第二届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2012-037
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2012 年8月10日以邮件方式送达。会议于2012年8月21日在公司二楼会议室以现场记名投票方式召开。应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。会议由董事长林国芳先生主持。会议符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并形成如下决议：
1、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈2012年半年度报告〉及其摘要的议案》。
《2011年半年度报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2011年半年度报告摘要》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对外担保的议案》。
为了更好的支持公司下游品牌经销商拓展市场、提高销售规模，公司同意以互助合作基金担保方式为中国民生银行对公司下游品牌经销进行贷款授信1亿元提供不超过1100万元的担保，期限一年。
具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保公告》。
公司监事会对此议案发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》披露的《第二届监事会第二十五次会议决议公告》。
公司独立董事对上述对外担保事项发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次公司对外担保事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。
3、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划授予对象和期权数量的议案》。
由于原激励对象崔艳君、冯媛媛、黄冰夏、李勇、刘琨、易蓉、范培娟共7人因个人或其他原因辞职并离开了公司，不再符合股票期权的授予条件，董事会决议取消上述7名辞职人员已获授的13.8万份股票期权，并予以注销。经此次调整后，公司首期激励计划的激励对象的总人数由149人减至142人，其中首次授予激励对象由146减至为139人，预留部分授予激励对象3名不变。期权总数由247.08万份减至233.28万份，其中首次授予期权数量由217.44万份减至203.64万份，预留部分不变，仍为29.64万份。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》披露的《董事会关于调整公司首期股票期权激励计划授予对象和期权数量的公告》
公司监事会对本次股权激励计划调整后的激励对象名单进行了核查，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》披露的《第二届监事会第二十五次会议决议公告》。
公司独立董事针对此议案已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整公司二期股票期权激励计划授予对象和期权数量的议案》。
由于原激励对象陈少琼、陈晓丹、光敏、何鸿涛、何煊、黄冰夏、刘晶、刘琨、阮绍均、向华、易国霞、张克玲、张群、孙雨、周剑华共20人因个人或其他原因辞职并离开了公司，不再符合股票期权的授予条件，董事会决议取消上述20名辞职人员已获授的46.02万份股票期权，并予以注销。经此次调整后，公司二期股权激励计划的首次授予激励对象人数由194人减至179人。期权总数由341.28万份减至295.26万份，其中首次授予期权数量由307.20万份减至261.18万份，预留部分不变，仍为34.08万份。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》披露的《董事会关于调整公司二期股票期权激励计划授予对象和期权数量的公告》。
公司监事会对本次股权激励计划调整后的激励对象名单进行了核查，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》披露的《第二届监事会第二十五次会议决议公告》。
公司独立董事针对此议案已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于使用不超过1.5亿元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》。
同意公司使用不超过1.5亿元自有闲置资金投资低风险银行理财产品，该1.5亿元理财额度可滚动使用，投资期限自董事会通过该议案之日起一年内有，并授权公司管理层具体实施相关事宜。在公司管理层决策投资某项理财产品时，公司另行公告。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于使用不超过1.5亿元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的公告》。
公司监事会对此议案发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》披露的《第二届监事会第二十五次会议决议公告》。
公司独立董事针对此议案已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会
二〇一二年八月二十一日
证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2012-038
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议通知于2012 年8月10日以邮件方式送达。会议于2012年8月21日在公司二楼会议室以现场记名投票方式召开。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席何雪晴主持。会议符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并形成如下决议：
1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈2012年半年度报告〉及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2012年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对外担保的议案》。
