股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2012-025

债券代码：123000 债券简称：09宜华债

广东省宜华木业股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2012年8月10日以电子邮件和传真的方式向公司全体董事发出召开公司第四届董事会第二十三次会议(下称“本次会议”)的通知，并于2012年8月20日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事共9人，实际参与表决的董事共9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》以及《广东省宜华木业股份有限公司章程》、《广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2012年半年度报告（全文及摘要）的议案》；

公司董事、高级管理人员共同签署了公司2012年半年度报告书面确认意见， 2012年半年度报告全文及摘要相关内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2012年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，公司董事会对2010年度非公开发行A股募集资金的使用和管理情况进行了全面的核查，编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2012年6月）》，相关内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

广东省宜华木业股份有限公司董事会

2012年8月22日

股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2012-026

债券代码：123000 债券简称：09宜华债

广东省宜华木业股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2012年8月10日以电子邮件和传真的方式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第十二次会议（下称“本次会议”）的通知，于2012年8月20日以现场表决方式召开了本次会议，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席邱富健先生主持，本次会议的召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。经各位监事认真审议并表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2012年半年度报告（全文及摘要）的议案》。

经审核，监事会认为：公司2012年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2012年半年度报告的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与2012年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

监事会保证：公司2012年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司2012年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

广东省宜华木业股份有限公司监事会

2012年8月22日

股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2012-027

债券代码：123000 债券简称：09宜华债

广东省宜华木业股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司2012年度上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东省宜华木业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可字〔2010〕1323 号）核准，本公司获准向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过14,800 万新股。根据询价情况，本公司与主承销商广发证券股份有限公司最终确定本次非公开发行对十家发行对象进行配售，按照价格优先的原则，确定本次发行数量为14,800 万股，每股面值1 元，每股发行价格为人民币5.70 元，募集资金总额为843,600,000.00 元。扣除承销费、保荐费20,000,000.00 元后的募集资金为823,600,000.00 元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2010 年10 月22 日汇入本公司在珠海市商业银行总部营业部开立的人民币账户006201020017577343012账号内。另扣除律师费、审计费等其他发行费用1,508,000.00 元后，本公司本次募集资金净额822,092,000.00 元。上述募集资金业经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所验字【2010】第09005750118 号《验资报告》验证确认。

(二) 募集资金投资项目情况

根据本公司募集资金使用的可行性报告以及《非公开发行股票预案》，募集资金投资项目情况为：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资额	计划使用募集资金
1	营销网络建设项目	85,485.00	70,511.00
2	研发设计中心建设项目	7,009.00	7,009.00
3	信息管理系统升级项目	7,471.70	7,471.70
合 计		99,965.70	84,991.70

实际募集资金净额少于上述计划使用募集资金金额，不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。募集资金到位后，公司将采用严格的专项资金使用审批流程按计划依步骤使用。

（三）上年度（2011年1月1日-2011年12月31日）使用金额及余额

1、本期公司从募集资金专户转出支付营销网络建设项目资金合计508,332,478.13元；本项目累计支出611,872,778.56元。

2、本期公司从募集资金专户转出支付信息管理系统升级项目资金10,880,000.00元，本项目累计支出31,046,000.00元。

3、本期公司从募集资金专户转出支付研发设计中心建设项目资金27,764,508.20元,该项目累计支出27,764,508.20元。

4、本期公司从募集资金专户取得利息收入12,330,248.04元、支付银行手续费 10,372.11 元；累计利息收入12,743,094.69元，累计支付银行手续费 12,051.10元。

5、本期公司从募集资金专户转出支付本次募集资金应付律师费用50.00万元；募集资金应付各项审计等费用累计支付1,508,000.00元，该项目支付完毕。

截至2011年12月31日止，公司募集资金应结余164,139,756.83元，募集资金专户实际余额为94,139,756.83元，募集资金定期存款实际余额70,000,000.00元。

（四）本年度（2012年1月1日-2012年6月30日）使用金额及余额

1、本期公司从募集资金专户转出支付营销网络建设项目资金合计52,954,227.50元；本项目累计支出664,827,006.06元。

2、本期公司从募集资金专户转出支付信息管理系统升级项目资金合计20,971,500.00元，本项目累计支出52,017,500.00元。

3、本期公司从募集资金专户转出支付研发设计中心建设项目资金26,296,276.50元,该项目累计支出54,060,784.70元。

4、本期公司从募集资金专户取得利息收入1,346,254.74元、支付银行手续费 3,189.65元；累计利息收入14,089,349.43元，累计支付银行手续费 15,240.75元。

5、募集资金应付各项审计等费用累计支付1,508,000.00元，该项目支付完毕。

截至2012年6月30日止，公司募集资金应结余65,260,817.92元，募集资金专户实际余额为35,028,317.92元，募集资金定期存款实际余额30,232,500.00元。

二、募集资金管理情况

为规范本次募集资金的管理和使用，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金使用内部管理控制制度》的规定和要求，公司第三届第四十次董事会会议审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，同意公司与本次非公开发行股票保荐人广发证券股份有限公司、中国银行有限公司汕头分行、珠海市商业银行股份有限公司（已更名为珠海华润银行股份有限公司）、交通银行股份有限公司汕头龙湖支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2012年6月30日，公司募集资金专户存储情况：

账户名称：广东省宜华木业股份有限公司 金额单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号或开户证实书号码	类型	存储金额
1	珠海市商业银行（已更名为珠海华润银行）	006201020017577343012	募集资金专户	12,308,967.61
2	珠海华润银行	0019748786014	定期存款	30,232,500.00
3	中国银行汕头分行	00000653557760142	募集资金专户	17,176,735.03
4	交通银行汕头龙湖支行	445006030018120109257	募集资金专户	5,542,615.28
合 计				65,260,817.92

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2012年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2012年6月30日，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。未存在募集资金管理违规的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

广东省宜华木业股份有限公司董事会

2012年8月22

附件 募集资金使用情况对照表(2012年6月30日)

人民币：万元

募集资金总额					82,209.20		本年度投入募集资金总额					10,022.20
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额					77,090.53
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	募集资金拟投入金额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
营销网络建设项目		85,485.00	70,511.00	67,728.50	未作分期承诺	5,295.42	66,482.70		98.16%		建设期未投产		否
研发设计中心建设项目		7,009.00	7,009.00	7,009.00	未作分期承诺	2,629.63	5,406.08		77.13%		建设期未投产		否
信息管理系统升级项目		7,471.70	7,471.70	7,471.70	未作分期承诺	2,097.15	5,201.75		69.62%		建设期未投产		否
合计	—	99,965.70	84,991.70	82,209.20		10,022.20	77,090.53			—		—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）						无
项目可行性发生重大变化的 情况说明						无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况						无
募集资金结余的金额及形成原因						无
募集资金其他使用情况						无