证券代码：000056、200056 证券简称：*ST国商、*ST国商B 公告编号：2012-48

  深圳市国际企业股份有限公司二○一二年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

1、召开时间：2012年8月21日上午10:30；

2、召开地点：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层；

3、召开方式：现场投票；

4、会议召集人：深圳市国际企业股份有限公司第六届董事会；

5、主持人：陈小海董事。

本公司于2012年8月4日在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网发出了《深圳市国际企业股份有限公司第六届董事会召开二○一二年第四次临时股东大会通知》。

本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况：

股东及股东代理人共49人，代表股份80,544,577股，占公司有表决权股份总数36.46%。

2、 A股股东出席情况：

A股股东及股东代理人共28人，代表股份34,888,901股，占公司A股股东有表决权股份总数29.27%。

3、外资股(B股)股东出席情况：

B股股东及股东代理人共21人，代表股份45,655,676股，占公司B股股东有表决权股份总数44.90%。

三、提案审议和表决情况

序号	议案	表决意见							表决结果
		分类	赞成		反对		弃权
			股数	比例	股数	比例	股数	比例
1	《关于改聘会计师事务所的议案》	A股	34,879,701	99.97%	-	0.00%	9,200	0.03%	通过
		B股	45,655,676	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
		合计	80,535,377	99.99%	-	0.00%	9,200	0.01%

2	《关于聘任公司内部控制审计机构的议案》	A股	34,831,415	99.84%	48,286	0.14%	9,200	0.03%	通过
		B股	45,655,676	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
		合计	80,487,091	99.93%	48,286	0.06%	9,200	0.01%
3	《关于修改<公司章程>的议案》	A股	34,831,415	99.84%	-	0.00%	57,486	0.16%	通过
		B股	45,655,676	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
		合计	80,487,091	99.93%	-	0.00%	57,486	0.07%

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；

2、律师姓名：李佳霖、刘春城；

3、结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司章程；

2、二○一二年第四次临时股东大会相关会议文件；

3、经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议及记录；

4、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市国际企业股份有限公司

二○一二年八月二十二日