经审核，监事会认为公司本次担保行为将有助于公司下游优质的品牌经销商拓展市场、提高销售规模，做大做强，进而带动公司的业绩增长。能够进入互助基金的被担保人都是符合一定条件的公司下游品牌经销商，具有较强的市场营销能力和债务偿还能力；对于被担保人的条件、单个被担保人的贷款额度、贷款的用途都有严格的控制，该项担保风险可控、担保风险较小；相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及股东的利益。监事会同意上述担保事项。
3、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划授予对象和期权数量的议案》。
公司监事会对首期股权激励计划调整后的激励对象名单进行核查后认为：
(1)截至本次监事会，根据公司首期股票期权激励计划，作为本期股权激励计划的激励对象，崔艳君、冯媛媛、黄冰夏、李勇、刘琨、易蓉、范培娟共7名激励对象因个人或其他原因辞职并离开公司，其已不再满足成为股权激励对象的条件，其合并所获授的尚未行权的13.8万份股票期权不具有可操作性，同意公司对激励对象进行调整，取消其未行权的股票期权，并予以注销。调整后授予对象均为公司2011年第一次临时股东大会审议通过的股票期权激励计划中相关人员。
（2）本次调整后的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》、规定的激励对象条件，符合公司《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
4、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整公司二期股票期权激励计划授予对象和期权数量的议案》。
公司监事会对二期股权激励计划调整后的激励对象名单进行核查后认为：
(1)截至本次监事会，根据公司二期股票期权激励计划，作为本期股权激励计划的激励对象，陈少琼、陈晓丹、光敏、何鸿涛、何煊、黄冰夏、刘晶、刘琨、阮绍均、向华、易国霞、张克玲、张群、孙雨、周剑华共20名激励对象因个人原因辞职并离开公司，其已不再满足成为股权激励对象的条件，其合并所获授的尚未行权的46.02万份股票期权不具有可操作性，同意公司对激励对象进行调整，取消其未行权的股票期权，并予以注销。调整后授予对象均为公司2011年第一次临时股东大会审议通过的股票期权激励计划中相关人员。
（2）本次调整后的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》、规定的激励对象条件，符合公司《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
5、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于使用不超过1.5亿元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》。
经核查，公司目前现金流充裕，自有资金较多，在保证公司及其全资子公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的短期低风险理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过1.5亿元自有闲置资金投资低风险银行理财产品，该1.5亿元理财额度可滚动使用，投资期限自董事会通过该议案之日起一年内有，并授权公司管理层具体实施相关事宜。在公司管理层决策投资某项理财产品时，公司另行公告。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
监事会
二〇一二年八月二十一日
证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2012-039
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会关于调整公司首期股票期权
激励计划授予对象和期权数量的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划授予对象和期权数量的议案》，议案中对公司首期股票激励计划授予对象和期权数量进行了调整，有关事项详细如下：
一、股票期权激励计划简述
2010年7月20日，公司召开第二届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》，按照中国证监会要求，公司已将完整的股票期权激励计划备案申请材料报中国证监会备案。根据中国证监会反馈意见，公司对股票期权激励计划进行修订并形成了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）（修订稿）》(以下简称“首期股票期权激励计划”)并经2011年1月21日公司召开的第二届董事会第十次（临时）会议审议通过，修改后的首期股票期权激励计划已报中国证监会备案无异议。2011年2月11日，公司召开了2011年第一次临时股东大会，审议通过了首期股票期权激励计划。
2011年2月23日，公司第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划授予对象和期权数量的议案》和《关于确定公司股票期权授予日的议案》。确定公司首期股票期权激励计划授予日为2011年2月23日，公司授予175名激励对象共计223.3万份万份股票期权，预留股票期权24.7万份。
2011年7月6日，公司第二届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于对公司<首期股票期权激励计划>进行调整的议案》，调整后公司首期激励计划的已授予激励对象的总人数减至166人，首期股票期权总数减至233.5万份，其中首次授予总数调整为208.8万份，预留24.7万份。
2012年2月9日，公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过《关于公司首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，确定以2月9日作为公司首期股票期权激励计划预留股票期权的授予日，向3名激励对象授予24.7万份预留股票期权。
2012年5月11日，公司第二届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于对公司<首期股票期权激励计划>进行调整的议案》，调整后公司首期股票期权激励计划的激励对象的总人数减至149人，其中首次授予激励对象减至为146人，预留部分授予激励对象3名不变。首期期权总数减至205.90万份，其中首次授予期权数量减至181.20万份，预留部分不变，仍为24.70万份。同时，由于实施了2011年度资本公积转赠股本的方案，首次授予期权的行权价格调整为27.92元/股，预留授予期权的行权价格调整为35.31元/股，首期期权总数调整为247.08万份，其中首次授予期权数量调整为217.44万份，预留部分调整为29.64万份。
二、调整事由及调整方法
在公司首期股票期权激励计划授予完成后，作为原激励对象的崔艳君、冯媛媛、黄冰夏、李勇、刘琨、易蓉、范培娟共7人因个人或其他原因辞职并离开公司，其已不再满足成为股权激励对象的条件，其合并所获授予的尚未行权的13.80万份股票期权不具有可操作性，依据公司股权激励计划，公司对激励对象进行调整，取消其未行权的股票期权，并予以注销。
