证券代码：000046 证券简称：泛海建设 公告编号：2012-038

  泛海建设集团股份有限公司

  关于注销首批股权激励对象所持已作废期权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司股票期权激励计划已经公司2006年第三次临时股东大会审议通过。该次股东大会确定了首批获授股票期权的激励对象名单和获授期权数量。首批获授股票期权的激励对象为公司第六届董事会董事（不包括独立董事）、第六届监事会监事及高级管理人员，共计11人。计划行权期为三期，各期可行权数量分别为获授期权的40%、30%、30%。

公司股票期权激励计划规定，激励对象对已获授的股票期权行权时必须同时满足如下条件：以授权日为T日，以授权日所在年度为Y。

1、第一个行权期（T日+1年以后），Y年度公司加权平均净资产收益率不低于10%；根据《泛海建设集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，激励对象授权日Y年度绩效考核合格。

2、第二个行权期（T日+2年以后），Y+1年度公司加权平均净资产收益率不低于10%；根据《泛海建设集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，激励对象Y+1年度绩效考核合格。

3、第三个行权期（T日+3年以后），Y+2年度公司加权平均净资产收益率不低于10%；根据《泛海建设集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，激励对象Y+2年度绩效考核合格。

公司激励计划授权日为2007年2月2日，即第二期获授期权行权条件之一为2008年度公司加权平均净资产收益率不低于10%，第三期获授期权行权条件之一为2009年度公司加权平均净资产收益率不低于10%。由于2008年度、2009年度公司加权平均净资产收益率未达到10%，故第二、第三期获授期权的行权条件均未满足，首批激励对象已放弃对第二期、第三期获授期权的行权。

公司第七届董事会第十七次临时会议、第七届监事会第十次临时会议，分别审议了《关于注销首批获授股票期权的激励对象剩余股票期权的议案》，同意对11位首批激励对象名下登记的第二、第三行权期无法行权的股票期权予以注销，并责成公司董事会监事会办公室负责办理有关事宜。现该注销手续已办理完毕。

特此公告。

附件：股权激励计划股票期权注销明细表

泛海建设集团股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十二日

附件：

股权激励计划股票期权注销明细表

证券简称：泛海建设 证券代码： 000046 期权简称：泛海JLC1 期权代码：037006

序号	姓 名	证券账户号码	席位代号	股份性质	注销数量（万股）	剩余数量（份）
1	李明海	0059384221	XXXXXX	02	336	0
2	余 政	0350046669	XXXXXX	02	264	0
3	黄翼云	0020571224	XXXXXX	02	264	0
4	韩晓生	0102111597	XXXXXX	02	216	0
5	张崇阳	0050390756	XXXXXX	02	216	0
6	郑 东	0102100109	XXXXXX	02	216	0
7	卢志壮	0102159807	XXXXXX	02	216	0
8	兰立鹏	0073726903	XXXXXX	02	216	0
9	陈家华	0001386086	XXXXXX	02	120	0
10	匡 文	0028583104	XXXXXX	02	120	0
11	张 宇	0000329328	XXXXXX	02	60	0