情况

  西藏诺迪康药业股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年8月20日在成都市中新街49号锦贸大厦召开，出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表5851万股股份（其中限售流通股5116.055万股），占公司有表决权股份总数14558.9万股的40.19％，符合《公司章程》、《公司法》等有关法律法规的规定。

  二、议题审议情况

  本次股东大会由董事长陈达彬先生主持，与会股东及股东授权委托代表审议了关于修订《公司章程》的议案，表决情况如下：

  同意5851万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%，通过该议案。

  修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  三、律师见证情况

  四川良禾律师事务所出具的《四川良禾律师事务所关于西藏诺迪康药业股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》认为：西藏诺迪康药业股份有限公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师法律意见书。

  西藏诺迪康药业股份有限公司

  2012年8月21日