关联交易补充披露公告
证券代码：000408 证券简称：ST金谷源 公告编号：2012-19
金谷源控股股份有限公司
关联交易补充披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）与江苏凯威化工有限公司的关联交易
本公司子公司景源大地投资管理有限公司（以下简称“景源大地”）与江苏凯威化工有限公司（以下简称“江苏凯威”）于2010年和2011年在上海签订了六份工矿产品购销合同，江苏凯威共向景源大地销售乙二醇3915吨、精对苯二甲酸5002吨、铁精粉35700吨，购销金额为11281.4万元（含税价13199.24万元），占2011年总采购额的55.26%(购销合同金额均在2011年予以确认)。
江苏凯威化工有限公司法定代表人为伍宏林，曾任公司副总裁，于2010年10月26日从公司辞职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5、10.1.6条的规定，江苏凯威在2011年10月26日前为公司的关联法人，该交易构成关联交易。
该关联交易将提交下次股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）与联达南方集团有限公司的关联交易
本公司景源大地投资管理有限公司于2010年和2011年在邯郸与上海同联达南方集团有限公司（以下简称“联达南方”）签订了五份购销合同，共向联达南方销售普板9050吨，锰板6200吨，精对苯二甲酸5002吨，乙二醇3915吨，总金额为购销金额为13755.23万元（含税价16093.62万元），占2011年总收入的73.59%。
联达南方有限公司控股股东2011年3月变更为深圳汇源丰投资管理有限公司，该公司法定代表人王永梅曾任子公司景源大地投资管理有限公司的职工监事，2011年6月景源大地投资管理有限公司召开职工代表大会免去了王永梅的职工监事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5、10.1.6条的规定，联达南方在2011年3月至2012年6月期间为公司的关联法人，该交易构成关联交易。
该关联交易将提交下次股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）与上海秉天实业发展有限公司的关联交易
本公司昆山国际商务分公司（以下简称“昆山分公司”）于2011年4月与上海秉天实业发展有限公司（以下简称“上海秉天”）签订了一份购销合同，上海秉天向昆山分公司销售铁精粉20000吨，总金额2264.96万元（含税价2650万元），占2011年总采购额的11.09%。
公司原董事徐辉文曾在上海秉天任职，由于上海秉天在银行预留的法人印鉴为徐辉文，一直未进行变更，导致该交易构成关联交易。
该关联交易不需要提交股东大会审议。该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
独立董事就上述与江苏凯威、联达南方、上海秉天的关联交易发表独立意见：合同内容符合法律、法规的相关规定，合同涉及交易价格公允。与江苏凯威、联达南方及上海秉天的关联交易为公司正常经营活动及业务发展需要，属公司正常的业务范围，对公司的利益不构成任何不良影响，也不会损害中小股东的权益。
二、关联方基本情况
（一）江苏凯威的基本情况
1、企业基本信息
名称：江苏凯威化工有限公司
成立时间：2007年9月10日
住所：东台市东进大道1号科创大厦19楼
企业性质：有限责任公司
法定代表人：伍宏林
注册资本：12600万元
税务登记证号码：320981666812136
主营业务：许可经营项目：危险化学品批发（按危险化学品经营许可证所列项目经营，限外购外销批发，不设储存）。一般经营项目：化工产品、化纤产品及原料、化纤纺织加工设备及配件、化工设备及配件、建材、铁矿石销售、化工机械配件加工，企业管理咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口服务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
主要股东：丰威建设投资有限公司、伍宏林
2、企业财务状况
2011年全年营业收入为61460.65万元，净利润为630.46万元，净资产为13312.86万元。
3、关联关系
为本公司关联法人。
（二）联达南方的基本情况
1、企业基本信息
名称：联达南方集团有限公司
成立时间：2008年11月03日
住所：钦州湾大道69号E栋6层
企业性质：有限责任公司
法定代表人：唐端明
注册资本：10000万元
税务登记证号码：450700681629508
主营业务：对商业项目和房地产的投资；化工产品（除危险品）、建筑材料（城建指定地点经营）、矿产品、五金交电、日用百货购销；商场、酒店、物业的管理；进出口货物贸易（除国家法律、法规禁止外，须取得许可证或文件经营的项目凭许可证或文件经营），物流。
主要股东：刘宝庆、深圳市汇源丰投资管理有限公司、盐城联达置业有限公司