经此次调整后，公司首期激励计划的激励对象的总人数减至142人，其中首次授予激励对象减至为139人，预留部分授予激励对象3名不变。首期股票期权总数由减至233.28万份，其中首次授予期权数量减至203.64万份，预留部分不变，仍为29.64万份。
三、监事会意见
公司监事会对本次股权激励计划调整后的激励对象名单进行核查后认为：
截至本次监事会，根据公司首期股票期权激励计划，作为本期股权激励计划的激励对象，崔艳君、冯媛媛、黄冰夏、李勇、刘琨、易蓉、范培娟共7名激励对象因个人或其他原因辞职并离开公司，其已不再满足成为股权激励对象的条件，其合并所获授的尚未行权的13.8万份股票期权不具有可操作性，监事会同意公司对激励对象进行调整，取消其未行权的股票期权，并予以注销。调整后授予对象均为公司2011年第一次临时股东大会审议通过的股票期权激励计划中相关人员。
本次调整后的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》、规定的激励对象条件，符合公司《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十八次会议决议
2、第二届监事会第二十五次会议决议
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会
二〇一二年八月二十一日
证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2012-040
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会关于调整公司二期股票期权
激励计划授予对象和期权数量的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整公司二期股票期权激励计划授予对象和期权数量的议案》，议案中对公司首期股票激励计划授予对象和期权数量进行了调整，有关事项详细如下：
一、股票期权激励计划简述
2012年2月4日，公司召开第二届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司二期股票期权激励计划（草案）>的议案》，按照中国证监会要求，公司已将完整的二期股票期权激励计划备案申请材料报中国证监会备案。公司二期股票期权激励计划已于2012年3月2日报中国证监会备案无异议。2012年4月19日，公司召开了2011年年度股东大会，审议通过了二期股票期权激励计划。
2012年5月11日，公司第二届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于对公司<二期股票期权激励计划>进行调整的议案》，调整后公司首期股票期权激励计划的首次授予激励对象的人数减至194人，股票期权总数减至284.40万份，其中首次授予期权数量减至256万份，预留减至28.4万份。同时，由于实施了2011年度资本公积转赠股本的方案，首次授予期权的行权价格调整为35.65元/股，股票期权总数调整为341.28万份，其中首次授予期权数量调整为307.2万份，预留部分调整为34.08万份。
二、调整事由及调整方法
在公司二期股票期权激励计划授予完成后，作为原激励对象的陈少琼、陈晓丹、光敏、何鸿涛、何煊、黄冰夏、刘晶、刘琨、阮绍均、向华、易国霞、张克玲、张群、孙雨、周剑华共20人因个人或其他原因辞职并离开公司，其已不再满足成为股权激励对象的条件，其合并所获授予的尚未行权的46.02万份股票期权不具有可操作性，依据公司股权激励计划，公司对激励对象进行调整，取消其未行权的股票期权，并予以注销。
经此次调整后，公司二期股权激励计划的首次授予激励对象人数由194人减至179人。期权总数由341.28万份减至295.26万份，其中首次授予期权数量由307.20万份减至261.18万份，预留部分不变，仍为34.08万份。
三、监事会意见
公司监事会对本次股权激励计划调整后的激励对象名单进行核查后认为：
截至本次监事会，根据公司二期股票期权激励计划，作为本期股权激励计划的激励对象，陈少琼、陈晓丹、光敏、何鸿涛、何煊、黄冰夏、刘晶、刘琨、阮绍均、向华、易国霞、张克玲、张群、孙雨、周剑华共20名激励对象因个人原因辞职并离开公司，其已不再满足成为股权激励对象的条件，其合并所获授的尚未行权的46.02万份股票期权不具有可操作性，同意公司对激励对象进行调整，取消其未行权的股票期权，并予以注销。调整后授予对象均为公司2011年第一次临时股东大会审议通过的股票期权激励计划中相关人员。
本次调整后的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》、规定的激励对象条件，符合公司《二期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十八次会议决议
2、第二届监事会第二十五次会议决议
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会
二〇一二年八月二十一日
证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2012-041
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
对外担保公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为了帮助下游品牌经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金及实现风险共担，更加有效地拓展市场、提高销售规模，从而实现公司加盟业务的稳定增长，深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以互助合作基金担保方式对中国民生银行给予符合资质条件的公司下游品牌经销的贷款授信提供不超过1100万元的担保，期限一年。
（二）董事会审议本次担保的表决情况
2012年8月21日，公司第二届董事会第二十八次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外担保的议案》。本次公司对外担保事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。若在担保实施过程中遇到需要股东大会审批的事项，则单独提交股东大会审议，并单独对外公告。
二、被担保人基本情况
符合一定资质条件的、非关联方、资产负债率低于70%的富安娜公司下游品牌经销商。
三、担保事项的主要内容
（一）担保方式：互助合作基金担保。
（二）担保期限：一年。
（三）担保金额：不超过1100万元。
（四）公司提供担保的风险控制措施：
1、公司作为互助合作基金的管理人，负责对参加此项贷款项目的下游品牌经销商的资质进行审核和推荐，可以确保加入进来的下游品牌经销商信用良好，具有较好的偿还能力；
