证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2012-028

  湖南博云新材料股份有限公司

  关于董事长辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司董事会于2012年8月21日收到公司董事长蒋辉珍先生的书面辞职报告，蒋辉珍先生因为年龄原因申请辞去公司董事、董事长以及董事会下设专门委员会委员相关职务。

  蒋辉珍先生辞职后，公司董事会成员不低于《公司法》规定的法定人数，但辞职导致董事会成员低于《公司章程》规定的人数，因此蒋辉珍先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行董事、董事长及相应专门委员会委员职责。辞职报告将在公司选举产生新任董事长后生效,生效后蒋辉珍先生将不在公司担任任何职务。本公司将尽快按相关程序补选新任董事、董事长。

  蒋辉珍先生在任职期间始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展和壮大做出了重要贡献，公司董事会对蒋辉珍先生为公司发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  湖南博云新材料股份有限公司

  董事会

  2012 年8月21日