2、企业财务状况
2011年全年营业收入为36498.38万元，净利润为220.70万元，净资产为8166.06万元。
3、关联关系
为本公司关联法人。
（三）上海秉天的基本情况
1、企业基本信息
名称：上海秉天实业发展有限公司
成立时间：2002年8月27日
住所： 上海市黄浦区傅家街65号309室A座
企业性质： 有限责任公司
法定代表人：徐义军
注册资本：1000万元
税务登记证号码： 310101742667971
主营业务： 实业投资，房地产经营，经济信息咨询服务，经销瓷器、电缆、五金交电、建筑材料、百货、文教用品、办公设备、工艺品、电子元件、机电设备、化工原料及产品（除危险品）、纺织原料（除专控）、纺织品、服装、玩具，附设分支机构。
主要股东：徐义军
2、企业财务状况
2011年全年营业收入为5896.58万元，净利润为22.59万元，净资产为 922.71万元。
3、关联关系
为本公司关联法人。
三、关联交易标的基本情况
（一）与江苏凯威交易标的为工矿产品乙二醇、精对苯二甲酸和铁精粉。
（二）与联达南方交易标的为普板、锰板、乙二醇、精对苯二甲酸。
（三）与上海秉天交易标的为铁精粉。
该标的均为公司日常生产经营的品种。
四、交易的定价政策及定价依据
与江苏凯威、联达南方、上海秉天的交易均参照当时市场价格定价，价格公允。
五、交易协议的主要内容
（一）与江苏凯威的交易协议内容：
2010年12月6日，景源大地以8315元/吨的价格购买乙二醇2000吨，总价款1663万元，江苏凯威应于2011年2月20日前交货，景源大地应预付全部货款，协议自双方盖章生效。
2010年12月15日，景源大地以9465元/吨的价格购买精对苯二甲酸2002吨，总价款1894.89万元，江苏凯威应于2011年2月20日前交货，景源大地应预付全部货款，协议自双方盖章生效。
2010年12月16日，景源大地以8371元/吨的价格购买乙二醇1915吨，总价款1603.05万元，江苏凯威应于2011年2月20日前交货，景源大地应预付全部货款，协议自双方盖章生效。
2010年12月16日，景源大地以9520元/吨的价格购买精对苯二甲酸3000吨，总价款为2856万元，江苏凯威应于2011年2月20日前交货，景源大地应预付全部货款，协议自双方盖章生效。
2011年8月10日，景源大地以1272元/吨的价格购买铁精粉14500吨，总价款为1844.4万元，江苏凯威应于2011年9月21日前交货，江苏凯威应自交货日起7个月内，根据实际交货量和约定单价向景源大地结算全部货款，协议自双方签字盖章后生效。
2011年8月12日，景源大地以1268元/吨的价格购买铁精粉21200吨，总价款为2688.16万元，江苏凯威应于2011年9月28日前交货，江苏凯威应自交货日起7个月内，根据实际交货量和约定单价向景源大地结算全部货款，协议自双方签字盖章后生效。
2011年11月14日，景源大地以1092元/吨的价格购买铁精粉5950吨，总价款为649.74万元，江苏凯威应于2011年12月20日前交货，江苏凯威应自交货日起7个月内，根据实际交货量和约定单价向景源大地结算全部货款，协议自双方签字盖章后生效。
（二）与联达南方的交易协议内容
2010年12月8日，景源大地以8345元/吨的价格向联达南方销售乙二醇2000吨，总价款为1669万元，景源大地应于2011年2月20日前交货，联达南方应自景源大地向其交付提货单之日起两个月内，以现金方式支付全额货款，协议自双方签字或盖章后生效。
2010年12月17日，景源大地以9495元/吨的价格向联达南方销售精对苯二甲酸2002吨，总价款为1900.9万元，景源大地应于2011年2月20日前交货，联达南方应自景源大地向其交付提货单之日起两个月内，以现金方式支付全额货款，协议自双方签字或盖章后生效。
2010年12月18日，景源大地以9550元/吨的价格向联达南方销售精对苯二甲酸3000吨，总价款为2865万元，景源大地应于2011年2月20日前交货，联达南方应自景源大地向其交付提货单之日起两个月内，以现金方式支付全额货款，协议自双方签字或盖章后生效。
2010年12月18日，景源大地以8401元/吨的价格向联达南方销售乙二醇1915吨，总价款为1608.79万元，景源大地应于2011年2月20日前交货，联达南方应自景源大地向其交付提货单之日起两个月内，以现金方式支付全额货款，协议自双方签字或盖章后生效。
2011年1月26日，景源大地以5187.62元/吨的价格向联达南方销售普板9050吨，总价款为4694.8万元，景源大地应于2011年2月20日前交货，联达南方应于合同订立后两个月内向景源大地付清全额货款，协议自双方签字或盖章后生效。
2011年1月26日，景源大地以5441.45元/吨的价格向联达南方销售锰板6200吨，总价款为3373.7万元，景源大地应于2011年2月20日前交货，联达南方应于合同订立后两个月内向景源大地付清全额货款，协议自双方签字或盖章后生效。
（三）与上海秉天的交易协议内容