2、对贷款资金的用途进行限制，专项用于向富安娜公司采购货物、缴纳新店加盟保证金、新店装修、流动资金周转等。
3、要求所有进行贷款的品牌经销商必须提供相应金额的资产或有实力的第三方承担连带责任进行反担保。
4、公司作为互助合作基金的管理人，投入基金的初始保证金1000万元和风险准备金100万元，待符合条件的品牌商加入基金后以自有资金进行置换。随着符合条件的品牌经营销的加入，公司担保金额会逐渐下降；
5、对于贷款的下游品牌经销商，要求其定期向公司提供真实、完整、有效的财务报表、公司章程或者其他相关资料、信息，并接受公司对其生产经营和财务状况的监督检查。
6．由公司的相关部门严格按照协议约定、公司章程及相关制度实施事前贷款担保风险的审核和事中督察、事后复核。
四、董事会意见
公司以互助合作基金担保方式对银行给予符合资质条件的公司下游品牌经销的贷款授信提供担保，可以有效地帮助下游品牌经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金及实现风险共担，更加有效地拓展市场、提高销售规模，从而实现公司加盟业务的稳定增长。对此项担保，公司采取了品牌经销商资质准入、专款专用、保证金及风险准备金循环退出、控制单户最高贷款额度及比例等风险防范措施，公司整体担保风险可控，符合公司及股东的利益。
五、监事会意见
监事会认为公司本次担保行为将有助于公司下游优质的品牌经销商拓展市场、提高销售规模，做大做强，进而带动公司的业绩增长。能够进入互助基金的被担保人都是符合一定条件的公司下游品牌经销商，具有较强的市场营销能力和债务偿还能力；对于被担保人的条件、单个被担保人的贷款额度、贷款的用途都有严格的控制，该项担保风险可控、担保风险较小；相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及股东的利益。监事会同意上述担保事项。
六、独立董事意见
公司建立了完善的对外担保风险控制制度，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为。公司本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保。公司本次对外担保属于公司正常生产经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意上述担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告发布之日，公司及控股子公司累计对外提供担保的金额最高为1,100万元，占公司最近一期经审计净资产的0.89%。
公司对控股子公司的担保金额为0。
八、备查文件
（一）公司第二届董事会第二十八次会议决议；
（二）公司第二届监事会第二十五次会议决议；
（三）公司独立董事意见；
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会
二〇一二年八月二十一日
证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2012-042
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于使用不超过1.5亿元自有
闲置资金投资低风险银行短期理财
产品的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
随着公司的规模不断扩张和经营和管理能力的进一步提高，公司现金流较为充裕，最近三年平均期末留存的货币资金稳定在5亿元水平之上。截至2012年3月31日，公司拥有货币资金5.1亿多元。在保障公司及其全资子公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，为提升资金使用效率和收益，提高资产的回报率，拟使用不超过1.5亿元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产。，详细情况如下：
一、投资概况
（一）投资目的：为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资。
（二）投资额度：公司拟利用循环累计不超过1.5亿元的闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资。
（三）投资品种：公司运用闲置资金投资的品种为低风险的银行短期理财产品，上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资等，，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，风险可控。
（四）投资期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源：在保证公司及全资子公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为自有的闲置资金。资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司《投资理财管理制度来》执行，拟采取措施如下：
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
（一）公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则，在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、前十二个月内购买理财产品情况
截止董事会召开日前十二个月内公司及其全资子公司不存在购买理财产品的情况。
五、监事会意见
监事会认为，公司目前现金流充裕，自有资金较多，在保证公司及其全资子公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的短期低风险理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过1.5亿元自有闲置资金投资低风险银行理财产品，该1.5亿元理财额度可滚动使用，投资期限自董事会通过该议案之日起一年内有，并授权公司管理层具体实施相关事宜。在公司管理层决策投资某项理财产品时，公司另行公告。
六、独立董事意见
独立董事认为，公司目前自有资金较多，在保证公司及其全资子公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的短期低风险理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 独立董事同意公司使用不超过1.5亿元自有闲置资金投资低风险银行理财产品。
七、备查文件
（一）公司第二届董事会第二十八次会议决议；
（二）公司第二届监事会第二十五次会议决议；
（三）公司独立董事意见；
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会
二〇一二年八月二十一日