第七届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2012-030
山东好当家海洋发展股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2012年8月20日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第七届董事会第二十次会议，会议通知于2012年8月10日以书面形式发出。董事唐传勤、张术森、李俊峰、宋荣超、宋俊芳、李波、孙慧玲、程仲言、余明阳参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。
与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
一、审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司2012年半年度报告》。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《山东好当家海洋发展股份有限公司分红政策及未来三年股东回报规划》。
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和山东证监局《关于转发证监会〈关于进一步落实上市公司分红相关事项的通知〉的通知》（鲁证监发【2012】18号文件）的指示精神和公司章程等相关文件规定，特制订分红政策及未来三年股东回报规划。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为拓展业务规模，降低财务费用，提高募集资金使用效率，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币1.0亿元，使用期限不超过6个月。
具体内容见《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2012-034）
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
具体内容见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2012-033）
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。
经董事会研究决定，公司2012年第一次临时股东大会定于2012年9月6日召开。具体事宜见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：临2012-032）。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2012年8月22日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2012-031
山东好当家海洋发展股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2012年8月20日在公司会议室召开。监事唐聚德、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
一、审议通过关于《山东好当家海洋发展股份有限公司2012年半年度报告》的议案。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》
针对《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会审核意见如下：
1、本次募集资金暂时补充流动资金的使用方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25 号）和上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所公司募集资金管理规定〉的通知》的相关规定；
2、本次募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形；
3、监事会经审查认为公司能够在募集资金补充流动资金的款项到期后及时、足额归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
监 事 会
2012年8月22日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2012-032
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于召开2012年第一次临时
股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2012年9月6日上午9:30正式开始
2、会议召开地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室
3、会议召开及参加的方式：
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司第七届董事会
2、会议时间：2012年9月6日上午9：30
3、会议地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室
4、会议召开方式：
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以到公司现场会议召开地参加现场会议，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
二、会议审议的议题
1、关于修改《公司章程》的议案。
2、关于公司分红政策及未来三年股东回报规划的议案。
3、关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案。
三、会议出席对象
1、截止2012年8月31日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。
四、登记事项
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及登记地点：
登记时间：2012年9月1日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00
登记地点：山东好当家海洋发展股份有限公司证券部
3、注意事项：
会期预定半天，出席会议者所有费用自理。
4、联系事宜：
联系地址：山东省荣成市虎山镇沙咀子
山东好当家海洋发展股份有限公司证券部
联 系 人：张敏
联系电话：0631-7438073
传 真：0631-7438073
邮政编码：264305
五、附件
1、股东参加网络投票的操作程序
2、授权委托书
附件1：
股东参加网络投票的操作程序
本次会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
1、本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2012年9月6日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、本次会议的投票代码：738467 投票简称：当家投票
3、表决议案数量为：3
4、股东投票的具体操作程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）表决议案
■
（3)在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
■
二、投票举例
股权登记日持有“好当家”A 股的投资者对公司的第一个议案（审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》）投同意票，其申报如下：
■
股权登记日持有“好当家”A 股的投资者对公司的第一个议案（审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》）投反对票，其申报如下：
■
股权登记日持有“好当家”A 股的投资者对公司的第一个议案（审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》）投弃权票，其申报如下：
■
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对任意议案进行表决，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报为准。
3、对于不符合上述规定的投票申报，将视为无效申报，不纳入表决统计。
4、申报价格99.00元代表对本次股东大会所有议案进行表决申报，对单个议案的表决申报优先于对所有议案的表决申报。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东好当家海洋发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。（请对各项议案明确表示赞同、反对、弃权）
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人签名盖章：
委托人持股数：
委托人股东账号：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2012年8月22日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2012-033