2011年4月28日，昆山分公司以1325元/吨的价格向上海秉天购买铁精粉20000吨，总价款为2650万元，上海秉天应于2011年6月28日前交货，昆山分公司应于交货日起6个月内，将全部货款汇至上海秉天指定的账户，协议自双方签字盖章后生效。
六、交易目的和对上市公司的影响
与江苏凯威、联达南方及上海秉天的关联交易为公司正常经营活动及业务发展需要，属于公司正常的业务范围，对公司的利益不构成任何不良影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2011年年初至披露日与江苏凯威累计已发生的各类关联交易的总金额为 13199.24万元（含税金额），2012年上半年未发过交易；2011年年初至披露日与联达南方累计已发生的各类关联交易的总金额为13913.52万元（含税金额），其中2012年上半年交易金额为158.29万元；2011年初至披露日与上海秉天累计已发生的各类关联交易的总金额为2650万元（含税金额），2012年上半年未发过交易。
八、独立董事独立意见
公司独立董事发表独立意见如下：合同内容符合法律、法规的相关规定，合同涉及交易价格公允。与江苏凯威、联达南方及上海秉天的关联交易为公司正常经营活动及业务发展需要，属公司正常的业务范围，对公司的利益不构成任何不良影响，也不会损害中小股东的权益。
九、备查文件
1．工矿产品购销合同
2．购销合同
金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一二年八月二十一日
证券代码：000408 证券简称：ST金谷源 公告编号：2012-20
金谷源控股股份有限公司
第五届董事会第十五次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2012年8月17日以书面或电子传讯形式送达给各位董事，会议于2012年8月19日在北京市朝阳区华严北里甲1号健翔山庄B6四层公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事6名，其中秦文平及钱少敏董事授权委托路联董事长代为出席并表决，邵九林及周绍妮董事以网络方式参会。会议由董事长路联先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定
二、董事会会议审议情况
会议经过认真审议，以8票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了如下决议：
（一）审议通过了《2012年半年度报告全文及其摘要》;
（二）审议通过了《关于与江苏凯威化工有限公司关联交易的议案》;
详见同日发布的《关联交易公告》。本议案尚需提交下次股东大会审议。
（三）审议通过了《关于与联达南方集团有限公司关联交易的议案》
详见同日发布的《关联交易公告》。本议案尚需提交下次股东大会审议。
（四）审议通过了《关于与上海秉天实业发展有限公司关联交易的议案》
详见同日发布的《关联交易公告》，本次议案无需提交股东大会审议。
本次董事会审议的第（二）、（三）、（四）项议案已经独立董事发表独立意见如下：合同内容符合法律、法规的相关规定，合同涉及交易价格公允。与江苏凯威、联达南方及上海秉天的关联交易为公司正常经营活动及业务发展需要，属公司正常的业务范围，对公司的利益不构成任何不良影响，也不会损害中小股东的权益。
（五）审议通过了《关于将关联交易内容在年报中予以补充更正的议案》
公司按照年报编制的要求将本次董事会审议的第（二）、（三）、（四）项议案涉及的关联交易在《公司2011年年度报告》中的“第十节重要事项、三、重大关联交易事项”及“合并会计报表附注第六项（五）”中予以补充列示。更新后的年报请详见公司同日发布的《金谷源控股股份有限公司二〇一一年年度报告》（2012年8月更新）。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会
二O一二年八月二十一日
证券代码：000408 证券简称：ST金谷源 公告编号：2012-21
金谷控股股份有限公司
第五届监事会第七次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金谷源控股股份有限公司第五届监事会第六次会议于2012年8月17日以书面或传真形式送达给各位监事并于2012年8月19日在公司接待室召开，应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席赵平安主持。本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经过认真审议，以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果一致通过了如下决议：
审议通过了《2012年半年度报告全文及摘要》。
监事会认为：公司2012年半年度报告能充分反映公司本报告期的财务状况及公司治理情况，信息完整真实。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司监事会
二〇一二年八月二十一日