证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2012-038

  中航重机股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否存在否决或修改提案的情况 否

  ●本次会议召开前是否存在补充提案的情况 是

  中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2012年8月1日、2012年8月11日发出了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告》和《关于增加2012年第二次临时股东大会临时提案暨召开2012年第二次临时股东大会的补充通知公告》，本次股东大会于2012年8月20日在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦16层公司会议室召开，会议由公司董事长赵桂斌先生主持。本次大会参加会议的有表决权的股东及股东代表计5人，代表股份383,174,250股,占公司总股份778,003,200股的49.25％，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中航重机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

  经审议，全体与会股东及股东代表采取书面表决方式审议通过如下事项：

  一、审议通过了《关于公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司转让其参股公司深圳福田燃机电力有限公司35%股权的议案》；

  表决情况：同意383,174,250股，占有效表决权股数100％；

  反对0股；占有效表决权股数0％；

  弃权0股；占有效表决权股数0％。

  表决结果：通过。

  二、审议通过了《关于更换公司董事的议案》；

  表决情况：同意383,174,250股，占有效表决权股数100％；

  反对0股；占有效表决权股数0％；

  弃权0股；占有效表决权股数0％。

  表决结果：通过。

  三、审议通过了《关于公司全资子公司贵州安大航空锻造有限责任公司申请发行短期融资券及公司为其提供担保的议案》。

  表决情况：同意383,174,250股，占有效表决权股数100％；

  反对0股；占有效表决权股数0％；

  弃权0股；占有效表决权股数0％。

  表决结果：通过。

  北京市嘉源律师事务所黄国宝律师、郑阳超律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

  附件：北京市嘉源律师事务所《关于中航重机股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  中航重机股份有限公司董事会

  2012年8月20日