证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2012-【024】

  上海百润香精香料股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；

  2、本次股东大会以现场投票的方式召开。

  二、会议召开和召集情况

  1、会议召开时间：2012年8月21日（星期二）上午9：30

  2、会议地点：上海浦东新区南芦公路888号上海临港大酒店2号楼三楼多功能厅。

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议主持人：公司董事长刘晓东先生

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共11名，代表股份33,952,320股，占公司股份总数的42.44%。公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

  四、会议审议和表决情况

  经过与会股东的审议，以现场投票的方式通过了以下决议：

  1、审议通过《关于公司2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

  表决结果：同意33,952,320股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

  表决结果：同意33,952,320股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经上海市锦天城律师事务所顾海涛律师、施正环律师见证，并出具了《法律意见书》，本所律师认为，公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、备查文件

  1、《上海百润香精香料股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》

  2、《上海市锦天城律师事务所关于上海百润香精香料股份有限公司2012年度第一次临时股东大会法律意见书》

  特此公告。

  上海百润香精香料股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月二十一日