证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2012—034

广东开平春晖股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2012年8月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《广东开平春晖股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。由于本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为了保护广大投资者的利益，方便各位股东行使股东大会投票权，现发布公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2012年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第七次会议决议通过了《关于召开广东开平春晖股份有限公司2012年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

4、召开时间：

（1）现场召开时间：2012年8月28日（星期二）下午2:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年8月28 日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012 年8月27日15∶00 至2012年8月28日15∶00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象：

（1）本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问及其他应邀人员；

（2）截止2012年8月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）。

7、现场会议地点：本公司大会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称：

（1）《关于投资参与云南迪晟稀土综合回收利用有限公司增资扩股的议案》；

（2）《关于制定<公司分红管理制度>的议案》；

（3）《关于修改<公司章程>的议案》；

（4）《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》。

2、披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第六次会议、公司第六届董事会第七次会议审议通过或以公告形式公告，第一项提案的具体内容刊登于2012年8月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站；第二、三、四提案的具体内容刊登于2012年6月13日的巨潮网站。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续；

（2）法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可填好附后的《股东登记表》，通过传真或信函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）。。

2、登记时间：

2012年8月24日上午8∶30－11∶00，下午14∶00－17∶00

3、登记地点：本公司董事会办公室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：本人身份证、授权委托书、授权人账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体相关事宜如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360976。

2、投票简称：“春晖投票”。

3、投票时间：2012年8月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日，“春晖投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于投资参与云南迪晟稀土综合回收利用有限公司增资扩股的议案	1.00
议案2	关于制定《公司分红管理制度》的议案	2.00
议案3	关于修改《公司章程》的议案	3.00
议案4	公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）	4.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2012年8月27日下午3：00，结束时间为2012年8月28日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：陈伟奇、关卓文

联系电话：0750－2276949 传真：0750－2276959

联系地址：广东开平市三埠区长沙港口路10号广东开平春晖股份有限公司董事会办公室 邮编：529300

2、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

4、股东登记表及授权委托书（附后）

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

2、该司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

3、深交所要求的其他文件。

广东开平春晖股份有限公司董事会

2012年8月21日

附件1：

股东登记表

兹登记出席广东开平春晖股份有限公司2012年第一次临时股东大会。

股东姓名： 身份证号码或营业执照号：

股东持股数： 股东股票帐户：

联系电话： 地址：

联系地址： 邮政编码：

登记日期：

附件2：

广东开平春晖股份有限公司

2012年第一次临时股东大会授权委托书

本公司（人）： ，证券账号： 。持有广东开平股份有限公司A股股票 股， 现委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司2012年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	关于投资参与云南迪晟稀土综合回收利用有限公司增资扩股的议案
2	关于制定《公司分红管理制度》的议案
3	关于修改《公司章程》的议案
4	公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）

委托人（签章）：

委托人身份证或营业执照号码：

受托人（签章）：

受委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2012—035

广东开平春晖股份有限公司

停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年8月21日，上海证券报刊载了题为《春晖股份吹牛打百页草稿 稀土回收钱景或成陷阱》的报导。就该报导所涉及的质疑问题，公司正在进行核查。经公司申请，公司股票已于2012年8月21日开市起停牌。由于公司的核查工作尚未完成，经公司申请，公司股票于2012年8月22日开市起继续停牌，待公司核查完毕，刊登澄清公告后复牌。

特此公告。

                 广东开平春晖股份有限公司董事会

                     2012年8月21日