证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2012-043

  大连电瓷集团股份有限公司第一届

  董事会2012年第五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会2012年第五次临时会议于2012年8月21日上午9:00时，在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议通知于2012年8月16日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体董事发出，本次会议应参会董事12名，实际参会董事12 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

  会议由公司董事长刘桂雪先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过公司《2012年半年度报告》及其摘要

  表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

  关于公司《2012年半年度报告》及其摘要，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过公司《关于向中国工商银行申请办理再融资业务的议案》

  表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

  因生产经营需要，公司决定对在中国工商银行股份有限公司大连西岗支行即将到期的8900万元流动资金贷款申请办理再融资业务,用于偿还该笔贷款合同项下的本金。

  三、备查文件

  《大连电瓷集团股份有限公司第一届董事会2012年第五次临时会议决议》

  特此公告。

  大连电瓷集团股份有限公司董事会

  2012年8月21日

  证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2012-044

  大连电瓷集团股份有限公司第一届监事会

  2012年第二次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会2012年第一次临时会议于2012年8月21日上午10:00时，在辽宁省大连市沙河口区中山路478号华邦上都大厦A座12楼公司小会议室以现场方式召开。会议通知于2012年8月16日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3 名。

  会议由监事会主席张道骏先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过公司《2012年半年度报告》及其摘要

  表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

  监事会认为董事会编制和审核大连电瓷集团股份有限公司2012年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  关于本议案，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过公司《关于向中国工商银行申请办理再融资业务的议案》

  表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

  因生产经营需要，公司拟决定对在中国工商银行股份有限公司大连西岗支行即将到期的8900万元流动资金贷款申请办理再融资业务,用于偿还该笔贷款合同项下的本金。

  三、备查文件

  《大连电瓷集团股份有限公司第一届监事会2012年第二次临时会议决议》

  特此公告。

  大连电瓷集团股份有限公司监事会

  2012年8月21日