证券代码：600875 证券简称：东方电气 编号：临2012-012

  东方电气股份有限公司七届二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东方电气股份有限公司（本公司）七届二次董事会议于2012年8月21日在本公司会议室召开。会议应到董事9人，实际出席9人，（其中董事李彦梦、董事赵纯均委托董事斯泽夫代为表决，董事彭韶兵委托董事温枢刚代为表决），3名监事列席了会议。董事长斯泽夫主持了本次会议，本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效，且所有议案均获一致通过。决议如下：

  一、 审议通过2012年中期未经审计的财务报告。

  董事会审议通过按中华人民共和国会计准则编制截至2012年6 月30 日止六个月期间的半年度财务报告（未经审计）。

  二、审议通过2012年中期报告。

  详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司2012年半年度报告》及《东方电气股份有限公司2012 年半年度报告摘要》。

  三、审议通过关于东方电机有限公司对东方电气新能源设备（杭州）有限公司增加注册资本金的议案。

  四、审议通过《现金分红管理办法》、审议通过经修订的《薪酬与考核委员会工作条例》、《提名委员会工作条例》、《审计与审核委员会工作条例》。

  特此公告。

  东方电气股份有限公司

  2012年8月21日