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1722号文核准，公司于2011年11 月23日以非公开发行股票的方式向8名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）96,897,152股，募集资金总额为1,109,472,390.40元，扣除发行费用17,747,374.76元后，实际募集资金净额为1,091,725,015.64元。山东汇德会计师事务所有限公司出具了（2011）汇所验字第6-011号、（2011）汇所验字第6-012号《验资报告》。
截至2012年6月30日，本次募集资金实际使用41,963.79万元，募集资金专户银行余额为68,643.23万元，差额1,434.52万元为利息净额。截至2012年7月31日余额为66,395.03万元，其中暂时补充流动资金10,000.00万元（将于2012年12月归还）。
二、募集资金管理情况
公司已制订《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金。
经2011年11月30日召开的公司第七届董事会第十次会议决议通过，公司开设了四个专项存储账户，分别为中国农业银行股份有限公司荣成市支行、招商银行股份有限公司威海分行、中国银行股份有限公司威海分行、威海市商业银行荣成支行。
公司于2011年11月30日与上述银行及保荐机构国都证券有限责任公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，协议严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定。
截至2012年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
■
注：上述定存金额已经公司2012年6月25日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过，将农行账户资金36,000万元以及威海商行的14,000万元，共计50,000万元转为农行定存。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1．募集资金投资项目资金使用情况。
截止本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行，具体情况如下表所示：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
2．募投项目先期投入及置换情况。
经公司2011年11月30日召开的第七届董事会第十次会议决议，公司以募集资金置换截至2011年11月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计99,992,587.34元，山东汇德会计师事务所有限公司及国都证券有限责任公司针对此次置换出具了报告及核查意见，认为此次置换有助于提高募集资金使用效率，符合中国证监会和上海证券交易所中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
3．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
经公司2012年6月25日召开的第七届董事会第十九次会议决议，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币1亿元，使用期限不超过6个月。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司募集资金实际投资项目不存在项目变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息均能够及时、真实、准确、完整 地披露，也不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构国都证券有限责任公司认为：公司2012年1-6月份募集资金存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2012年8月22日
证券代码：600467 证券简称：好当家 编号：临2012-034
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于将部分募集资金暂时
补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 1722号《关于核准山东好当家海洋发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向8名特定对象非公开发行人民币普通股96,897,152股（A股），募集资金总额1,109,472,390.40元，扣除承销费以及其他发行费用后，实际募集资金净额为1,091,725,015.64元人民币。山东汇德会计师事务所有限公司于2011年11月23日对此出具了（2011）汇所验字第6-012号验资报告。
公司于2011年12月31日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司于2012年6月20日将用于补充流动资金的募集资金10,000.00万元转回募集资金专户内，详见公司2012-024号公告。
为拓展业务规模，降低财务费用，提高募集资金使用效率，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司于2012年6月25日召开了第七届董事会第十九次会议，决定用部分闲置募集资金再次补充公司流动资金，总额不超过人民币1.0亿元，使用期限不超过6个月。截止本次董事会召开以前，公司用于补充流动资金的募集资金额为1亿元，期限不超过6个月，于2012年12月27日之前归还募集资金专户。公司于2012年8月20日召开第七届董事会第二十次会议决定将再次使用募集资金补充流动资金，总额不超过人民币1.0亿元，使用期限不超过6个月。截止本次董事会审议通过后，公司累计使用募集资金补充流动资金总额达2亿元，占募集资金总额的18.03％，按照《募集资金管理规定》第十一条的规定，须提交2012年第一次临时股东大会审议。
本次暂时补充流动资金将从威海市商业银行荣成市支行开立的募集资金专项账户（账号为38910201090000000089）中支取。2012年8月17日定存到期后转回募集资金本金14,000.00万元及利息90.14万元，至2012年8月18日募集资金专户余额为 15314.00万元，再次补偿流动资金计划不影响公司人工鱼礁项目建设资金的正常使用与周转。
本账户用于人工鱼礁项目资金的专项存储，根据本项目使用计划，2012年8月-2013年2月，本项目投入资金情况和与再次补充流动资金情况如下表所示：本账户用于人工鱼礁项目资金的专项存储，根据本项目使用计划，2012年8月-2013年2月，本项目投入资金情况与补充流动资金情况如下表所示：
■
注：2012年9月份从募集专户内转1亿元补充流动资金；2012年12月份将转回募集专户内1亿元到期资金；
综上所述，公司本账户项下专项存储与补偿流动资金计划均不影响公司人工鱼礁项目建设资金的正常使用与周转。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）和上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所公司募集资金管理规定〉的通知》中的关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金，公司承诺于募集资金补充流动资金的款项到期后，用公司自有资金或银行贷款及时、足额归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。
公司独立董事孙慧玲、程仲言、余明阳就上述事项发表了独立意见，认为：
本次闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所公司募集资金管理规定〉的通知》的相关规定。公司董事会作出的上述决定有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决定。
公司保荐机构国都证券有限责任公司及保荐代表人王蕾、毛红英就上述事项出具核查意见，认为：
1. 将部分募集资金暂时用于补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《募集资金管理规定》第十一条的相关规定；
2. 拟补充流动资金金额不超过1亿元，未超过募集资金净额的50%，符合《募集资金管理规定》第十一条关于暂时补充流动资金净额的相关规定；
3. 拟补充流动资金时间未超过6个月，符合《募集资金管理规定》第十一条关于暂时补充流动资金期限的相关规定；
4. 上述好当家拟将部分闲置募集资金补充流动资金的事项已经好当家董事会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了同意意见，履行了必要的法律程序；
5. 截至公司第七届董事会第二十次会议审议通过后，公司累计使用募集资金补充流动资金总额达2亿元，占募集资金金额的18.03％，公司拟提交2012年第一次临时股东大会审议，并提供网络投票表决方式，符合《募集资金管理规定》第十一条的相关规定；
6. 本次通过闲置募集资金补充流动资金，有利于公司减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，符合好当家及全体股东的利益。
结论：对于好当家部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，国都证券表示同意。
备查文件：
1、公司第七届董事会第二十次会议决议及公告；
2、公司第七届监事会第十四次会议决议及公告；
3、国都证券有限责任公司关于山东好当家股份有限公司将部分募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2012年8月22日