证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2012-056号

  湖北国创高新材料股份有限公司

  2012年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、本次会议没有增加、变更或否决议案的情况。

  2、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间为：2012年8月21日上午10：00整。

  网络投票时间为：2012年8月20日-2012年8月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年8月20日下午15:00至2012年8月21日下午15:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：湖北国创高新材料股份有限公司会议室（武汉市武昌区关东科技园高科大厦17层）。

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：副董事长高涛先生。

  6、本次大会的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计10名，其所持有表决权的股份总数为128,256,920股，占公司股份总数的59.93%。其中：

  （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共2名，所持有表决权的股份数为 128,000,000股，占公司股份总数的59.81%。

  （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共8名，所持有表决权的股份数为256,920股，占公司股份总数的0.1201%。

  2、公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次会议；湖北今天律师事务所何竹林、丁江艳律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、议案的审议和表决情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

  审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

  同意公司为全资子公司四川国创兴路沥青材料有限公司、广西国创道路材料有限公司提供期限一年总额不超过36,000万元的银行融资担保。

  表决结果：

  同意128,052,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.84%，其中：现场投票128,000,000股，网络投票52,700股；

  反对204,220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.16%，其中：现场投票0股，网络投票204,220股；

  弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

  四、律师出具的法律意见

  公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  五、备查文件：

  1、湖北国创高新材料股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议；

  2、湖北今天律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司2012年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  湖北国创高新材料股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十一日