A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2012-028

  A股代码:600036 H股代码：03968

  招商银行股份有限公司

  关于召开二○一二年第一次临时股东大会、

  二○一二年第一次A股类别股东会议、二○一二年第一次

  H股类别股东会议的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司根据2012年第一次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会议、2012年第一次H股类别股东会议召开前二十日收到的书面回复，计算拟出席上述会议的股东（包括股东代理人）所代表的有表决权的股份数均未达到上述会议各自有表决权的股份总数的二分之一以上，根据《公司章程》第82条和第137条的规定，本公司现将召开2012年第一次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会议、2012年第一次H股类别股东会议相关事宜提示公告如下：

  一、本公司2012年第一次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会议、2012年第一次H股类别股东会议的召开时间：

  1、现场会议召开时间为：2012年9月7日（星期五）下午14：10开始依次举行2012年第一次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会议、2012年第一次H股类别股东会议。

  2、A股股东网络投票时间为：

  2012年9月7日（星期五）上午9：30－11：30；下午13：00－15：00

  本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司A股股东提供网络形式的投票平台。

  为方便融资融券券商（以下简称“券商”）参与本公司股东大会投票，特提供券商参与股东大会投票方式如下：

  券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会网络投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票网址为：www.sseinfo.com。

  二、本公司2012年第一次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会议、2012年第一次H股类别股东会议现场会议召开地点：

  中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦5楼会议室。

  三、本公司2012年第一次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会议、2012年第一次H股类别股东会议拟审议的事项：

  请参见本公司2012年7月23日发布的《关于召开二○一二年第一次临时股东大会、二○一二年第一次A股类别股东会议、二○一二年第一次H股类别股东会议的通知》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本公司网站www.cmbchina.com）。

  本公司股东至少应当于2012年第一次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会议、2012年第一次H股类别股东会议或其续会（视乎情况而定）指定举行时间前24小时，将股东代表委任表格连同授权书或其他授权文件（如有）送达本公司董事会办公室：中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦49楼，或本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼（H股股东）。填妥及交回股东代表委任表格后，股东仍可亲自出席会议，并于会上投票。

  特此公告

  招商银行股份有限公司董事会

  2012年8月21日